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密码保护：证大捞财宝案 2022.8.26……【自媒体】各位群友，告知最新案件信息：今日戴卫新已被上海市第一中级人民法院决定逮捕并由我局（浦东分局）执行，现已羁押至浦东看守所，最新一期警情公告正在进行审核
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那些年，我们一起雷过的网贷
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捞财宝
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“华夏信财”网贷平台杭州分公司团队、“首成资本”网贷平台萧山分公司团队（2家分公司团队重合） 2022.3.22……【法院判决书】被告人屠肖军、顾菊萍、谭小飞、郭国芳、曹岳洪、臧贤顺、韩土英、谭国红、陈艳琼、张杏芬犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2022.3.22）……一、涉“华夏信财”平台事实：2015年6月左右，李彬等人通过华夏信财投资管理（上海）有限公司等系列公司，在未经法定金融主管部门批准的情况下，运营“华夏信财”平台，以网络借贷的名义，通过线下开设门店、线上网络推广等方式，以高额收益为诱饵，公开向社会不特定公众吸收资金，从中非法获利。2015年12月起，该平台线下门店华夏信财投资管理（上海）有限公司杭州第三分公司金城路营业部经理被告人屠肖军等，伙同其下级团队经理、客户经理被告人顾菊萍（系屠肖军妻子）、谭小飞、臧贤顺、曹岳洪、韩土英、张杏芬、谭国红、陈艳琼、郭国芳等，在明知公司未取得经营银行金融业务许可的情况下，向社会不特定公众吸收资金。截止到案发，该营业部累计向1800余人吸收资金计8.39亿余元，造成投资人损失计6600余万元。……二、涉“首成资本”平台事实：2018年7月左右，陈学成等人通过北京首成联合兴业互联网信息服务有限公司等系列公司，在未经法定金融主管部门批准的情况下，运营“首成资本”平台。该平台通过线下开设门店、线上网络推广等方式，以高额收益为诱饵，公开向社会不特定公众吸收资金，从中非法获利。2018年10月至2019年10月期间，该平台线下门店北京首成联合兴业互联网信息服务有限公司萧山分公司（以下简称首成萧山分公司）负责人被告人屠肖军，伙同其公司地区负责人被告人顾菊萍、谭小飞、营业部负责人被告人曹岳洪、韩土英、谭国红、陈艳琼、郭国芳以及团队经理被告人张杏芬等，在明知公司未取得经营银行金融业务许可的情况下，向社会不特定公众吸收资金。截止到案发，该团队累计向500余人吸收资金1.93亿余元，造成投资人损失1.93亿余元。
安徽安庆市宜秀区焦玉龙、郑冬冬、江捷等人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案（“登鼎”系列公司案） 2018 2019 2022.8.25……【资金清退】现对已执行到位的涉案资金按统一的比例进行清退，自公告发布十日后开始发放。各集资参与人的损失金额按本院（2019）皖0811刑初188号生效判决确定，资金清退须由集资参与人提供身份证及银行卡复印件，联系电话为0556-5939987。未经该生效刑事判决确定的集资参与人于公告发布之日起七日内自行携带有关投资证明资料到安庆市公安局宜秀分局经侦大队进行信息核实登记，信息核实登记电话为0556-5801920，联系人舒波警官。超过七日期限未进行核实登记，后期将不予处理。……附：“登鼎”系列公司案3件判决书（裁定书）……被告人焦玉龙、郑冬冬、江捷犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事判决书（2018.6.15）……焦玉龙非法吸收公众存款一审刑事判决书（2018.11.15）……焦玉龙非法吸收公众存款二审刑事裁定书（2019.1.17）……焦玉龙在公安机关供述开始称其没有犯罪事实，无为登鼎环保科技有限公司没有吸收公众存款，是在销售股权，登鼎公司于2016年8月25日挂牌，9月9日办了挂牌仪式，后告诉安庆、芜湖分公司可以发行原始股。并称对安庆分公司以支付高息方式，公开向社会公众借款一事不知晓，只是让安庆分公司卖保健品和空气净化器，安庆分公司向他汇报资金进出、转单以及出让股权等事项。安庆分公司转到自己、胡某1、刘某6（实际由其个人使用）银行账户的2000余万元是保健品、韩松针的货款。安庆分公司秸秆项目有签合同，但安庆工厂刚开业，目前没有该项收入。2015年秸秆项目与新疆天俊马业签了5025万单子，芜湖签合同时给了500万现金（拎包装的），项目已做完，其他款项也陆续的打过来，有给现金的，也有转账到自己或者会计的账户上。焦玉龙称公司一年对一次账，且账目混乱，以前的都没有了。环保项目是2014年做的，2015年开始宣传报道，宣传费用约五六百万，2016年进入正常状态，山东、桂林等地有多个示范田、试验项目。公司的秸秆项目主要是机器设备、秸秆麻网投资，安庆预计要投资5000多万，目前投资790万元左右，包括厂房装修110万元左右，已付100万元，付给装修公司的张某2；机器设备390万支付给方某1；麻网30万左右付给刘总；秸秆从其他地方收回来，有手记的账，具体是工厂负责。安庆工厂连同其他厂、公司投资约1个亿以上。登鼎公司及其分公司主要收入是保健品、秸秆项目等收入，秸秆项目的毛利率能达到300%。公司共购买了五条秸秆生产线，20台麻网机。其中宣城两条、安庆一条、马鞍山一条、无为一条，是从方某1的合肥星美公司购买的，每条生产线主机560万，共2800万元，麻网机卖60万一台，共1200万元，合计4000万购买。已支付3000万元、还欠1000多万。……被告人焦玉龙在检察机关供述无为登鼎公司主营环保草毯，目前处于推广宣传阶段，没有产生实际效益。公司的重大决策都是每月召开总结会，各个分公司经理参加，但最后的决定权还是他。安庆分公司的借款政策是由分公司经理郑冬冬先拟好，再交给他过目，他觉得没问题，才让郑冬冬下去执行。安庆分公司会计江捷负责保管安庆分公司章、私章和身份证复印件。对于其个人名下的路虎、奔驰、红旗等车在哪里以及为什么个人账户自2014年至2016年月定期向合肥地区220余人定期打款等重要性问题，被告人焦玉龙均不予正面回答。
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