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密码保护:通金所案 2022.8.25……【自媒体】“通金所案”自2021年9月开庭以来,已陆续有4百余人出庭受审。出借人代表旁听了绝大部分的庭审(个别场次的庭审因法院工作忙忘记通知出借人代表而旁听缺席)。现将已旁听的庭审记录中业务员退赔情况摘录汇总,以供广大出借人了解掌握。注:目前,统计表中的414人,是第一批受审业务员中的大部分人员。……通金所 第一批抓捕业务员“退赔数据”按分公司汇总……通金所 第一批抓捕业务员“退赔数据“明细(按分公司)……22名主犯 退赔情况……本次统计的“基础数据”源自庭审报告,由王维敏(代表)整理录入,在此,感谢所有参加庭审的旁听代表的默默付出(挤出时间去旁听,并编制出当庭的庭审报告)! 还要特别感谢王代表的额外付出和无私奉献(分享出自己额外的劳动成果)! 由衷地为她的“高格局”点赞!
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通金所
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江西萍乡中融汇信、汇信地产公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.8.23……【警方通告】萍乡市公安局安源分局持续加大对萍乡市中融汇信财务管理有限公司(以下简称萍乡中融汇信公司)、江西省汇信地产经纪有限公司萍乡市分公司(以下简称萍乡汇信地产公司)涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度,全力做好追赃挽损工作,保护投资人合法权益。请上述两家公司的相关当事人于2022年9月1日前携带本人身份证到户籍所在地派出所或居住地派出所报案登记,并如实提供身份证复印件、合同、公司收据复印件、银行交易明细、转账记录相关资料。萍乡市中融汇信公司、萍乡市汇信地产公司的外地户籍相关当事人可到安源公安分局经侦大队进行报案登记。报案登记材料将作为案件的证据使用,请相关当事人及时报案登记,避免逾期报案登记影响自身的合法权益。
冠群驰骋案(市南分公司) 2022.8.23……【自媒体】冠群案件青岛市南8·23庭审记录。……2022.8.23日是一个值得记忆关注的日子。冠群案件市南分公司从2021年的8月送审到现在开庭已整整一年了,大家从等待、观望,到期盼、焦虑。广大的出借受害人经历了非常煎熬的360个日日夜夜。各位受伤的心灵总算得到一丝慰藉。……一:下午两点开庭,一点不到,一百多个出借人不论是市南还是市北,纷纷自发赶到山东路16号市南人民法院等候消息,以实际行动助阵参加庭审代表们去诉求。去争取我们合法的权益。……~婵娟,张鹏早早的赶到并自发的组织登记协调。~张惠忠,张惠芝从几十公里的城阳准时赶到。~年近80的李晴,王谦不顾年老体弱前来助威。~王爱琴,初金玲,知足常乐,马磊,雪绒花…市北出借人纷纷赶到。~汪青,陈伟芳,南汶辰,王勤,吕荣娣,张伟光,葛明瑞,吴兴贵…来了,都来了,一个个熟悉的面孔……2点10分在法院主管部门的要求下,代表们下楼去大门口疏散聚集的大批出借人。20分左右,市南刑三庭法庭内庄严肃静,十几个法警站立法庭前后左右。给人一种森严肃厉之感觉。两位发言代表和公诉人坐在一起,首先是公诉人宣读了对六名业务员被告卢境羽 贾志霞 陈春兰 王书娣 董军平 兰恬悦的起诉书。然后是法庭辩论及问答。……通过这两个环节的庭审过程代表们认为:1.重点是对冠群市南分公司经理卢境羽和业务员董军平进行了审理,卢境羽作为市南分公司负责人,(2017.2~2019.6)责任重大,涉案金额属于特别巨大,1.4亿,非法所得91万,找各种理由推脱责任。她聘用两个律师为她进行了长时间辩护。董军平涉案期间没有主动到案,属于抓捕归案,不认缴认罚,没有退缴一分钱。属于重点审理对象,占用庭审时间较长。其他几名被告均属于主动到案,配合经侦调查,认缴认罚,前期认定的非法所得均已大部分退缴。……最后是出借人傅云先、刘增欣两位代表发言表达出借受害人的诉求和观点。并转交两份(其他两批业务员庭审)委托书,几十份出借人自述控诉揭发材料。……发言稿一:尊敬的审判长、审判员、人民陪审员,我是青岛冠群市南出借受害人代表傅云先,今天我怀着极其沉痛和忐忑的心情来到庄严的审判庭发言,代表所有冠群案件市南受害人面对公诉人,审判长及犯罪嫌疑人进行几点陈述。一.我首先宣读两位受害人周洁,赵天蝉写给公诉人及审判长的短信。(附1.周洁短信复印件、附2.赵天蝉短信复印件。)以上这两个受害人的叙述和现状,只是青岛上千名冠群受害人的一个缩影,他们四年来都处在极度的煎熬状态之中,对家庭和谐造成了极大矛盾,天天吵架……发言稿二:尊敬的审判长、审判员、人民陪审员,我是冠群受害人市南代表刘增欣,代表冠群市南区的所有受害人,向法庭陈述如下几点,请审判长给予参考重视:一.冠群案件是公安部重点办理的全国重特大案件之一,对于本案非法吸收公众存款罪的不合理定性!全体出借人均表示异议和强烈不满,根据大量事实一致认为应定性为合同诈骗罪。理由如下
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2025.1.8 小店区王少非犯集资诈骗罪,非法吸收公众存款罪一案集资参与人信息登记核实
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2025.1.6 雷报,辽宁中普集团案,以今日出借人12小时辛苦焦急等待换来24日出公告的答复“本月24日出兑付公告,公告里会说明兑付时间。”
2025.1.3 雷报,青岛烘焙品牌皇家美孚,皇家美孚致广大消费者的一封信:目前,我司生产,销售均处于正常运营状态,所有卡券均可正常有序兑换。近期有人在互联网平台及社交媒体群中流传散播“皇家美孚将倒闭”“皇家美孚资金链断裂”等虚假,不实报道,元旦前后,谣言愈演愈烈,导致部分门店开始出现“挤兑”情况,兑换量高达正常情况的10倍。青岛皇家食品有限公司是成立于1993年3月的老牌烘焙连锁企业,公司连续多年荣获山东省,青岛市“放心满意产品”,“AAA良好行为企业”,“全国糕点月饼质量安全优秀企业”等称号,连获20年“中国月饼节优质月饼奖”。在此,我们向全体青岛父老乡亲郑重承诺:皇家美孚不会离开。各门店现场:关门,放假,闭店,排长队,抢购,买不到,退不了,6点就过来排队,店里人满为患,每天限购2个面包,天价馒头
2024.1.3 资金清退,铜官区“铜都贷”陈玉根,吴晓军非法吸收公众存款案第二次退赔
2024.1.3 资金清退,通山县覃文成,陈鹤辉等人诈骗案第一次资金清退发还
2024.1.3 资金清退,鼓楼区“陈评系列”非法集资案件退赔(涉陈评集资诈骗罪一案的关联案件,即被执行人方毅萌,罗秋凤,丁美凤,吕明瑶,张纪荣,殷素琴,贺克营,王文,王均美,王晓宁,袁桂香,魏静惠,朱世平,刘美玲,陈平,游进,周志勤等人非法吸收公众存款罪案,简称“陈评系列”案)
2024.1.3 资金清退,小店区张树华等人犯非法吸收公众存款罪一案资金清退发还
2024.1.3 资金清退,黄浦区“华夏信财(花虾金融)”李彬,刘家慈,刘刚,段念,李斌,戴士军,曾海波,李海,韩琦案案款发放
2024.1.3 资金清退,仙桃市李兰珍,李少华,刘振华,李少启,刘为等人非法吸收公众存款罪一案第一次退赔
2024.1.2 李森,钟永基,李超伟犯非法吸收公众存款罪一案,已于近日宣判。起诉书指控:被告人李森,钟永基,李超伟利用“小微金融”“小微融通”“东银金服”“东银黄金”四个互联网“P2P”平台非法吸收公众存款共计人民币101亿余元。另,被告人李森利用其控制的多家私募基金公司违规发行,销售10个基金产品,非法吸收公众存款共计人民币10亿余元
2025.1.2 资金清退,云南鼎鑫股权投资基金管理有限公司,牛萍等非法吸收公众存款罪,集资诈骗罪将开展集资参与人信息登记核实
2024.1.2 资金清退,扎兰屯市王占霞,魏立钢一案分配方案
2025.1.2 雷报,青岛烘焙品牌皇家美孚,94年青岛的老牌子,「跑了三家店啥都没抢到。最后一家一个大姨搬了一箱豆乳,硬是让我要出了两袋」「昨天去说让打电话门店退不了,今天就放假了,2号早上7点,放长假了!」「我刚刚也去门店看了,全空,史上都没有见识过的场面」「我是曾经的加盟商,只干了半年,就及时止损了,公司内部非常乱,那时候我就知道它干不长久」
2025.1.1 雷报,深圳红岭创投网贷平台,网友翻出多年前老视频「周世平在爆雷后吹得最后一次牛@B,脸不红心不跳」
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