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密码保护:河南省老年文化事业发展基金会非法吸收公众存款案 2022.8.9……【警方通告】鹿邑县公安局已经对涉嫌在我县开展非法吸收公众存款的河南省老年文化事业发展基金会立案调查,为及时控制案件影响,尽量减少集资群众损失,请该案参与群众尽快到鹿邑县公安局经侦大队登记报案……一、报案时间:本通告发布之日起至2022年8月31日止。
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非法集资
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常德食健堂农产品销售有限公司“桃源硒购”和“硒小购”APP 2022.5.30……【官方发布】经查,当事人为销售大米、茶油、蜂蜜、葛根等富硒食品(含农产品),于2021年12月开设“桃源硒购”和“硒小购”APP网上商城进行销售,并制定和实施相关营销制度,要求购买商品人员登录手机APP平台注册成为会员,同时生成推荐码,介绍参与人员通过扫描推荐码下载“桃源硒购”和“硒小购”APP,注册成为会员,形成上下层级关系,会员通过APP购物商城购买商品后可将商品放在平台上进行销售即进行置换,由其他会员进行抢购即抢单,当事人收取置换费和提现手续费,并按层级和团队销售业绩给予参与团队和会员奖励收益。当事人具体营销制度和模式如下:一、通过推荐发展人员,形成上下层级关系参与人员通过介绍、推荐他人加入“桃源硒购”、“硒小购”购物商城,并注册成会员,形成上下线层级关系,并形成营销团队。二、销售奖励获利规则 当事人在“桃源硒购”、“硒小购”商城中自行设置信用金、购物金、信用值、补贴金项目并规定其具体使用规则。信用金:用于用户间相互转账、也可用来购买商品;购物金:用于在平台置换商品;信用值:用于用户“抢单”;补贴金:用于直接提现,也可用来购买商品。1.用户抢单置换收入。用户通过扫描上一级的推荐码注册成为会员,注册成功后平台会送100信用值。在商城购买商品,公司赠送1:1的信用值,抢单消耗信用值,比例为300:1。每天的固定时间商城会开启抢购区,会员抢单成功后有两种处理方式:第一是选择发货到家,平台会补贴订单金额的10%的现金奖励;第二是选择委托平台置换,委托平台置换可以获得订单金额1.5%的补贴金,平台置换需先支付给平台6%的置换费,第二天,这个商品就会以原订单金额+置换费+1.5%利润的价格重新上架到抢购区被另一个会员抢购。抢购完成以后会员收到属于自己的订单原价格和1.5%利润的转账。而另一个会员继续选择发货或者委托平台置换,反复循环。2.直接推荐和间接推荐收入。推荐者可享受直接推荐会员抢单金额2‰的奖励金,可享受间接推荐会员抢单金额3‰的奖励金。推荐者只拿其以下两层的奖励,依次复制发展。3.团队业绩收入。团队由直推会员和间推会员三三复制组成,团队业绩日流水20万,可申请开通区县代理,公司奖励团队业绩日流水的2‰作为报酬。 奖励的30%为信用金,70%为补贴金,会员提现时当事人直接扣除5%的手续费。三、当事人获利收入方式如下1.收取会员抢单金额6%的置换费;2.收取会员提现金额5%的手续费(从公司置换费、商品销售利润中提现支出后直接扣除留存);3.商城商品销售利润。公司的运营成本、税费、工资、支付会员的补贴提现奖励收益等均从公司的收入中支出。从2021年12月开始至2022年4月9日,当事人后台会员统计显示发展会员5720人、区县代理4人,系统统计显示信用金500734.113个、购物金230523.22个、补贴金156859.567个、信用值631335.274个。
南京善桦堂生物科技有限公司 2022.5……【媒体报道】2022年5月,景德镇市场监管局依法将南京善桦堂生物科技有限公司虚假宣传并涉嫌违法犯罪线索移送至公安机关。目前,该公司主要负责人已被抓获。……5月13日,景德镇市场监管局接到消费者来电反映,称其父亲在收到南京善桦堂生物科技有限公司的8张“863复活丹”保健品虚假宣传单和健康快报后,在该公司办理了两张会员卡,一张金卡,一张翡翠卡,且购买了所谓“863复活丹”保健品,共计花费了39800元。该产品的外包装和说明书显示,该产品实际是压片糖果,属于普通食品,没有具体的保健功能。接到举报后,执法人员立即展开调查,发现虽然南京善桦堂生物科技有限公司的经营地址不在管辖范围内,但该公司的行为已涉嫌违法犯罪,遂立即将该案件线索移送至景德镇市公安机关。经公安机关侦办,现已抓获包括该公司主要负责人在内的6人,涉案货值也在进一步调查中。
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2025年2月24日
Korea! 고액 알바 유혹에…마약 밀수-유통한 20대 남녀 검거, 제주 호텔서 중국인 남성 흉기 피살…중국인 3명 긴급체포, 전주지검 정읍지청은 24일 살인 및 시체은닉 혐의로 A 씨(70대)를 구속 기소했다, ‘중식당 여주인 흉기 살해’ 범인은 남편의 내연녀였다, 돈을 훔치기 위해 일면식 없는 남성을 살해하고 현금 12만원을 챙겨 달아난 김명현(43)씨가 징역 30년을 선고받자 항소를 제기했다, 고양 음식점 살인 사건 피의자 함께 쓰러져 있던 50대 여성, 설 연휴에 양봉업자 살해·암매장한 70대 구속영장 신청, “조폭이 나를 죽이려 한다” 하루 9번 허위신고 50대 벌금형, 중학생 의붓아들 폭행해 숨지게 한 30대 긴급체포, 연인 술병으로 때린 40대 집유…”사건 후 둘이 결혼한 점 고려”, 숭례문 지하보도 환경미화원 살해 중국인, 징역 25년, ‘이재명 측근’ 김용, 2심도 징역 5년…보석 취소로 법정구속, ‘괘씸죄’까지 더해졌다…카드깡으로 3억원 챙긴 30대 징역 5년, “학원 안보낼 수도 없고”…7·9세 자매 추행 70대 운전기사, “아내가 숨을 안 쉰다”…60대 母 살해한 아들, “졸업하려면 성관계”…‘목사방’ 피해 여성 증언 ‘충격’, 시골 마을 빈집만 골라 상습절도 50대 구속, 부산 주택서 세 모녀 쓰러진 채 발견 현장에 생활고 비관 글, 정신질환 교사가 존속살인 미수 후 3세 아들 살해하고 자살기도, 하늘양 살해 교사, “화장실 간다”며 무단외출 뒤 흉기 구입, 하늘양 살해 교사 할머니 해칠 정도로 위험한 상태였다, ‘하늘양 살해교사’ 의사, “6개월 안정” 3주만에 “정상근무 가능” 소견 뒤집어, ‘여행용 가방에 필로폰’ 딱 걸린 중국인 2심도 징역 7년, 부천 노래방서 50대 여성 살해하고 시신 유기한 30대 구속, 신생아 살해 뒤 시신 유기…40대 친모 구속, 초등생 자녀 2명과 극단선택 시도한 친모 긴급체포, 어르신 460명 꼬드겨 불법 소액 대출 등 36억원 챙긴 11명 송치, 새신랑의 안타까운 죽음…직장 괴롭힘 장수농협 직원 4명 기소, 검찰 ‘스토킹 살인’ 서동하 1심 무기징역에 “형 가볍다” 항소, 학교 폭력 당한 10대 병원서 추락사…유족은 5억대 소송서 패소 무슨 일, “SNS서 만났다”…중학생과 성관계한 현역 군인 현행범 체포, 강남서 택시 2대 들이받고 도주…알고보니 마약운전, 아내 살해한 뒤 2개월여간 차 트렁크에 시신 보관한 남편 체포 2025.2.1-2.24
2025年2月24日
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2025.2.24 资金清退,重庆市渝中区尹发强,程小松等涉重庆永发资产管理有限公司非法经营案投资人信息登记核实
2025.2.24 资金清退,武汉市黄陂区“王吉学等人非法吸收公众存款案”集资参与人填报信息
2025.2.24 资金清退,景德镇市珠山区“江新鑫诈骗罪”一案资金第二批清退
2025.2.21 资金清退,宁波市海曙区普信资产管理有限公司宁波分公司戴超,张爱丽,汪艳等人案1624人资金清退
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2025.2.21 资金清退,太康县宋雪梅,赵艳秋,丁天明,郑志祥罚金刑一案领款
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2025.2.20 资金清退,深圳市福田区“投哪网”吴显勇,李志刚,陈兰兰,陈智保,李旭强非法吸收公众存款案751人领款
2025.2.20 资金清退,金华市潘沛杰,吴宁军等人涉嫌集资诈骗案第一轮返还赃款
2025.2.19 资金清退,太原市“安逸花”梁钦等人诈骗罪,偷越国境罪,掩饰,隐瞒犯罪所得罪一案资金清退发还
2025.2.18 资金清退,南京市建邺区付融宝案梁振邦等人非法集资案即将进行案款发放,微信小程序进行收款账户认证
2025.2.18 资金清退,上海市普陀区上海厚步网络科技有限公司,张涛,牛劭劼,马晨城,王海威,张涛涛,卢鲁,“牛鑫所”(先更名“牛千万”,再更名“牛满堂”),“满仓红”,“红牛股票”(后更名“牛莱策略”),“牛领策略”非法经营罪案刑事案款信息核对确认登记即将到期,尚未在平台核对确认的投资人尽快办理
2025.2.17 资金清退,蚌埠市蚌山区鑫管家公司袁春天,袁春前,李家旺等人非法吸收公众存款案第一次资金清退
2025.2.17 资金清退,湖州市吴兴区沈建祥,陈仕中等人非法吸收公众存款罪案款发放(第二次分配)
2025.2.17 资金清退,福州市台江区领取涉童安校车执行案款
2025.2.17 资金清退,扎兰屯市王占霞,魏立钢罚金,违法所得一案分配方案
2025.2.14 资金清退,太原市万柏林区康宝萍,胡爱莲等二人犯非法吸收公众存款罪一案集资参与人信息登记核实
2025.2.14 资金清退,绍兴市越城区斯臻海集资诈骗案以及龚栗峰,柯向东,方敏等人非法吸收公众存款案案款发放
2025.2.12 资金清退,深圳市南山区摇财树平台张兵非法吸收公众存款案启动案款退赔
2025.2.12 资金清退,晋中市太谷区舒周强帮助信息网络犯罪活动罪一案退赔款领取
2025.2.11 资金链断裂,断电封楼,欠薪4个月,高管集体跑路,总部位于上海的智能驾驶独角兽企业纵目科技,在行业内引爆了今年第一颗惊雷,2月11日,记者来到纵目科技及其子公司蚕丛机器人的办公地点,发现整幢办公楼已人去楼空,玻璃正门已被白幕遮盖。绝大多数楼层大门紧锁,并一片黑暗。在个别楼层,多数工位已经空置,偶尔会有员工前来,取走个人物品。纵目科技成立于2013年,创始人唐锐,天眼查显示,1976年生人,汉族,美国国籍。唐锐失联,微信 电话均无法联系上。目前,唐锐的社交账号显示IP在日本。其实早在2024年11月10日,纵目科技就突然宣布延期至每月25日发放工资。今年1月23日,纵目科技召开全员线下会议,唐锐承诺,春节前公司融资将到账,并向所有员工补齐欠薪,不过均未兑现。“我是美国国籍,买张机票就能走,但还是要留下来,跟兄弟们一起战斗。”在1月26日的最后一次大会上,纵目科技CEO唐锐曾向员工们表示。唐锐做出这番表态后不久,他便离开了公司。1月27日后,纵目科技掌握公章的高管集体离职,并且相互在流程中秒批,(相当于)堵死了已经放假回家的普通员工的离职通道。2月7日,上海市有关部门已经组织了针对纵目科技 蚕丛科技在内的专项研讨会,会议结果已初步确认了处理方向,并将整理并汇总材料上报,同时成立专案小组
2025.2.11 资金清退,安康市汉滨区安康市双星石英砂公司,中商全联安康售电公司案涉案资金核查清退登记
2025.2.11 资金清退,安康市汉滨区安康市兴达商贸有限责任公司李增安非法吸收公众存款案涉案资金核查清退登记
2025.2.11 资金清退,无锡市梁溪区江苏煜百年无锡分公司成翔,姚吉祺等人系列案集资参与人信息登记核实
2025.2.11 资金清退,武威市民勤县民太重风电设备有限公司,潘多奇犯合同诈骗罪一案资金清退
2025.2.10 资金清退,无锡市惠山区健奔公司王胜等人案集资参与人信息线上登记核实
2025.2.10 资金清退,晋城市城区孙佳琪,郑晓飞,秦亚鑫集资诈骗罪一案执行案款领取
2025.2.10 资金清退,宁波市姜炳团伙诈骗案向尚未获赔被害人银行账户汇入退赔资金
2025.2.8 资金清退,宜昌市点军区和祥医养佘运政,逄海凤,罗凡,毛家国,王军明,陈玉章非法吸收公众存款案第二次清退
2025.2.8 资金清退,霍州市董明亮等人非法吸收公众存款罪一案集资参与人身份信息核实
2025.2.8 海盐县魏来乐,李翔,李琳等6人涉嫌诈骗罪一案已于2025年2月6日移送审查起诉。2024年5月至9月间,犯罪嫌疑人魏来乐,李翔,李琳等6人利用自行搭建的“2024工商年报服务”“2024年工商服务”“商户这里办”等个人微信小程序,以缴纳年审费等名义,对个体工商户实施电信诈骗
2025.2.7 资金清退,霍州市樊夏收诈骗罪,责令退赔一案受害人身份信息核实
2025.2.7 资金清退,沂水县智慧高速案集资参与人信息登记补充公告
2025.2.7 资金清退,上海市普陀区上海澜升资产管理有限公司李国柱,胡政政,蔡元飞,徐启,刘亚莉案执行发款
2025.2.7 重庆市巴南区重庆百农易购数字农业发展有限公司及重庆乡舍记忆餐饮管理有限公司案开展线下信息登记
2025.2.6 深圳市罗湖区谭志胜,曾明友合同诈骗66729561.96元,黄金49579.45克一案已移送审查起诉
2025.2.6 自媒体,辽宁中普集团案,亲爱的出借人朋友们晚上好:今天是2025年2月6日,中普第三次兑付的小程序登记首日。有几个问题帮助大家梳理一下,群内整理出来一些问题说明分享给大家
2025.2.6 资金清退,莱州市9人(77000元)尚未办理退还保证金手续
2025.2.6 锡林浩特市抓获安泽,塔林呼,唐志峰,李嘉美,陈伟等十二人,经公安机关侦查:2020年以来该犯罪组织在内蒙古,河北等多地采取车辆“碰瓷”的方式多次实施保险诈骗,诈骗,故意损毁公私财物等犯罪活动。同时该团伙在酒吧,串店,KTV等娱乐场所门口蹲守酒后驾车人员进行敲诈勒索,对社会造成恶劣影响
2025.2.5 广州市花都区杨万波涉嫌集资诈骗罪一案已移送审查起诉。2023年2月以来,犯罪嫌疑人杨万波先后在广州市,佛山市,东莞市等地设立门店,以投资洗车店,露营地等名义,承诺保本付息向社会不特定公众非法吸收资金,涉案数额特别巨大
2025.2.1 自媒体,通金所案判决书系列之11:67名被告人判决结果汇总。2024年4月,海淀法院徐进庭长曾口头表示已判决500多人(不到600人),2024年5月,出借人代表在法院拿到了122份判决书(共310名被告人)。之后,代表及出借人不断去法院索要剩余的判决书,终于在2025年1月中下旬,出借人代表拿到了第二批判决书(共31份,涉及被告人67名)。注:出借人代表到山后法庭取第二批判决书时,接待的书记员说,她已找遍了所有,就剩这些了。67名被告人名单:常翠,陈有顺,于海霞,顿小红,李文爱,林春森,任术敏,周利民,孟冬,陈莹,李颖,王璐,魏江伟,冯艳,胡健,李晶晶,郑秀侠,张春波,郭伟华,刘召霞,周岩,任云缨,李春丽,李静,李凤梅,潘敬苗,赵金鹏,陈蕊,吴林,崔现英,张太灵,熊惠琴,李燊,张锟,武俊明,林世立,李振华,任春英,林亚力,纪明霞,付翩翩,陈本定,谢向华,王建龙,陈小刚,赵亚平,张晶,赵尊霞,梁英平,彭世科,徐奎,刘波,周泉,李明迪,吴庆雨,宋宇,蒋志城,李常升,刘爱华,高丽,蒋晓晖,李枫,高屿乔,夏慧茹,刘宝玲,罗鑫(曾用名罗泽新),戴维静
2025年2月24日
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