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密码保护：安信卓越平台 2022.8.15……【自媒体】客友会在签约现场的十多位纯客户志愿者发现，部分客户完全没有接到关于风险化解工作的信息。近期客友会客户志愿者会给未到现场签约的客户电话通知，希望大家为了我们共同的利益予以支持。客友会在签约现场发现，部分客户被误导严重。到现场签约的客户都清楚，本次签约不是“债转股”、不是“债务转移”！希望没到风险化解现场了解的客户，务必到现场了解一下风险化解协议内容，您了解后认为对您有利则签，不利不签，完全由您个人决定！
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非法集资
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融金所网贷平台 2022.8.12……【自媒体】融金所案件自提交法院以来，监委会杨慧萍监委在和主办法官的两次电话沟通中，均提出，请求法院方接见何建军等监委会代表，提交证据，陈述案情。但因为主办法官手头案件较多，且出于其他原因考虑，一直未同意接见我们，只是让我们把相关诉求和证据做成书证材料寄给法院。其后，何建军监委于7月份先后邮寄了两次证据材料和出庭代表资料给法院。后致电咨询，法院方只是说收到，正在看。……进入八月以后，因为融金所案件办理和追赃挽损一直不理想，各群很多为血汗钱焦虑痛心的出借人，自发开始写信，掀起了“六封信诉求大行动”的热潮。所以，近期福田法院院长及主办法官主动约见了监委员和部分出借人代表。……8月11日起，按照福田法院上级领导的指使，融金所案件主办法官李磊副庭长给何建军监委、东莞钟先生以及河北张先生等致电（皆是第一轮报法院材料中的出庭代表候选人，且是“六封信”诉求人），要求我们就近派代表，双方约定在8月12日举行沟通恳谈会。后我方确定尹金秀监委、钟先生、王先生和阿炜等人，跟随何建军监委参加次日的沟通恳谈会。……8月12日上午，福田法院詹院长和李磊副庭长接见了何建军监委一行，双方就案情进行了恳谈沟通，代表们各自表达了诉求，何总又补充提交了证据材料和诉求材料，法院方也就相关诉求表了态。详见下列会议纪要（纪要由钟先生整理，何建军监委审核）。……三、王先生诉求：1、我曾在三家p2p公司做过技术人员，很早就发现P2P行业都发假标，存在诈骗犯罪，我很早就离开了这个行业。我了解这个行业，我们反对给融金所定性非吸，而是定性诈骗。2、P2P行业的高管我认识较多人，没较早离开的都被抓捕了，被抓的部分高管认为，做几年牢就不用还钱了，所以将账款转移一分不还。我们认为对这些诈骗犯法院量刑太轻，不足以震慑犯罪。3、因融金所已经是第二次立案，追赃挽损太差，加之97事件处理得不明不白，出借人有理由认为福田经侦和融金所存在着种种暗中勾结的关系，我们请求异地侦查。……李磊副庭长明确表示了两点意思：一是融金所案子八月份开不了庭；二是再次陈述了院长意见，有问题可以直接沟通，没有必要向上反应，因为反应上去，最后还是得由他来处理。……8.12现场花絮——1、因为现场会见对于核酸有特殊要求，必须是24小时核酸，8月11日下午，各位代表临时各找场所做核酸。何建军监委则又准备了大量的书面诉求材料和证据材料。晚上，又和大家一一沟通，再次确立“案件定性不当”和“要求顶格量刑”“重启追赃挽损”为核心诉求。其他诉求大家各自补充。2、约见的12日是个雨天，自从血汗钱损失以来，出借人每次在深镇四下奔波，因为路途遥远，长途、地铁、公交都得转车，大家起了个大早，外地人更是“鸡鸣早看天”，一大早就出发了，大街上人迹尚无。
南洋联合投资管理有限公司崇明分公司吴超美、蔡新忠、黄美珍非法吸收公众存款案 2019 2020 2022.8.15……【资金清退】投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。本院执行的“南洋崇明分公司”非法吸收公众存款罪刑事案件投资受损人的范围：通过“南洋联合投资管理有限公司崇明分公司”交易出资的投资人。在核对确认截止期限前尽快办理，过期线上不再受理。线上核对确认期限：2022年8月19日起至2022年10月19日止。投资受损款将于投资受损人信息核对及异议处理完毕后发放。有关受损款发放的事宜本院将另行公告。……附：“上海南洋联合”案3件判决……吴超美、蔡新忠、黄美珍犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2020.1.19）……杨佩武（南洋联合业务总监）犯集资诈骗罪一审刑事判决书（2020.8.19）……刘才英（南洋联合总经理）犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2019.12.5）……2015年8月至2015年年底，被告人吴超美、蔡新忠和黄美珍先后进入崇明分公司担任业务员，向投资人销售理财产品，签订《投资协议书》《出借人咨询及居间服务协议》等协议，并从中获取提成。被告人吴超美非法吸收公众资金共计人民币1,403万元(以下币种均为人民币)；被告人蔡新忠非法吸收公众资金共计205万元；被告人黄美珍非法吸收公众资金共计112万元。2018年1月11日、8月7日、8月8日，被告人吴超美、黄美珍、蔡新忠经电话通知后到案，均如实供述了上述犯罪事实。……被告人杨佩武于侦查阶段供述，(1)南洋资产公司、南洋科技公司(南洋金控集团公司的下属公司)及鑫加公司的实际控制人均为李明。其于2014年11月入职鑫加公司从事理财产品销售，先后任职业务员、总监。2017年1月，鑫加公司资金链断裂出现兑付问题，公司难以支撑经营，有大量投资人至鑫加公司闹事要钱，张某某、李2、高某与其向李明建议并商量找新办公地，分流并稳住投资人。随后张某某、李2、高某与其带领30个业务员原班人马至XXX大厦从事理财销售业务，并以南洋资产公司、南洋科技公司等签订合同，其人员架构是由鑫加公司第二理财部原总经理张某某及副总经理李2、高某为负责人，其与黄某某为总监，下属二个团队。鑫加公司出现兑付问题后，就将投资人转至南洋资产公司、南洋科技公司，与投资人签订新合同时，又让追加投资。向投资人的宣传资料与鑫加公司相同，均称用于江苏永丰投资集团有限公司开发项目，并承诺保本保息。其本人新做三个投资人。(2)集资款通过POS机刷卡进入李明控制账户，李明再根据兑付投资人名单，将钱款转至其个人账户，其再将新进资金用于兑付之前投资人本息，因公司没钱，其本人没有工资和提成。
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