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密码保护：孙宇晨（TRON波场生态创始人） 2022.7.31……【自媒体】H.E. Justin Sun: Today I turned 32(今年我三十二岁了，这是我创业的第十年)
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辽宁中普集团 2022.8.5……【自媒体】2022年8月5日接访反馈 2022年8月5日，沈阳中普专班在沈阳市信访局接待了部分出借人代表，参加接访的专班人员有市信访局高姓领导，金融局王岩处长，市经侦大队周运博大队长，另外还有三名工作人员……首先，有两名未参加认证的出借人发言，她们重点诉求：一没有参加认证的何时返款，二反对非吸立案，三认为干涉司法办案，并向专门领导提交了中普公司自成立以来所有的荣誉证书以及各种光环资料……信访局高姓领导宣布从九月份开始恢复每个月一次的接访工作。周大队解释了案件定案的性质，并强调说明集资参与人不等同于非法集资参与人。……互金协会公告员工工资，提成，奖金等各项支出共18.4亿。但目前经侦表明只是8.4亿。代表自追问那十个亿为什么不追缴？周大队表示，他们对18.4亿这个数据不知情。他们司法审计只有8.4亿赃款。……现场代表多次呼吁尽快实现三次兑付并一再查问比特币调查的情况，周大队回复通过调查米克斯公司(中普旗下公司)，确定不存在比特币之事。关于三期兑付目前尚无明确说法。……关于线上返款,周大队说线上出借款返款到公安的统一账户里，但是已经分开线上线下的返款项目。王岩处长答复了关于出借人去世继承的问题，会请相关律师明确返款规定
瀚中财富管理有限公司蒋晓、朱立荣等人非法吸收公众存款案 2020.12.25 2022.8.7……【资金清退】【法院判决书】投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。核对确认期限：2022年8月7日至2022年9月6日止。投资受损款将于投资受损人信息核对及异议处理完毕后发还。有关受损款发放的事宜本院将另行公告。……附4件“瀚中”案判决……徐蓓丽非法吸收公众存款一审刑事判决书（2020.12.25）……吕锦蓉非法吸收公众存款一审刑事判决书（2020.12.25）……章浩锋非法吸收公众存款一审刑事判决书（2020.12.25）……蒋某、朱某某、杨某、赵某、颜某（担任团队经理、总监等）非法吸收公众存款一审刑事判决书（2020.12.29）……上海市静安区人民法院根据工商资料、集资参与人王建君、卢红珍等人证言、债权转让及受让协议、出借咨询与服务协议、同案犯方芳、张淼克、方祥劦等人供述、照片、银行账户交易明细、会计鉴定意见书、到案经过和被告人供述等证据认定：2014年至2016年间，方芳先后设立或实际控制上海翰中资产管理有限公司(以下简称“翰中资产公司”)、上海翰中投资控股(集团)有限公司(以下简称“翰中集团公司”)、瀚中财富管理有限公司、中和世纪投资发展中心、亲亲财富(上海)投资有限公司、上海禾川影视有限公司、浙江掌讯网络科技有限公司(以下简称“掌讯公司”)等多家“翰中系列”公司。嗣后，方芳伙同他人使用瀚中财富管理有限公司等公司的名义，在本市静安区永和路118弄东方环球企业园28号楼、黄浦区福州路XXX号浦汇大厦9楼等地租赁办公室作为经营场所，雇佣业务团队，向不特定社会公众宣传公司能支付高额利息且保本付息，吸引他人与公司签订《出借咨询与服务协议》等，非法吸收公众存款。……同案犯方某供述，证实其设立或实际控制翰中资产公司、瀚中财富公司、中和世纪公司等多家“翰中系列”公司，通过“翰中系列”公司向社会不特定公众吸收资金并投资到“翰中系列”公司。同时，方某供述称，“王某离职后，一般都是我、徐某某、吕锦蓉一起出去。如果我去瀚中财富公司考察，徐某某、吕锦蓉都会跟着我去的，她们就相当于我的助手。吕锦蓉是我亲属，所以一直跟在我身边，根据我的指示工作。她们两个是固定工资和奖金，但是奖金和吸收钱款的金额不挂钩，跟整个公司的业绩挂钩。王某走后我跟徐某某、吕锦蓉谈过，另外给她们一笔管理费，让她们代管瀚中财富公司的业务。”
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Hongkong! 案情簡報, 使用虛假文書, 彈票黨, 串謀詐騙, 洗黑錢, 盜用銀行卡, 跨境賣淫集團, 高利貸集團, 自编自导交通意外 2024.11.4-11.15
2024年11月16日
密码保护：China! 资金清退 2024.11.15-11.16
2024.11.16 浙江杭州市“三三”系(康满堂,玉茶坊,宝利来平台,易通商城等)王文俊等人案资金清退(三),第三次清退300000000元
2024.11.16 浙江杭州市“启蓝控股,元泰金服等”汪麟等人案资金清退(三),第三次清退8526441.73元
2024.11.16 浙江杭州市“钱江通”平台孔丽娜等人犯集资诈骗罪一案资金清退14648587.7元
2024.11.16 浙江杭州市“拓道金融”张罗军等人案资金清退(一),第一次清退36899007.95元(群主称,清退款约本金6.5%)
2024.11.15 浙江杭州市“东融”(欢乐合家,凯胜基金,合旭,鼎瞬,涉川,麦子金融,东融股权基金)包海峰等人案第一次清退2.2亿元
2024.11.15 浙江杭州市“祺天优贷”胡金宝等人案资金清退(二),第二次清退11181860元
2024.11.15 浙江杭州市“招财猫”袁春峰等人案资金清退(二),第二次清退34654231.12元
2024.11.15 天津市滨海新区秦基伟,李姗姗,刘舒新,刘钊,张杰,王驰,刘萌,刘镜,李博,康志伟,梁静怡诈骗罪处置赃款,现需退赔729人733266.83元,涉及天津众博咨询有限公司,天津泛思人力资源有限公司,天津智意信息科技有限公司且业务员为本案被执行人的诈骗案件受害人，自本公告发布之日起三十日内联系本院执行部门办理领款手续
2024年11月16日
密码保护：China! 资金清退, 物品认领 2024.11.13-11.15
2024.11.15 广东深圳市深汕特别合作区鹅埠派出所于2024年2月11日处理一宗警情时,在深汕特别合作区鹅埠镇老龙坑村138号发现74张佰圆面额,7张伍拾面额的现金,总计7750元,目前上述现金的原主不明
2024.11.15 浙江金华市磐安县公安局在办理曹某盗窃案件中发现，该案件嫌疑人于2023年9月份至2024年2月份分别在新渥上亨堂,仁川流岸水库,永康汽车站,壶镇等地进行盗窃犯罪活动,后被我局抓获,已退出违法所得,现有被扣押的部分资金尚无受害人前来认领
2024.11.15 浙江杭州市上城区公安局九堡派出所,笕桥派出所在办理案件时发现有涉案物品外套1件,鞋子1双,认领
2024.11.15 河南驻马店市泌阳县在办理案件中对车牌为鲁AY9B91轻型厢式货车运输的冷冻牛副进行了扣押,认领并配合调查
2024.11.15 云南德宏州梁河县在梁河边境检查站查获拉运无合法手续瓶装酒的白色重型厢式货车1辆,承运有无中文标签的瓶装酒300瓶,协助调查并接受处理
2024.11.15 贵州贵阳市修文县对位于修文县龙场街道迎春路1幢1层1号的修文县灸蛭养生馆进行检查。现场扣押的涉案商品有：转移因子胶囊22盒,安神补气丸4盒,（菲牛蛭）冻干粉3盒,北芪口服液6盒,山海丹胶囊25盒,宁心宝胶囊30盒,草果四味汤散16盒,德都红花七味散11盒,通关藤糖浆15盒,通经甘露丸2盒,云香十五味丸2盒,天然水蛭素膠囊2盒,存货分类账1本,认领接受调查
2024.11.15 云南德宏州瑞丽市打击走私查获21批无合法来源黄牛100余头牛筋30袋,认领接受调查
2024.11.15 浙江金华市磐安县公安局盘山派出所在办理2024年7月3日仁川镇东坞赌博案中现场查获无主赌资4300.00元认领
2024.11.14 重庆市荣昌区公安局办理“尹某某家中被盗案”盗窃所得财物相继发还多名被害人,仍有1520元涉案款无人认领
2024.11.14 河南安阳市汤阴县公安局查获一批涉案电动自行车,经查证和陆续发还,剩余5辆涉案车辆无法确认失主
2024.11.14 广西北海市海城区公安局在历年打击违法犯罪和侦查工作中查扣了电动车,摩托车,自行车及车架等752辆认领
2024.11.14 广东广州市从化区公安局在开展涉案财物清理工作时清理出汽车摩托车电动车助力车自行车259辆认领
2024.11.14 广东深圳市宝安区公安局塘头派出所办理的一宗案件中,扣押一批涉案财物(外套,衬衫3件)认领
2024.11.14 广东湛江市吴川市公安局在吴川市黄坡镇方地村暗访一赌场,赌博人员已逃跑,在庙旁田地发现一个棕色斜跨包认领
2024.11.14 广西桂林市恭城县执法检查发现红色散装柿饼1637.75kg,黄色散装柿饼498.4kg,打粉散装柿饼197.95kg等认领
2024.11.14 湖南娄底市2024年11月11日查获冷藏货运车(车牌号:鲁WBM833)运输的猪副(冷冻猪手)若干吨认领并接受调查
2024.11.13 海南海口市琼山区检察院返还林弘洋诈骗案,吴乾胜掩饰隐瞒犯罪所得案,刘毅掩饰隐瞒犯罪所得案,蒙俊霖、黄鹏等5人诈骗案,岑选能盗窃案5个案件21被害人涉案资金
2024.11.13 浙江杭州市滨江区公安局浦沿派出所在办理某赌博案件过程中查获人民币贰万玖仟叁佰陆拾元至今无人认领
2024.11.13 广东江门市在西江江顺大桥附近水域查获1艘顺风118货船20个集装箱货柜无法查实权属所有人,认领并接受调查
2024.11.13 新疆阿勒泰地区吉木乃县11月12日在吉木乃县政府办公楼附近绿化带依法抓捕2头牛3匹马认领并罚金
2024年11月16日
China! 反诈骗, 风险提示 2024.11.7-11.15
2024年11月16日
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