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密码保护:河南省老年文化事业发展基金会非法吸收公众存款案 2022.8.9……【警方通告】鹿邑县公安局已经对涉嫌在我县开展非法吸收公众存款的河南省老年文化事业发展基金会立案调查,为及时控制案件影响,尽量减少集资群众损失,请该案参与群众尽快到鹿邑县公安局经侦大队登记报案……一、报案时间:本通告发布之日起至2022年8月31日止。
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非法集资
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常德食健堂农产品销售有限公司“桃源硒购”和“硒小购”APP 2022.5.30……【官方发布】经查,当事人为销售大米、茶油、蜂蜜、葛根等富硒食品(含农产品),于2021年12月开设“桃源硒购”和“硒小购”APP网上商城进行销售,并制定和实施相关营销制度,要求购买商品人员登录手机APP平台注册成为会员,同时生成推荐码,介绍参与人员通过扫描推荐码下载“桃源硒购”和“硒小购”APP,注册成为会员,形成上下层级关系,会员通过APP购物商城购买商品后可将商品放在平台上进行销售即进行置换,由其他会员进行抢购即抢单,当事人收取置换费和提现手续费,并按层级和团队销售业绩给予参与团队和会员奖励收益。当事人具体营销制度和模式如下:一、通过推荐发展人员,形成上下层级关系参与人员通过介绍、推荐他人加入“桃源硒购”、“硒小购”购物商城,并注册成会员,形成上下线层级关系,并形成营销团队。二、销售奖励获利规则 当事人在“桃源硒购”、“硒小购”商城中自行设置信用金、购物金、信用值、补贴金项目并规定其具体使用规则。信用金:用于用户间相互转账、也可用来购买商品;购物金:用于在平台置换商品;信用值:用于用户“抢单”;补贴金:用于直接提现,也可用来购买商品。1.用户抢单置换收入。用户通过扫描上一级的推荐码注册成为会员,注册成功后平台会送100信用值。在商城购买商品,公司赠送1:1的信用值,抢单消耗信用值,比例为300:1。每天的固定时间商城会开启抢购区,会员抢单成功后有两种处理方式:第一是选择发货到家,平台会补贴订单金额的10%的现金奖励;第二是选择委托平台置换,委托平台置换可以获得订单金额1.5%的补贴金,平台置换需先支付给平台6%的置换费,第二天,这个商品就会以原订单金额+置换费+1.5%利润的价格重新上架到抢购区被另一个会员抢购。抢购完成以后会员收到属于自己的订单原价格和1.5%利润的转账。而另一个会员继续选择发货或者委托平台置换,反复循环。2.直接推荐和间接推荐收入。推荐者可享受直接推荐会员抢单金额2‰的奖励金,可享受间接推荐会员抢单金额3‰的奖励金。推荐者只拿其以下两层的奖励,依次复制发展。3.团队业绩收入。团队由直推会员和间推会员三三复制组成,团队业绩日流水20万,可申请开通区县代理,公司奖励团队业绩日流水的2‰作为报酬。 奖励的30%为信用金,70%为补贴金,会员提现时当事人直接扣除5%的手续费。三、当事人获利收入方式如下1.收取会员抢单金额6%的置换费;2.收取会员提现金额5%的手续费(从公司置换费、商品销售利润中提现支出后直接扣除留存);3.商城商品销售利润。公司的运营成本、税费、工资、支付会员的补贴提现奖励收益等均从公司的收入中支出。从2021年12月开始至2022年4月9日,当事人后台会员统计显示发展会员5720人、区县代理4人,系统统计显示信用金500734.113个、购物金230523.22个、补贴金156859.567个、信用值631335.274个。
南京善桦堂生物科技有限公司 2022.5……【媒体报道】2022年5月,景德镇市场监管局依法将南京善桦堂生物科技有限公司虚假宣传并涉嫌违法犯罪线索移送至公安机关。目前,该公司主要负责人已被抓获。……5月13日,景德镇市场监管局接到消费者来电反映,称其父亲在收到南京善桦堂生物科技有限公司的8张“863复活丹”保健品虚假宣传单和健康快报后,在该公司办理了两张会员卡,一张金卡,一张翡翠卡,且购买了所谓“863复活丹”保健品,共计花费了39800元。该产品的外包装和说明书显示,该产品实际是压片糖果,属于普通食品,没有具体的保健功能。接到举报后,执法人员立即展开调查,发现虽然南京善桦堂生物科技有限公司的经营地址不在管辖范围内,但该公司的行为已涉嫌违法犯罪,遂立即将该案件线索移送至景德镇市公安机关。经公安机关侦办,现已抓获包括该公司主要负责人在内的6人,涉案货值也在进一步调查中。
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