b.z͓̽
密码保护：安信卓越平台 2022.8.15……【自媒体】客友会在签约现场的十多位纯客户志愿者发现，部分客户完全没有接到关于风险化解工作的信息。近期客友会客户志愿者会给未到现场签约的客户电话通知，希望大家为了我们共同的利益予以支持。客友会在签约现场发现，部分客户被误导严重。到现场签约的客户都清楚，本次签约不是“债转股”、不是“债务转移”！希望没到风险化解现场了解的客户，务必到现场了解一下风险化解协议内容，您了解后认为对您有利则签，不利不签，完全由您个人决定！
in
非法集资
此内容受密码保护。如需查阅，请在下列字段中输入您的密码。
密码：
文章加密说明
安信卓越
←
融金所网贷平台 2022.8.12……【自媒体】融金所案件自提交法院以来，监委会杨慧萍监委在和主办法官的两次电话沟通中，均提出，请求法院方接见何建军等监委会代表，提交证据，陈述案情。但因为主办法官手头案件较多，且出于其他原因考虑，一直未同意接见我们，只是让我们把相关诉求和证据做成书证材料寄给法院。其后，何建军监委于7月份先后邮寄了两次证据材料和出庭代表资料给法院。后致电咨询，法院方只是说收到，正在看。……进入八月以后，因为融金所案件办理和追赃挽损一直不理想，各群很多为血汗钱焦虑痛心的出借人，自发开始写信，掀起了“六封信诉求大行动”的热潮。所以，近期福田法院院长及主办法官主动约见了监委员和部分出借人代表。……8月11日起，按照福田法院上级领导的指使，融金所案件主办法官李磊副庭长给何建军监委、东莞钟先生以及河北张先生等致电（皆是第一轮报法院材料中的出庭代表候选人，且是“六封信”诉求人），要求我们就近派代表，双方约定在8月12日举行沟通恳谈会。后我方确定尹金秀监委、钟先生、王先生和阿炜等人，跟随何建军监委参加次日的沟通恳谈会。……8月12日上午，福田法院詹院长和李磊副庭长接见了何建军监委一行，双方就案情进行了恳谈沟通，代表们各自表达了诉求，何总又补充提交了证据材料和诉求材料，法院方也就相关诉求表了态。详见下列会议纪要（纪要由钟先生整理，何建军监委审核）。……三、王先生诉求：1、我曾在三家p2p公司做过技术人员，很早就发现P2P行业都发假标，存在诈骗犯罪，我很早就离开了这个行业。我了解这个行业，我们反对给融金所定性非吸，而是定性诈骗。2、P2P行业的高管我认识较多人，没较早离开的都被抓捕了，被抓的部分高管认为，做几年牢就不用还钱了，所以将账款转移一分不还。我们认为对这些诈骗犯法院量刑太轻，不足以震慑犯罪。3、因融金所已经是第二次立案，追赃挽损太差，加之97事件处理得不明不白，出借人有理由认为福田经侦和融金所存在着种种暗中勾结的关系，我们请求异地侦查。……李磊副庭长明确表示了两点意思：一是融金所案子八月份开不了庭；二是再次陈述了院长意见，有问题可以直接沟通，没有必要向上反应，因为反应上去，最后还是得由他来处理。……8.12现场花絮——1、因为现场会见对于核酸有特殊要求，必须是24小时核酸，8月11日下午，各位代表临时各找场所做核酸。何建军监委则又准备了大量的书面诉求材料和证据材料。晚上，又和大家一一沟通，再次确立“案件定性不当”和“要求顶格量刑”“重启追赃挽损”为核心诉求。其他诉求大家各自补充。2、约见的12日是个雨天，自从血汗钱损失以来，出借人每次在深镇四下奔波，因为路途遥远，长途、地铁、公交都得转车，大家起了个大早，外地人更是“鸡鸣早看天”，一大早就出发了，大街上人迹尚无。
南洋联合投资管理有限公司崇明分公司吴超美、蔡新忠、黄美珍非法吸收公众存款案 2019 2020 2022.8.15……【资金清退】投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。本院执行的“南洋崇明分公司”非法吸收公众存款罪刑事案件投资受损人的范围：通过“南洋联合投资管理有限公司崇明分公司”交易出资的投资人。在核对确认截止期限前尽快办理，过期线上不再受理。线上核对确认期限：2022年8月19日起至2022年10月19日止。投资受损款将于投资受损人信息核对及异议处理完毕后发放。有关受损款发放的事宜本院将另行公告。……附：“上海南洋联合”案3件判决……吴超美、蔡新忠、黄美珍犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2020.1.19）……杨佩武（南洋联合业务总监）犯集资诈骗罪一审刑事判决书（2020.8.19）……刘才英（南洋联合总经理）犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2019.12.5）……2015年8月至2015年年底，被告人吴超美、蔡新忠和黄美珍先后进入崇明分公司担任业务员，向投资人销售理财产品，签订《投资协议书》《出借人咨询及居间服务协议》等协议，并从中获取提成。被告人吴超美非法吸收公众资金共计人民币1,403万元(以下币种均为人民币)；被告人蔡新忠非法吸收公众资金共计205万元；被告人黄美珍非法吸收公众资金共计112万元。2018年1月11日、8月7日、8月8日，被告人吴超美、黄美珍、蔡新忠经电话通知后到案，均如实供述了上述犯罪事实。……被告人杨佩武于侦查阶段供述，(1)南洋资产公司、南洋科技公司(南洋金控集团公司的下属公司)及鑫加公司的实际控制人均为李明。其于2014年11月入职鑫加公司从事理财产品销售，先后任职业务员、总监。2017年1月，鑫加公司资金链断裂出现兑付问题，公司难以支撑经营，有大量投资人至鑫加公司闹事要钱，张某某、李2、高某与其向李明建议并商量找新办公地，分流并稳住投资人。随后张某某、李2、高某与其带领30个业务员原班人马至XXX大厦从事理财销售业务，并以南洋资产公司、南洋科技公司等签订合同，其人员架构是由鑫加公司第二理财部原总经理张某某及副总经理李2、高某为负责人，其与黄某某为总监，下属二个团队。鑫加公司出现兑付问题后，就将投资人转至南洋资产公司、南洋科技公司，与投资人签订新合同时，又让追加投资。向投资人的宣传资料与鑫加公司相同，均称用于江苏永丰投资集团有限公司开发项目，并承诺保本保息。其本人新做三个投资人。(2)集资款通过POS机刷卡进入李明控制账户，李明再根据兑付投资人名单，将钱款转至其个人账户，其再将新进资金用于兑付之前投资人本息，因公司没钱，其本人没有工资和提成。
→
评论
More posts
Myanmar! မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ တရားမဝင် ဝင်ရောက်လာသည့် ပြည်ပနိုင်ငံသား ၁၀၉ ဦး ထပ်မံစစ်ဆေး ဖော်ထုတ်ထိန်းသိမ်းခဲ့, မန္တလေး KBZ ဘဏ်ခွဲ ဓားပြတိုက်မှု CCTV မှတ်တမ်းပါပုံ နှင့် ဖမ်းဆီးခံရသူ ပုံသဏ္ဍာန်ကွဲလွဲ၍ ဝေဖန်မှုများရှိ, ပြည်ပနိုင်ငံသား လွှဲပြောင်းရေး ကြန့်ကြာနိုင်၊ ကျားဖြန့်ဖော်ထုတ်မှု ဆိုင်းထားရ, ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်သည့် ကျားဖြန့်ဂိုဏ်းသား တရုတ်များ တရားခံအဖြစ် လွှဲမည်, ကျားဖြန့်တိုက်ဖျက်ရေး BGF အပူတပြင်း လုပ်ဆောင်, 緬甸詐騙營辦春晚 性感女團跳辣舞, အွန်လိုင်းလိမ်လည်မှု (Telecom Fraud )နှင့် ဒုစရိုက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် ဆက်စပ်ပါဝင်ခဲ့ကြသည့် တရုတ်နိုင်ငံသား (၂၀၀)ထပ်မံ လွှဲပြောင်း ပေးအပ် 2025.2.6-2.23
2025年2月23日
Cambodia! បុរសវ័យចំណាស់វ័យ ៧០ឆ្នាំម្នាក់ កាប់សម្លាប់ប្រពន្ធរហូតដល់ស្លាប់ដោយសារតែភ្លើងប្រច័ណ្ឌ, កម្ពុជាបច្ចុប្បន្នជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ២ក្នុងករណីមានភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារ, បុគ្គលិកណាហ្គាវើលដ៍ប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីជំរុញឱ្យក្រសួងការងារដោះស្រាយវិវាទការងារដែលកើតឡើងបីឆ្នាំមកហើយ, Two arrested in $180,000 Telegram fraud which used Hun Sen’s name, Bodyguard Headquarters Unit officer arrested for murdering wife, ពលរដ្ឋខ្មែរជិត ២ពាន់នាក់នឹងត្រូវបណ្ដេញចេញពីអាមេរិកមកប្រទេសកំណើតវិញតាមវិធានការលោក ដូណាល់ ត្រាំ, 5 Indonesians charged with murder, Phnom Penh nightclub fire 2025.2.1-2.22
2025年2月23日
Malaysia! Suspek kes cabul kanak-kanak di masjid direman seminggu, Tipu pelaburan saham didalangi Datuk: 32 laporan diterima babit kerugian RM1.398 juta, Ibu tiga anak maut dipercayai dibunuh kekasih, ‘Man Tiger’ claims trial to attempted murder of married couple in Simpang Renggam shooting, Lambat keluar selepas beli nasi ayam punca suami tampar isteri, Lelaki mengaku salah bakar lima motosikal dipenjara 12 tahun, Tiga selebriti dipanggil SPRM minggu ini, Hampir 20,000 murid sekolah terjebak penggunaan vape rokok elektronik, Johor drug offender serving jail term claims trial for alleged attempt to bribe policeman, From dramatic 2024 KLIA shooting to Kota Baru arrest: Travel agency manager pleads guilty to firearm possession faces 14 years in jail and caning 2025.2.2-2.23
2025年2月23日
U.S.! Florida woman who survived parents’ murders as toddler reveals ‘missing piece’ after killer’s execution, Delphi murders: For family of killed teen the wait for justice was agonizing and unsatisfying, Connecticut cannibal killer given conditional release after 2011 murder in which he ate victim’s brain eye, Man charged with robbing Dollar Store in Warrenville, Three individuals were recently arrested by the Laurens County Sheriff’s Office after a burglary in Clinton, Fugitive accused of leaving newborn in the snow after brutally beating infant’s mom nabbed in Florida, Robbery suspects get married in Las Vegas in middle of crime spree across SoCal 2025.2.21-2.23
2025年2月23日
评论