北京天誉金泰系列公司邮币卡诈骗案（通过“河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司邮币卡交易中心”操盘） 2020.7.27 2020.9.18 2021.1.15……【法院判决书】【法院裁定书】涉“天誉金泰”案3件判决……何英政、徐龙、焦春燕、邱彩英、黄雷雷、何康、周林尔、陈超犯诈骗罪一案二审刑事裁定书（2020.7.27）……张亚宾、谢乐、丁恒意犯诈骗罪一审刑事判决书（2021.1.15）……张佳明、易胜强、胡开艳犯诈骗罪一审刑事判决书（2020.9.18）……2015年9月，姜炳（另案处理）以非法占有为目的，以其所控制的股中盈资产管理（北京）有限公司（以下简称“股中盈公司”）的名义，与河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司签订协议，在河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司的平台上从事邮票买卖交易……武汉锦泰赢公司招揽被告人张佳明、易胜强、胡开艳及周某2等人(均另案处理)为业务经理，尹某1、赵某1等人(均另案处理)为业务员，业务经理与业务员受张某3指使，相互配合，以虚拟身份添加被害人为微信好友、与被害人聊天取得信任，向被害人谎称在邮币卡中心有熟人，可以获取内幕消息及邮币卡涨跌信息，并向被害人发送虚假的邮币卡涨势图，营造高回报高收益氛围，使被害人错误地认为只要听从其指令进行邮币卡交易即可获利。而该邮币卡交易实际由北京天誉公司旗下股中盈资产管理有限公司进行操盘，该公司通过持有市场中绝大多数邮币卡、多个子账户之间进行对手操作、制造虚假的K线良好走势等诱骗被害人进行大额投入。该公司将操盘信息反馈给各经纪会员单位，根据操盘信息“指导”被害人操作，在被害人大额资金投入后，操盘团队采取高抛低吸、反向操作等方式使被害人大量亏损，从中赚取差价及交易的手续费。在被害人怀某被骗时，被告人张佳明、易胜强、胡开艳及各自所属的业务员做好安抚，并诱骗被害人改持其他邮币卡，进行新一轮的诈骗。……老板张某4先会把新出来的邮币卡账户给我，账户里面有一定的资金，少的有几百万，多的有几千万。我们拿到的新户里面的资金占据了大部分的市场份额，多的时候甚至达到了90%多，之所以我们控制这么多份额的资金就是为了方便之后操控邮币卡的价格。我拿到账户后就会分给下面的操盘手，一般一个账户由两到三个操盘手操控。我负责帮助操盘手解决一些技术上的问题和提醒操盘手“倒单”。操盘手的工作就是相互倒单，具体就是一个操盘手把需要卖出的邮币卡挂牌出售，然后另外一个配合的操盘手买进，我们自己的邮币卡通过这种自己买卖的方式进行“倒单”，以此显得我们的这个邮币卡市场活跃并且保持交易量，从而抬高该邮币卡的市场价，给客户造成一种会继续上涨的错觉，但其实这些买卖的单子都是我们公司自己内部一手操作的。当邮币卡被我们炒到一定的高价后就会有客户来买我们的邮币卡，我们再高价将邮币卡卖给客户以此赚取差价。客户来购买我们的邮币卡之前，张某4都会事先通知我今天会有客户来接盘，让我们做好准备。我们把邮币卡高价卖给客户后，我们的资金就少了，“倒单”的量和次数也变少，所以邮币卡的价格就会下跌，客户也会因此亏钱。当邮币卡的价格下跌到一定程度后，客户害怕继续下跌，就会抛售邮币卡。张某4就会事先通知我们，我再叫操盘手低价买进邮币卡。然后我们重复之前“倒单”的工作，再把邮币卡的价格炒上来，等客户再次高价买进我们的邮币卡，继续赚差价。我们赚的钱其实也就是客户亏的钱。我们把这种高买低卖的方式叫“做波段”，当最后邮币卡的价格跌得很低时，我们就自己买卖，每天完成一定数量的交易额，完成交易所的规定就好了。其他几组平时的工作也是这样，靠这种方式赚取客户的钱。我们之所以“倒单”，是要让我们的邮币卡市场活跃度变高，从而抬高邮币卡的价格，而市场部那里骗客户我们的邮币卡会涨到高价，因此我们的“倒单”操作可以让客户更加相信市场部忽悠他们的话。同时，炒高价格也是为了我们之后高价卖出，赚取客户的钱。赚的钱进入到我们的邮币卡账户绑定的银行卡里面，具体去了哪里我不知道。……被害人方某的陈述：今年（2016年）12月初的时候，我在微信上认识了一个人（微信号：×××,昵称：Ar静）。这个人自称叫胡静，是刚毕业的大学生，自己办了一家公司，还说他有一个大伯是河北滨海大宗商品交易市场的高管，有内幕消息，那个市场是做邮票交易的，让我去开一个户，跟她一起做邮票交易，还说一定会赚钱。刚开始，我也将信将疑，她又给我介绍了一个河北滨海大宗商品交易市场的工作人员，说是她自己的朋友，叫杜专员（微信号：×××，昵称：河北大宗商品交易中心）。后来杜专员让我开一个户，于是今年12月12日的时候，我在他说的那个河北滨海大宗商品交易市场开了一个户。开户之后，那个杜专员就给我推荐股票，让我买，说是买了之后一定会涨上去赚钱的。刚开始我不是很信，没有跟他们买。后来杜专员跟我说让我打新票好了，大概就是股票市场里面打新股一样的。他说我账户里面资金不够多，配额不多的，让我放点钱到账户里面去，这样配额就会上来了。我想反正只是把钱放到账户里面，到时候用来打新票，按照股票的打新股逻辑确实新股打中之后基本上都是涨停的，不会亏的。于是，我就在2016年12月21日和12月22日的时候，一共打了300万元到那个平台的账户里面。2016年12月22日的时候，杜专员和胡静推荐给我一个邮票，代码是602093的邮票。我买了100股，买入价格是1283元一股，之后连续涨了两天。后来12月25日的时候，我的账户打中了一个代码是609155的邮票，一共是39股，这个股连续涨停了好几天。后面这两个人又跟我说我要想打新票的话，账户的活跃度不够，需要我进行几次交易。我问她们有没有风险，她们说没有，给我推荐了两个票，代码是602028和602096。她们告诉我说是602028会从110元一股涨到220元一股，让我涨到180元一股的时候就抛掉，602096这个票会从500多元一股涨到1300元一股，让我放心好了。于是，我就又在2016年12月26日和12月27日的时候，打了250万元到这个账户里面，后来就买了她们推荐的这两个邮票，602028这个票买了9000股，602096这个票买了6000股，合计买了大概400多万元的样子。昨天（2016年12月28日），她告诉我说他们公司开会说要清除一部分散户，这两天可能会有点动荡。当天，我买的这两个票就跌停了。我当时就问她们两个人会不会有问题，她们一直跟我说没关系的，让我放心，还说今天一定会涨上去的。我有点将信将疑的，就把账户里面剩余的80万元转了出来。那个胡静还跟我说到时候真的亏的话，这部分的损失她会补给我的，让我放心好了。结果今天早上九点开盘，我买的这些个票果然又是全部跌停，想出手都没有机会。但是那个胡静还发微信告诉我说今天清理散户还有一些震荡，让我放心，之后一定会涨上去的。我不放心，就报警了。我不是很了解河北滨海大宗商品交易市场，昨天我上网查了一下才知道很多人像我这样被他们公司骗了。我一共投入了550万元，之后拿出来了80万元，所以一共投入本金470万元。

何英政、徐龙诈骗二审刑事裁定书湖北省高级人民法院刑事裁定书（2020）鄂刑终156号原公诉机关湖 … 继续阅读北京天誉金泰系列公司邮币卡诈骗案（通过“河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司邮币卡交易中心”操盘） 2020.7.27 2020.9.18 2021.1.15……【法院判决书】【法院裁定书】涉“天誉金泰”案3件判决……何英政、徐龙、焦春燕、邱彩英、黄雷雷、何康、周林尔、陈超犯诈骗罪一案二审刑事裁定书（2020.7.27）……张亚宾、谢乐、丁恒意犯诈骗罪一审刑事判决书（2021.1.15）……张佳明、易胜强、胡开艳犯诈骗罪一审刑事判决书（2020.9.18）……2015年9月，姜炳（另案处理）以非法占有为目的，以其所控制的股中盈资产管理（北京）有限公司（以下简称“股中盈公司”）的名义，与河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司签订协议，在河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司的平台上从事邮票买卖交易……武汉锦泰赢公司招揽被告人张佳明、易胜强、胡开艳及周某2等人(均另案处理)为业务经理，尹某1、赵某1等人(均另案处理)为业务员，业务经理与业务员受张某3指使，相互配合，以虚拟身份添加被害人为微信好友、与被害人聊天取得信任，向被害人谎称在邮币卡中心有熟人，可以获取内幕消息及邮币卡涨跌信息，并向被害人发送虚假的邮币卡涨势图，营造高回报高收益氛围，使被害人错误地认为只要听从其指令进行邮币卡交易即可获利。而该邮币卡交易实际由北京天誉公司旗下股中盈资产管理有限公司进行操盘，该公司通过持有市场中绝大多数邮币卡、多个子账户之间进行对手操作、制造虚假的K线良好走势等诱骗被害人进行大额投入。该公司将操盘信息反馈给各经纪会员单位，根据操盘信息“指导”被害人操作，在被害人大额资金投入后，操盘团队采取高抛低吸、反向操作等方式使被害人大量亏损，从中赚取差价及交易的手续费。在被害人怀某被骗时，被告人张佳明、易胜强、胡开艳及各自所属的业务员做好安抚，并诱骗被害人改持其他邮币卡，进行新一轮的诈骗。……老板张某4先会把新出来的邮币卡账户给我，账户里面有一定的资金，少的有几百万，多的有几千万。我们拿到的新户里面的资金占据了大部分的市场份额，多的时候甚至达到了90%多，之所以我们控制这么多份额的资金就是为了方便之后操控邮币卡的价格。我拿到账户后就会分给下面的操盘手，一般一个账户由两到三个操盘手操控。我负责帮助操盘手解决一些技术上的问题和提醒操盘手“倒单”。操盘手的工作就是相互倒单，具体就是一个操盘手把需要卖出的邮币卡挂牌出售，然后另外一个配合的操盘手买进，我们自己的邮币卡通过这种自己买卖的方式进行“倒单”，以此显得我们的这个邮币卡市场活跃并且保持交易量，从而抬高该邮币卡的市场价，给客户造成一种会继续上涨的错觉，但其实这些买卖的单子都是我们公司自己内部一手操作的。当邮币卡被我们炒到一定的高价后就会有客户来买我们的邮币卡，我们再高价将邮币卡卖给客户以此赚取差价。客户来购买我们的邮币卡之前，张某4都会事先通知我今天会有客户来接盘，让我们做好准备。我们把邮币卡高价卖给客户后，我们的资金就少了，“倒单”的量和次数也变少，所以邮币卡的价格就会下跌，客户也会因此亏钱。当邮币卡的价格下跌到一定程度后，客户害怕继续下跌，就会抛售邮币卡。张某4就会事先通知我们，我再叫操盘手低价买进邮币卡。然后我们重复之前“倒单”的工作，再把邮币卡的价格炒上来，等客户再次高价买进我们的邮币卡，继续赚差价。我们赚的钱其实也就是客户亏的钱。我们把这种高买低卖的方式叫“做波段”，当最后邮币卡的价格跌得很低时，我们就自己买卖，每天完成一定数量的交易额，完成交易所的规定就好了。其他几组平时的工作也是这样，靠这种方式赚取客户的钱。我们之所以“倒单”，是要让我们的邮币卡市场活跃度变高，从而抬高邮币卡的价格，而市场部那里骗客户我们的邮币卡会涨到高价，因此我们的“倒单”操作可以让客户更加相信市场部忽悠他们的话。同时，炒高价格也是为了我们之后高价卖出，赚取客户的钱。赚的钱进入到我们的邮币卡账户绑定的银行卡里面，具体去了哪里我不知道。……被害人方某的陈述：今年（2016年）12月初的时候，我在微信上认识了一个人（微信号：×××,昵称：Ar静）。这个人自称叫胡静，是刚毕业的大学生，自己办了一家公司，还说他有一个大伯是河北滨海大宗商品交易市场的高管，有内幕消息，那个市场是做邮票交易的，让我去开一个户，跟她一起做邮票交易，还说一定会赚钱。刚开始，我也将信将疑，她又给我介绍了一个河北滨海大宗商品交易市场的工作人员，说是她自己的朋友，叫杜专员（微信号：×××，昵称：河北大宗商品交易中心）。后来杜专员让我开一个户，于是今年12月12日的时候，我在他说的那个河北滨海大宗商品交易市场开了一个户。开户之后，那个杜专员就给我推荐股票，让我买，说是买了之后一定会涨上去赚钱的。刚开始我不是很信，没有跟他们买。后来杜专员跟我说让我打新票好了，大概就是股票市场里面打新股一样的。他说我账户里面资金不够多，配额不多的，让我放点钱到账户里面去，这样配额就会上来了。我想反正只是把钱放到账户里面，到时候用来打新票，按照股票的打新股逻辑确实新股打中之后基本上都是涨停的，不会亏的。于是，我就在2016年12月21日和12月22日的时候，一共打了300万元到那个平台的账户里面。2016年12月22日的时候，杜专员和胡静推荐给我一个邮票，代码是602093的邮票。我买了100股，买入价格是1283元一股，之后连续涨了两天。后来12月25日的时候，我的账户打中了一个代码是609155的邮票，一共是39股，这个股连续涨停了好几天。后面这两个人又跟我说我要想打新票的话，账户的活跃度不够，需要我进行几次交易。我问她们有没有风险，她们说没有，给我推荐了两个票，代码是602028和602096。她们告诉我说是602028会从110元一股涨到220元一股，让我涨到180元一股的时候就抛掉，602096这个票会从500多元一股涨到1300元一股，让我放心好了。于是，我就又在2016年12月26日和12月27日的时候，打了250万元到这个账户里面，后来就买了她们推荐的这两个邮票，602028这个票买了9000股，602096这个票买了6000股，合计买了大概400多万元的样子。昨天（2016年12月28日），她告诉我说他们公司开会说要清除一部分散户，这两天可能会有点动荡。当天，我买的这两个票就跌停了。我当时就问她们两个人会不会有问题，她们一直跟我说没关系的，让我放心，还说今天一定会涨上去的。我有点将信将疑的，就把账户里面剩余的80万元转了出来。那个胡静还跟我说到时候真的亏的话，这部分的损失她会补给我的，让我放心好了。结果今天早上九点开盘，我买的这些个票果然又是全部跌停，想出手都没有机会。但是那个胡静还发微信告诉我说今天清理散户还有一些震荡，让我放心，之后一定会涨上去的。我不放心，就报警了。我不是很了解河北滨海大宗商品交易市场，昨天我上网查了一下才知道很多人像我这样被他们公司骗了。我一共投入了550万元，之后拿出来了80万元，所以一共投入本金470万元。