【百日行动】“生态”养老、“国际公司”背后竟是骗局，这个非法集资3个亿团伙在九江落网
九江公安 2022-08-03 19:20 发表于江西
近日
瑞昌市公安局破获一起
以养老项目投资为名的非法集资案件
全国涉案资金达3亿元
“山水养老” 项目诱人
“这个养老项目特别好，是依托武宁县的优质山水环境打造养老基地、老年公寓，年收益8%—12%呢……”2020年2月，68岁的瑞昌居民张老的一位远方亲戚介绍他投资一个特别好的项目。
“张叔叔，我们是亲戚，有这么好的投资项目，我肯定不能忘了您，这个泰富地球村II期山水武宁康养生态圈基金是国际大公司，绝对靠谱。”据这位亲戚介绍，张老了解到该项目有“高额分红、保本高息”等服务，又是“国际”大公司，非常符合他的投资意向，当即就报名去实地考察。
没过几天，深圳泰富养老服务公司瑞昌分公司就组织多人前往武宁县“考察”，一到武宁他们便入住豪华酒店，吃大餐。在项目宣讲会上，自称泰富集团专业“讲师”徐某，通过PPT宣讲、金融理财展示等方式对山水武宁康养生态圈基金详细介绍，称该公司资产雄厚，在中国各大城市都有分公司，投资了多个项目，收益绝对有保障。
这些投资顾客年龄大多在50-70岁之间，他们有一定的资金实力，“考察”结束后，不少人签订了投资认购协议书。其中，张老就投资了80万元。
“国际公司”人去楼空
“你这不是骗人吗，说好了分红没兑现，那把本金还给我吧？”今年，张老很心烦，他投资的项目竟然拖欠利息1年半，不知什么时候，这个国际大公司在瑞昌市的分公司已人去楼空。
“我们是亲戚，不会骗您，只是武宁的项目碰上疫情停滞了，您耐心等待，公司周转好了，就会补上所有利息的。”张老的亲戚还在不断做其思想工作，在一次次欺骗中张老失望了，于今年5月向瑞昌警方报警救助。
多名老年人受骗，引起了瑞昌警方高度重视，立即对此案展开调查，快速摸清深圳泰富养老服务公司瑞昌分公司情况。经查，该公司系徐某平、李某、田某琴、朱某志于2020年在瑞昌市注册成立。公司聘请多名业务员，以购买泰富地球村II期山水武宁康养生态圈基金债权投资为名，在瑞昌非法集资近500多万，涉及人员40余人。
据警方调查，该公司在九江市武宁县没有任何养老项目的投资，整个“山水武宁”项目完全是一个空壳子，不能提供服务或投资回报，就是“一纸合同”。平时拉客户到武宁县实地考察也仅仅是旅游、吃饭、上课，对客户进行洗脑，不断向受害群体吸纳资金以维系公司表面运作。
循线追踪牵出“案中案”
6-7月，办案民警顶着高温酷暑，辗转江西、广东、浙江等地，行程5000余公里，查流水、追嫌犯，最终成功将徐某平、李某、曹某、田某四名首要犯罪嫌疑人抓获。其中，徐某平、曹某为深圳泰富汇金股权投资基金管理有限公司的股东，而瑞昌分公司即是在徐某平的操作下注册成立的。
既然有“泰富地球村II期项目”，是不是还有“泰富地球村I期项目”？办案民警不放过任何一个可疑线索，经循迹追踪发现，一个涉及人员更广、资金更为庞大的泰富地球村I期 ꔷ 香港安老院项目浮出水面。
该公司在深圳注册，总部在杭州，业务以江西、浙江、广东为主，打着健康、养老、旅居的名义，以“私募基金”的幌子，在全国各地非法吸收公众存款，涉案逾3亿元，涉及人员多达上千人。
“I期”项目集资手段与“II期”如出一辙，目前，全国多地警方已对该公司各分公司进行立案侦查，并对相关犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。团伙中的徐某平、李某、曹某、田某已被瑞昌警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
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