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密码保护:河北唐县广发林果种植服务农民专业合作社涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.5……【警方通告】2022年8月24日,唐县公安局依法对唐县广发林果种植服务农民专业合作社涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。我局开展侦查工作以来,大部分存款人已上交相关材料,开展登记报案工作,曾在唐县广发林果种植服务农民专业合作社处办理过存款业务未提交相关证据的人员,请于公告发布之日起20日内(2022年9月5日至2022年9月25日)到唐县公安局交警大队401室递交登记材料。
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非法集资
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上海旭轩金融信息服务有限公司夏文等人非法吸收公众存款案 2022.9.5……【资金清退】投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。平台上线时间为:2022年9月5日。核对确认期限:2022年9月5日至2022年11月4日止。请投资受损人在核对确认截止日前尽快办理,过期线上不再受理,原则上不接受线下办理。投资受损款将于投资受损人信息核对及异议处理完毕后发还。有关受损款发放的事宜本院将另行公告。……附:陆雷强、虞春雷非法吸收公众存款一审刑事判决书(2019.1.11)……同案证人夏文的证言证实,其是旭轩公司法定代表人、总裁;旭轩公司是其在2014年4月左右通过转让的方式买过来的;旭轩公司从2014年11月开始正式营业,即开始从事非法吸收公众存款的业务;一开始公司是做个人对个人的贷款业务,一般是想要借钱的人到其公司,以房产或汽车作抵押向公司借款,公司再找到想要投资的客户,将这些债券匹配给这些客户。后来到了2015年3月份左右,公司通过他人介绍拿了三个基金对外向公众募集资金(到7月份左右已经募集到了7、8千万元左右),2015年8月左右,其公司又开发了一个项目,是四川省成都市的一个碧城房产公司在成都市郊区的一个房产项目,这个项目其公司对公众募集资金,一直到2016年8月左右,共计募集到3、4亿元的资金;旭轩公司分为行政部、人事部、财务部、内控部、运营部、培训部、产品部和销售部,销售部主要负责销售工作,负责人下面有好几个团队,在松江和佘山各有一个团队,其印象中旭轩公司的相关银行账户有招商银行、中国农业银行等,公司一开始用的是拉卡拉和大连银行分别提供的POS机,时间大约是从2014年11月到2015年9月或11月,2015年11月左右其公司就开始使用富友公司的POS机的事实。
手上光立案平台就有十个以上的一个P2P雷友 2022.9.5……【自媒体】9月5日星期一,他在群里说:“我光立案平台就有十个以上,有些是追回比例很少,但知道人家是怎么判的吗,举几个例子给大家:南京付融宝,追回资金资产大概10%,老板梁振邦判无期;上海银票网,追回资产大概2%,老板18年;北京银豆网,追回资金资产大概10%不到,老板无期;北京响当当,追回资产大概30%,老板15年。……再说几个我平台中追回比例高的:大圣(大圣理财),追回70%,还有30%已追回但有争议,老板坐了一年牢。投哪网,本金几乎全回,利息没给,老板被抓捕。喜投网也是本金全回,老板被抓捕。”
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2025.1.13 菲总统反有组织犯罪委员会称,一名新加坡公民张杰(Zhang Jie)曾协助据称躲藏于印度尼西亚峇厘岛的郭华萍团伙。印尼司法与人权部称,化名“ZJ”的新加坡公民曾在峇淡岛海睿思酒店(Harris Hotel Batam Center),为郭华萍团队预订四间房。“ZJ”是新加坡人张杰,他支付团队的酒店费用,他也是菲律宾通缉的前离岸博彩公司幸运南方99公司(Lucky South 99)的总裁。另一名被指帮助郭华萍团伙潜逃的是吴端仁。新加坡警察部队说,正与菲律宾当局合作处理涉及张杰和吴端仁的相关事宜,并将在法律范围内提供必要的协助
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