博爪
密码保护:通金所案 2022.8.26……【自媒体】2022年8月26日通金所案件最新进展(二十五)2022 年 8 月 26 日上午 10 点,通金所出借人代表(共八人)参加了海淀法院召集的 “通金所案进展通报会”。通报会在山后法庭举行,由刑庭徐进庭长主持并回答了部分代表的提问。徐进庭长通报了自 2022 年以来通金所案的进展情况及后续工作的计划。……宣判信息:近期,法院将分批次对被告人进行宣判。根据被告人吸收的金额、所起的作用,以及退赔情况来判定其刑期。第一批宣判的都是按要求已全额退赔、认罪认罚、数额不大的低层业务员,刑期不会太高。最快下周开始宣判,首次不到 10 人。通金所主犯短期内不会宣判……庭审情况:1、前期法院已审理了几百人,整体的审判还在在推进中。由于疫情的原因,前期审理工作有远程庭审和停滞的情况;后期还会陆续开庭审理,到时会通知出借人代表。2、截至目前,法院陆续接到检察院起诉案件共计115 件,人数合计553 人。对第一批抓捕起诉的被告人的审理基本结束,整体进入梳理宣判阶段。对第二批抓捕的业务员已经陆续开庭审理。……在押人取保问题:1、犯罪嫌疑人在羁押期间只要积极按要求退赔的就可以取保。2、在犯罪嫌疑人被羁押的两年多时间内,他们的身体状况也发生了变化,有一个犯罪嫌疑人脑溢血死亡,还有一个患了恶性肿瘤。从人道主义出发,在押人员重病后要给予取保,等他病好了,还拒不退赔非法所得的,仍然要被继续羁押。……徐庭回答部分代表提问:1、问:通金所罪大恶极的主犯应为高敬德、俞斌、杨勇龙、陈进雨,现在只有杨勇龙一人到案,恳请海淀公检法再次请示上级尽早抓捕高敬德、俞斌、陈进雨。陈进雨是爆雷前一个月逃跑的,他爱人应该知道他的行踪。陈进雨从通金所全部出借款中提取 1%,希望查清楚这 1%的资金去向了何处?我们要求在俞斌、陈进雨未归案之前暂缓对杨勇龙进行判决。 答:这个问题要找经侦去解决,法院不能越权。要看经侦办案的力度了。22 名主犯不会在短期内宣判。
in
那些年,我们一起雷过的网贷
此内容受密码保护。如需查阅,请在下列字段中输入您的密码。
密码:
通金所
←
吉林梅河新区“智天国际金融集团”股权项目诈骗案 2022.8.27……【警方通告】梅河新区公安局办理的“智天国际金融集团”股权项目诈骗案目前进入诉讼阶段,定于2022年8月27日至2022年9月27日对涉案人员张辉、罗杨、詹志敬、何春等22人实施犯罪的受害人进行信息核实登记工作
广运财富管理(珠海)有限公司上海分公司 2021.10.18 2022.3.9……【法院判决书】张天懿、潘广艺、严伟鸣、陈霁峰犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书(2021.10.18)……张天懿、潘广艺、严伟鸣、陈霁峰犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书(2022.3.9)……2017年10月起,被告人张天懿、潘广艺、严伟鸣、陈霁峰先后入职广运财富上海分公司,分别担任区域经理、团队经理,任职期间带领下属业务团队通过口口相传等方式宣传上述理财产品,以保本保息、高额收益为诱吸引不特定公众投资。经审计,被告人张天懿任职期间吸收资金共计4亿余元人民币,未兑付本金共计4亿余元;被告人潘广艺任职期间吸收资金共计3亿余元,未兑付本金共计3亿余元;被告人严伟鸣任职期间吸收资金共计1亿余元,未兑付本金共计1亿余元;被告人陈霁峰任职期间吸收资金共计9,000万余元,未兑付本金共计9,000万余元。2021年4月27日至5月7日,被告人张天懿、潘广艺、陈霁峰、严伟鸣先后主动至公安机关投案,到案后均如实供述了上述犯罪事实。被告人张天懿主动退赔200万元,被告人潘广艺主动退赔100万元,被告人严伟鸣主动退赔100万元,被告人陈霁峰主动退赔80万元。……原审被告人潘广艺、陈霁峰不服,提出上诉。本院审理过程中,上诉人潘广艺、陈霁峰申请撤回上诉。
→
评论
More posts
Hongkong! 案情簡報, 使用虛假文書, 彈票黨, 串謀詐騙, 洗黑錢, 盜用銀行卡, 跨境賣淫集團, 自编自导交通意外 2024.11.4-11.15
2024年11月15日
密码保护:China, 资金清退, 物品认领 2024.11.13-11.15
2024.11.15 浙江金华市磐安县公安局盘山派出所在办理2024年7月3日仁川镇东坞赌博案中现场查获无主赌资4300.00元认领
2024.11.14 重庆市荣昌区公安局办理“尹某某家中被盗案”盗窃所得财物相继发还多名被害人,仍有1520元涉案款无人认领
2024.11.14 河南安阳市汤阴县公安局查获一批涉案电动自行车,经查证和陆续发还,剩余5辆涉案车辆无法确认失主
2024.11.14 广西北海市海城区公安局在历年打击违法犯罪和侦查工作中查扣了电动车,摩托车,自行车及车架等752辆认领
2024.11.14 广东广州市从化区公安局在开展涉案财物清理工作时清理出汽车摩托车电动车助力车自行车259辆认领
2024.11.14 广东深圳市宝安区公安局塘头派出所办理的一宗案件中,扣押一批涉案财物(外套,衬衫3件)认领
2024.11.14 广东湛江市吴川市公安局在吴川市黄坡镇方地村暗访一赌场,赌博人员已逃跑,在庙旁田地发现一个棕色斜跨包认领
2024.11.14 广西桂林市恭城县执法检查发现红色散装柿饼1637.75kg,黄色散装柿饼498.4kg,打粉散装柿饼197.95kg等认领
2024.11.14 湖南娄底市2024年11月11日查获冷藏货运车(车牌号:鲁WBM833)运输的猪副(冷冻猪手)若干吨认领并接受调查
2024.11.13 海南海口市琼山区检察院返还林弘洋诈骗案,吴乾胜掩饰隐瞒犯罪所得案,刘毅掩饰隐瞒犯罪所得案,蒙俊霖、黄鹏等5人诈骗案,岑选能盗窃案5个案件21被害人涉案资金
2024.11.13 浙江杭州市滨江区公安局浦沿派出所在办理某赌博案件过程中查获人民币贰万玖仟叁佰陆拾元至今无人认领
2024.11.13 广东江门市在西江江顺大桥附近水域查获1艘顺风118货船20个集装箱货柜无法查实权属所有人,认领并接受调查
2024.11.13 新疆阿勒泰地区吉木乃县11月12日在吉木乃县政府办公楼附近绿化带依法抓捕2头牛3匹马认领并罚金
2024年11月15日
China! 反诈骗, 风险提示 2024.11.7-11.14
2024年11月15日
密码保护:China, 资金清退 2024.11.13-11.15
2024.11.15 安徽宣城市泾县刘俊等诈骗,敲诈勒索,寻衅滋事罪一案第三次退赔8110000元,比例24.5747%
2024.11.14 江苏无锡市江阴市法院领取退赃款,2020年4月至2023年2月期间,申某某纠集、招募于某某、郝某、雍某某等人,利用其成立的河北春艺文化传播有限公司、河北春艺盎然商贸有限公司向各省市电视台投放降糖药广告进行电话营销,培训业务员使用话术虚构自己是糖尿病康复中心的健康指导老师,进行远程问诊,采用夸大客户病情、列举西药副作用等方式让客户产生恐慌心理,再将廉价的“百年唐大夫消渴降糖胶囊”“唐康活怡方降糖胶囊”“特研一号”“特研二号”等虚构成“糖尿病康复工程唯一特效用药”、对糖尿病有高治愈率的降糖药,虚构治愈病例,骗取客户信任,继而将上述降糖药高价销售给客户,从而实施诈骗。经积极追赃挽损,现已追回部分赃款。请相关被害人尽快联系领取
2024.11.14 浙江杭州市富阳区“能量锎”夏红明等人集资诈骗案清退15670838.52元,清退时间2024年11月14日
2024.11.14 浙江宁波市中鼎国服(宁波)信息技术中心陈坚,裘明,胡柱亮,胡朝辉,吴传平,龚建平集资案信息登记(735人)
2024.11.14 江西南昌市东湖区发放江西省众人投资管理有限公司徐炳根,罗亚萍案款613285元,140人损失17116182.17元
2024.11.13 广东深圳市开展东方车贷陈兆亮案退赔,852人受损113184053.5元,本次可分配2167580.93元
2024.11.13 广东深圳市开展汇业国际吴永华案退赔,87人受损54528642.74元,本次可分配1618059.75元
2024.11.13 浙江宁波市未了财富蔡洋洋团伙集资案清退,浙平公司177人受损58076548.1元,未了财富182人受损26100916.98元,清退比例浙平公司13.63%,未了财富7.51%
2024年11月15日
评论