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密码保护:浙江温州市永嘉县陈志祥等人组织、领导传销活动案 2022.8.5……【警方通告】温州市永嘉县公安局已对陈志祥等人组织、领导传销活动案进行立案侦查,犯罪嫌疑人陈志祥现也已被永嘉县公安局采取强制措施。
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传销
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邱炫皓、钱子悦(浙江信众金融服务外包股份有限公司法定代表人:邱炫皓 高管:钱子悦)犯诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案(简称“信众宝”案) 2019 2022.8.3……【资金清退】【法院判决书】【法院裁定书】依据生效刑事判决和信息登记审计情况,对已执行到位的涉案资金进行清退,截至2022年8月3日,共执行到位4007221.60元,为本次发放金额。……附一起和“邱炫皓”有关的虚假诉讼案……被告人王鑫、徐婧、徐妍、朱晓瑜犯虚假诉讼罪一审刑事判决书(2019.5.31)……被告人王鑫、徐婧、徐妍、朱晓瑜犯虚假诉讼罪二审刑事裁定书(2019.9.29)……经审理查明,浙江信众金融服务外包股份有限公司(以下简称“浙江信众公司”)于2016年3月登记成立,法定代表人邱炫皓,该公司于2017年3月在常州登记成立分公司,负责人为上诉人徐婧。2018年3月28日上诉人徐妍与浙江信众公司常州分公司签订委托投资合同一份,约定:委托投资理财金额为150万元,委托期限4个月,到期收益为实际交付的委托资金的7%。合同签订当日,上诉人徐妍分2次向浙江信众公司账户转账100万元和50万元。2018年5月底邱炫皓因浙江信众公司涉嫌犯罪被杭州警方羁押,致使公司无法兑付投资人的投资款及收益。2018年6月,上诉人王鑫、徐婧、徐妍及原审被告人朱晓瑜经预谋,欲通过诉讼途径,将邱炫皓和徐婧名下的共有房产拍卖后归还徐妍等人的投资款。后由上诉人王鑫提供伪造的借条内容、原审被告人朱晓瑜伪造“邱炫皓”的签名,捏造了邱炫皓于2018年3月27日向上诉人徐妍借款人民币150万元用于公司资金周转、月息2%、归还期限为同年5月28日的虚假民间借贷关系,并由上诉人徐婧作为该笔借款的担保人。后上诉人徐妍以邱炫皓、徐婧为被告,于2018年7月2日持上述伪造的借条及相关证据材料向原审法院提起民间借贷纠纷诉讼。原审法院于2018年7月2日受理立案,同日作出“冻结被告邱炫皓、徐婧银行存款1600000元或查封、扣押被告同等价值的财产”的裁定,并于次日对邱炫皓、徐婧名下位于新城首府2幢1703室的房屋及徐婧名下位于新城首府车1-644号及1-653号的不动产进行查封。同年8月21日原审法院在组织双方证据交换过程中,发现借条等证据存在重大疑问,后经调查确认该民事诉讼存在虚假诉讼的重大嫌疑,遂于2018年8月30日将该线索移送常州市公安局钟楼分局侦查。(长话短说,事情是这样的:“信众宝”爆雷,分公司负责人徐婧为了给自己的投资人徐妍(2人是姐妹?妹妹把姐姐带入坑里?猜测)拿回150万投资款,几个人凑在一起分工合作、伪造借条、虚假诉讼,徐婧是其中最小的一个,95年出生,做案时年方23岁,其他几位也不大,这点子可不太高明,毫不意外,被识破,各位喜提几个月刑期)
贵州普安县邓连森、谭化进两起非法吸收公众存款案 2022.8.5……【警方通告】邓连森以帮他人转贷款为由,大肆向他人借钱,非法从事违法犯罪活动。谭化进以帮他人转贷款为由,大肆向他人借钱,非法从事违法犯罪活动。
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