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密码保护:华夏信财案 2022.8.26……【自媒体】本月26日,来自江苏浙江北京安徽上海等地的14位出借人,来到上海黄浦经侦和上海黄浦法院,听取经侦方面对目前案情进展的介绍,旁听了法院对华夏案多名高管的判决。现将了解到的情况也是大家都比较关心的几个问题向各位出借人作以下汇报……黄浦经侦:1、 催收数据:每月6号左右会统计出上月的回款数据,截止到7月底总额为15.52亿。2、 委外催收目前在正常运作。……为了不虚此行,代表们每天打法官电话,一直未有接通电话,后14位出借人代表中有二位提早二天就来到上海黄浦法院门口亲自递交旁听申请,后台人员继续打电话,心诚则灵,终于得以预约到三个名额。但不言放弃的8位代表(法院门口又遇一位自发前去的出借人)26日一早还是都去了法院,经过他们的不断请求,最终9位出借人都得以进入听审。庭审结束,旁听人员须立即离开法院,但是代表人本着认真负责的态度,想尽量多了解一些与回款相关的信息,他们提出要与法官面谈几分钟,因法官没有时间,尔后他们请助理将诉求信转交法官。……而另一路去经侦的6人,很多天前就向警官提出约见申请,因戴口罩原因,确定二位代表26日早上9:30与警官面谈,当天早上,6位代表来到经侦支队门口,申请一同参与,几经商量,最后也是一同进入面谈,且将要求经侦加大催收力度的诉求信交于警官。……总结:本次上海之行能得以顺利完成,靠的是3万出借人的支持,出借人代表的不断坚持和努力,也离不开黄浦经侦和黄浦法院对出借人的理解和耐心,在此衷心的感谢!
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那些年,我们一起雷过的网贷
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浙江萧山胡宁宁及相关公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.8.27……【警方通告】萧山区公安分局对胡宁宁涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,于2022年8月12日对胡宁宁采取刑事强制措施。因受办案期限限制,请涉及在胡宁宁、“杭州杜家农庄有限公司”、“杭州三泉园农业开发有限公司”、“杭州所前杜家杨梅研究所”借款投资且未到公安机关制作笔录的集资参与人,于即日起60日内持相关凭证到萧山区公安分局北门接报案中心报案。如在此期限内不报案,将会影响集资参与人的相关权利
“华夏信财”网贷平台杭州分公司团队、“首成资本”网贷平台萧山分公司团队(2家分公司团队重合) 2022.3.22……【法院判决书】被告人屠肖军、顾菊萍、谭小飞、郭国芳、曹岳洪、臧贤顺、韩土英、谭国红、陈艳琼、张杏芬犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书(2022.3.22)……一、涉“华夏信财”平台事实:2015年6月左右,李彬等人通过华夏信财投资管理(上海)有限公司等系列公司,在未经法定金融主管部门批准的情况下,运营“华夏信财”平台,以网络借贷的名义,通过线下开设门店、线上网络推广等方式,以高额收益为诱饵,公开向社会不特定公众吸收资金,从中非法获利。2015年12月起,该平台线下门店华夏信财投资管理(上海)有限公司杭州第三分公司金城路营业部经理被告人屠肖军等,伙同其下级团队经理、客户经理被告人顾菊萍(系屠肖军妻子)、谭小飞、臧贤顺、曹岳洪、韩土英、张杏芬、谭国红、陈艳琼、郭国芳等,在明知公司未取得经营银行金融业务许可的情况下,向社会不特定公众吸收资金。截止到案发,该营业部累计向1800余人吸收资金计8.39亿余元,造成投资人损失计6600余万元。……二、涉“首成资本”平台事实:2018年7月左右,陈学成等人通过北京首成联合兴业互联网信息服务有限公司等系列公司,在未经法定金融主管部门批准的情况下,运营“首成资本”平台。该平台通过线下开设门店、线上网络推广等方式,以高额收益为诱饵,公开向社会不特定公众吸收资金,从中非法获利。2018年10月至2019年10月期间,该平台线下门店北京首成联合兴业互联网信息服务有限公司萧山分公司(以下简称首成萧山分公司)负责人被告人屠肖军,伙同其公司地区负责人被告人顾菊萍、谭小飞、营业部负责人被告人曹岳洪、韩土英、谭国红、陈艳琼、郭国芳以及团队经理被告人张杏芬等,在明知公司未取得经营银行金融业务许可的情况下,向社会不特定公众吸收资金。截止到案发,该团队累计向500余人吸收资金1.93亿余元,造成投资人损失1.93亿余元。
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