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密码保护:通金所网贷平台 2022.8.12……【自媒体】2022年8月12日,通金所第7分公司团队经理“孟东”1人, 在海淀法院(山后)刑庭,开庭审理。起初,孟东曾是通金所的客户(即出借人);后来,成为通金所的兼职业务员;最后,成为通金所的正式员工。……注:今年1月份,海淀经侦开始了第二批业务员的抓捕。报捕192人,最终批捕140人。检察院审查起诉86人。目前,法院已经对第二批被诉嫌疑人进行开庭审理。这是第二批被捕业务员的第二场庭审。第一场庭审是8月2日对顿小红的审理。
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江西南昌市青云谱区龚桂兰、赖桂芳等人(徽州文化园、黄山华商山庄酒店)非法吸收公众存款系列案件 2022.8.16……【资金清退】案款清退线下登记。龚桂兰、赖桂芳等人(徽州文化园)非法吸收公众存款系列案件案款线上清退登记已于2022年7月11日上午9时开始,截止2020年8月12日已有754人完成线上注册登记,现仍有部分集资受损人系老年手机等原因无法进行线上登记,鉴于本市疫情已有好转趋势,本院定于2022年8月22日在江西银行迎宾大道支行开始线下清退登记,请无法完成线上注册登记的受损人在做好个人防护措施的前提下,前往办理,线下登记时间自2022年8月22日开始,暂无截止日期
辽宁中普集团平台 2022.8.7……【自媒体】反馈后续——金融部门领导现场也说了52.2只是协会审计中普账面得出的存量债权数,现在通过公安来追债就发现了有很多都不是真实存在的,原因不一。……大队说的很明确,在良退期间,公安没有介入,企业自主管理,那互金协会出的数据都确实有很大的水分。也只能是给公安后来的司法审计提供了一个大概的数据和范围……现在看可不就这么回事儿嘛,当时他们大张旗鼓的鼓吹自己的资产覆盖率够,然后去申请良退,然后自己管理,那二年给员工花钱开工资,他们是追了一些债务,但是也花了不少钱,有些就真说不清楚花哪儿去了……再接着走良退员工开着一大笔,而且他们也追不回来了,才决定走的司法
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密码保护:China! 资金清退 2024.11.15-11.15
2024.11.15 浙江杭州市“东融”包海峰等人案资金清退,第一次清退2.2亿元(包含欢乐合家,凯胜基金,合旭,鼎瞬,涉川,麦子金融,东融股权基金)
2024.11.15 浙江杭州市“祺天优贷”胡金宝等人案资金清退(二),第二次清退11181860元
2024.11.15 浙江杭州市“招财猫”袁春峰等人案资金清退(二),第二次清退34654231.12元
2024.11.15 天津市滨海新区秦基伟,李姗姗,刘舒新,刘钊,张杰,王驰,刘萌,刘镜,李博,康志伟,梁静怡诈骗罪处置赃款,现需退赔729人733266.83元,涉及天津众博咨询有限公司,天津泛思人力资源有限公司,天津智意信息科技有限公司且业务员为本案被执行人的诈骗案件受害人,自本公告发布之日起三十日内联系本院执行部门办理领款手续
2024年11月16日
密码保护:China! 资金清退 2024.11.13-11.15
2024.11.15 天津市南开区开展“恒普惠”赵刚等人非法集资案第二次清退,比例11%(首次5%)
2024.11.15 天津市南开区开展“中信泰富”哈楠等人非法集资案首次清退,比例10%
2024.11.15 安徽宣城市泾县刘俊等诈骗,敲诈勒索,寻衅滋事罪一案第三次退赔8110000元,比例24.5747%
2024.11.14 江苏无锡市江阴市法院领取退赃款,2020年4月至2023年2月期间,申某某纠集、招募于某某、郝某、雍某某等人,利用其成立的河北春艺文化传播有限公司、河北春艺盎然商贸有限公司向各省市电视台投放降糖药广告进行电话营销,培训业务员使用话术虚构自己是糖尿病康复中心的健康指导老师,进行远程问诊,采用夸大客户病情、列举西药副作用等方式让客户产生恐慌心理,再将廉价的“百年唐大夫消渴降糖胶囊”“唐康活怡方降糖胶囊”“特研一号”“特研二号”等虚构成“糖尿病康复工程唯一特效用药”、对糖尿病有高治愈率的降糖药,虚构治愈病例,骗取客户信任,继而将上述降糖药高价销售给客户,从而实施诈骗。经积极追赃挽损,现已追回部分赃款。请相关被害人尽快联系领取
2024.11.14 浙江杭州市富阳区“能量锎”夏红明等人集资诈骗案清退15670838.52元,清退时间2024年11月14日
2024.11.14 浙江宁波市中鼎国服(宁波)信息技术中心陈坚,裘明,胡柱亮,胡朝辉,吴传平,龚建平集资案信息登记(735人)
2024.11.14 江西南昌市东湖区发放江西省众人投资管理有限公司徐炳根,罗亚萍案款613285元,140人损失17116182.17元
2024.11.13 广东深圳市开展东方车贷陈兆亮案退赔,852人受损113184053.5元,本次可分配2167580.93元
2024.11.13 广东深圳市开展汇业国际吴永华案退赔,87人受损54528642.74元,本次可分配1618059.75元
2024.11.13 浙江宁波市未了财富蔡洋洋团伙集资案清退,浙平公司177人受损58076548.1元,未了财富182人受损26100916.98元,清退比例浙平公司13.63%,未了财富7.51%
2024年11月16日
Vietnam! Trương Mỹ Lan, giai đoạn 1, Án tử hình, Phúc thẩm, (张美兰案第一阶段死刑上诉) 2024.10.23-11.15
2024年11月15日
Hongkong! 案情簡報, 使用虛假文書, 彈票黨, 串謀詐騙, 洗黑錢, 盜用銀行卡, 跨境賣淫集團, 自编自导交通意外 2024.11.4-11.15
2024年11月15日
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