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密码保护:通金所 2022.8.22……【自媒体】2022年8月22日下午,通金所前身“融许众拓”(“融许众拓”全称为 北京融许众拓投资管理有限公司)第5分公司韩海林、张才良(音)、范文平(音)3人, 在海淀法院(山后)刑庭,开庭审理。……1、韩海林,男,北京通州人,家住通州。约2013年3月入职“融许众拓”,在职时间约半年;曾经的职位有客户经理、团队经理、部门经理;今年1月份,接到经侦电话后投案,办理取保候审。2、张才良(音),男,河北廊坊三河人,家住廊坊三河。约2013年6月入职“融许众拓”,在职时间约半年;曾经的职位有客户经理、团队经理;今年1月份,接到经侦电话后投案,办理取保候审。3、范文平(音),女,河北承德人,现住廊坊三河孩子家。约2013年5月入职“融许众拓”,在职时间约半年;曾经的职位有客户经理、团队经理;今年1月份,接到经侦电话后投案,办理取保候审。
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通金所 2022.8.19……【自媒体】2022年通金所案件开庭审理系列报道(序号2022-01)……海淀法院对北京通金所前身北京融许众拓投资管理有限公司6分公司成霄霄、李彬两名被告的审理于2022年8月19日上午在海淀法院山后法庭三楼刑庭开庭。……被告人成霄霄(取保):2013年7月入职,2014年离职,时任北京融许众拓投资管理有限公司6分公司客户经理、团队经理和营销部经理,实施并参与公司非法吸收资金活动并谋利。经司法审计查明,其实施并参与吸收公众存款数额共计人民币5228万元,涉及出借人74人,从中获利15万元左右,已退赔人民币共计162921.86元。2022年1月6日被羁押,2022年4月19日被取保候审。已签署《认罪认罚具结书》。……被告人李彬(取保):北京融许众拓投资管理有限公司6分公司客户经理,实施并参与公司非法吸收资金活动并谋利。经司法审计查明,其实施并参与吸收公众存款数额共计人民币3340万元,从中获利21025.86元,已退赔人民币共计42051.72元。据被告人李彬供述其朋友林彦辉(未到案)在融许众拓任职,2014年借用其身份证和银行卡在融许众拓公司为其办理入职,但被告人没有在融许众拓实际工作过,没有签订劳动合同,没有社保,但其银行卡有进账收入。2022年1月6日接到派出所民警电话后,主动向公安机关投案自首被羁押,2022年4月19日被取保候审。已签署《认罪认罚具结书》。
江豫房地产开发有限公司非法集资案 2022.8.19……【官方发布】河南省驻马店经济开发区处置非法集资工作领导小组办公室关于江豫房地产开发有限公司非法集资案兑付核准信息登记有关事宜……一登记对象:前期已经到驻马店市经济开发区公安分局登记,持有江豫房地产开发有限公司有效借款合同、借据、交款凭证等有效材料的所有集资参与人。……四、注意事项:自公告之日起请相互转告,及时登记。凡在截止日期前不来登记的,视为放弃。因未登记造成的损失,自行承担。如发现弄虚作假,擅自伪造、涂改原始凭据,冒领钱款的,将移交公安机关依法追究责任。……五、防疫要求:1.严格遵守防疫有关规定,全程佩戴口罩,保持一米线距离。2.持48小时内核酸阴性证明,并配合查验行程码、健康码。3.健康码异常以及有疫区旅居史的,暂缓办理。
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2024.11.14 浙江杭州市富阳区“能量锎”夏红明等人集资诈骗案清退15670838.52元,清退时间2024年11月14日
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