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密码保护:融金所网贷平台 2021.1.11-14……【自媒体】21.5.17-22案发地依法WQ重点突破,建立在同年1.11-14案发地多点撒播影响、掌握第一手资料的累加基础之上。2021年1月10日,外省借友快乐一生、子涵、水果糖、充实、水远波平及广州借友笑笑和hai赶到深圳住处,晚上开会磋商分工,熟悉、梳理材料等;夜半时分,颇为期待的广州借友庄稼汉下班后赶到;盼望的借友盲人等也确定第二天会到达。……11日第一天(周一),当天参加活动的借友:快乐一生、盲人、阿泽、庄稼汉、水果糖、龙女、鱼儿、子涵、梦想、广州笑笑、hai、sherry 、平安是福、沉浮、 沧海一声笑、深圳小花、GaiGai、123、善爱我、鑫、充实、水远波平。……12日第二天(周二),当天参加活动的借友:快乐一生、水果糖、Season、广州笑笑、子涵、hai、美元、善爱我、充实、水远波平。……13日第三天(周三),当天参加活动的借友:水果糖、踏雪、盲人、大男人、深呼吸、子涵、淡然、广州笑笑、hai、hope、充实、水远波平。……14日第四天(周四),当天参加活动的借友:子涵、广州笑笑、hai、hope、充实、水远波平。……第一站:深圳市监察委。一听说P2P,工作人员拒绝接待;经再三争取、给递进式三层工作人员讲原委,终于通过审核;一位工作人员电话联系领导,领导答应且多给了一个代表名额,并很快来到信访室接待水果糖和水远波平;不得不说,领导不可多见的美貌高才及亲和力集于一身;接访前领导已从工作人员那里得知水远波平的嗓音有问题,让水远波平慢慢说,她认真听,或她多说让两位代表听。我们递交的近一百页的材料也从头到尾一页一页仔细看;然后分析哪些材料内容不属于监察委的职责范围,并给出了使用建议。哪些材料内容再进一点点步,提供给监察委就具有查办价值了。还有哪些材料法理上成不成立,给予了司法解释;还说到,P2P平台暴雷前,国家已给了良退时间,良退不了的P2P平台才大面积集中暴雷的。深圳公安对不少有望还款的平台,采取了内部谓之“治疗式侦查”……填表等待,辛警官来了,大发脾气:1、让我们15人去天安派出所作笔录,让他等了两天不说,还只有两人做了笔录;2、我们市信访大厅,公安市局、分局,市、区检察院,市监察委等部门到处投诉他,我们每到一个部门,该部门都要给他打电话,问怎么回事?他还要一一写报告一一递交上去。水远波平提出室外太冷,请辛警官正式接访。水果糖、广州笑笑、子涵、充实、水远波平5人作为代表,随辛警官来到信访接待室;整个沟通交流过程时而紧张、时而缓和,水远波平以让辛警官把话说完为把握尺度调节气氛,直到中午下班。概括为:(1)依据P2P退出历史舞台政治要求的综合评估,权衡利弊处理立案平台,福田经侦对辖区30亿体量以上的平台都没有发布蓝底立案公告,发布蓝底立案公告是和抓人同步的;开通网上报案窗口、公布案情侦办进展、发布全国协查通告则是与发布蓝底立案公告、抓人同步的;(2)代表重申抓捕孙明达的诉求,辛警官一方面从他解释的司法程序、政策予以回绝,另一方面从他解释的出借人民意予以回绝;……结束金融专班信访,子涵和hope去融金所,水远波平回酒店应对福田派出所警察电话预约的造访。等去到融金所的4位外地借友也回到住处,一起吃晚饭时,商量好水远波平第二天中午返程回家;子涵预定的返程票后天周六才到乘坐时间,需在深圳待一天,充实、广州笑笑和hai再去融金所。第二天早上,充实告诉水远波平,广州笑笑、hai和她临时改变主意不去融金所了,因为估计天安派出所陈警官前一天答应他们约融金所领导见面又是骗人的;大家紧紧张张洗漱、收拾行李,9点30分左右一起外出吃早中合并餐,赶在中午12点之前办退房手续、开发票,一同离开了酒店。因不是同一个火车站,地铁换乘时,水远波平与充实、广州笑笑、hai告别;下午2:20分,水远波平凭此车次的最后一张硬卧票离开深圳,踏上19个小时的回家途中。……后记:21.1.11-14依法案发地参加的借友达29位;后勤保障、宣传、现场拍图以快乐一生、水果糖为主;递交给十几个相关公权力部门的每份近百页共十几公斤的材料全部由快乐一生打印并带至案发地,经费仅支出141元
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融金所网贷平台 2022.8.21……【自媒体】简讯:融金所追赃进展(8-21)。福田经侦最近有约3000万的新增冻结资金,目前所冻结的现金资产已达1亿。融金所全部待收本金28亿,审计出约有未还净本金17亿。以上数据,仅供参考。最终以公检法的权威发布为准。代表我自己,感谢辛警官等追赃中所有的辛苦付出者!感谢所有借友们的坚持不懈!
湖南冷水江市街道办事处经济发展服务站负责人潘剑诈骗案 2022.8.18……【检察院发布】8月18日上午,娄底检察机关指控的被告人潘剑涉诈骗犯罪一案依法开庭审理。检察机关指控:2019年下半年,被告人潘剑作为冷水江市街道办事处经济发展服务站负责人,向中介人称可为不具有养老保险参保条件的已达退休年龄的被害人代办养老保险费补缴业务,在中介人宣传介绍下,上百名被害人(参保人)陆续向潘剑控制的对公账户缴纳参保费,中介人员从各参保人处收取了几千至数万不等的中介好处费。部分参保人因迟迟未等到办理结果而要求退款,潘剑一边向部分参保人退款,一边伪造各参保人的断档补缴通知单、社会保险基金收款收据,加盖私刻的社保机构等国家机关印章,以继续骗取参保人和中介人信任,与此同时仍继续收取养老保险费。随着追问办理结果的参保人数不断增多,潘剑又伪造了部分参保人的社会保障卡和缴纳社会保险费用的转账凭证、虚构有关领导答复正在审批养老保险补缴手续的假象,以达到继续蒙蔽参保人和中介人和逃避还款责任的目的。2021年10月,有参保人发现潘剑提供的养老保险补缴手续材料均系伪造,便要求退款并报警,但此时潘剑已将参保费二千余万元全部用于购置房产、对外投资以及购买豪车、赌博、吃喝玩乐等高额消费和挥霍。经鉴定,2020年1月至2021年10月期间,潘剑共收取474名参保人员养老保险费合计2850.2万余元,截止案发前仍有22852232.49元未退还。……审判机关当庭宣判,被告人潘剑犯诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产
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