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密码保护:济南龙岱房地产开发有限公司非法吸收公众存款案 2022.9.2……【警方通告】济南市公安局历城区分局侦办的济南龙岱房地产开发有限公司非法吸收公众存款一案,现有涉案房产济南市历城区北园大街26号龙岱华厦1单元602室进行核查,如对该房产归属有异议,请于公告之日起30日内到济南市公安局历城区分局全福派出所登记,逾期视为自动放弃对该房产权益
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非法集资
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广西桂林七星区颐和老年公寓邹狄学涉嫌集资诈骗罪案及蔡俊军涉嫌非法吸收公众存款罪案 2022.9.2……【法院通告】桂林市七星区人民法院定于2022年9月9日上午08时30分,在本院四楼13号法庭公开宣判被告人邹狄学涉嫌犯集资诈骗罪、被告人蔡俊军涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案,旁听人员在六楼会议室旁听。
通金所案 2022.8.30……【自媒体】2022年通金所案件开庭审理系列报道(序号2022-07)海淀法院对北京通金所资产管理有限公司九分公司吕岩、刘淑彬、吉茂玲三名被告的审理于2022年8月30日下午在海淀法院山后法庭三楼中法庭开庭。……被告人吕岩(取保):2014年8月入职,任北京通金所资产管理有限公司九分公司营业部经理,其在职期间实施并参与了公司吸收资金活动并牟利。经司法审计查明,该人实施并参与吸收公众存款数额共计人民币3000余万元,本人出借金额合计23万余元,认定犯罪金额为3302万元,涉及出借人100人次,从中获利88800余元。已退赔17余万元。2022年1月6日主动投案被刑拘,1月29日被批捕。已签署《认罪认罚具结书》。……被告人刘淑彬(在押):2014年4月入职至2014年8月,任北京通金所资产管理有限公司九分公司经理,一手帮助公司组建九分公司,其在职期间实施并参与了公司吸收资金活动并牟利。经司法审计查明,该人实施并参与吸收公众存款数额共计人民币4258余万元,本人出借金额合计10万元,涉及出借人100人,从中获利1281300.18元。于开庭前退赔50万元。该被告曾在保险公司任职。2022年1月6日被刑拘,1月29日被批捕。同意但还未签署《认罪认罚具结书》。被告人刘淑彬陈述:其获利金额包括公司的装修、家具、租金、培训及养犬协会等2次活动经费。一再强调自己个人名下没有吸收资金。
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2024.11.15 天津市滨海新区秦基伟,李姗姗,刘舒新,刘钊,张杰,王驰,刘萌,刘镜,李博,康志伟,梁静怡诈骗罪处置赃款,现需退赔729人733266.83元,涉及天津众博咨询有限公司,天津泛思人力资源有限公司,天津智意信息科技有限公司且业务员为本案被执行人的诈骗案件受害人,自本公告发布之日起三十日内联系本院执行部门办理领款手续
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2024.11.15 天津市南开区开展“中信泰富”哈楠等人非法集资案首次清退,比例10%
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2024.11.14 浙江杭州市富阳区“能量锎”夏红明等人集资诈骗案清退15670838.52元,清退时间2024年11月14日
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2024.11.14 江西南昌市东湖区发放江西省众人投资管理有限公司徐炳根,罗亚萍案款613285元,140人损失17116182.17元
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