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密码保护:证大捞财宝(上海证大文化创意发展有限公司涉嫌非法吸收公众存款案) 2022.9.5……【警方通告】一、近期,公安机关对“证大文化”业务员张某霞等19名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪依法采取刑事强制措施。目前, 公安机关已先后对本案115名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。其中,戴某康等97名犯罪嫌疑人已被依法移送检察机关审查起诉。二、公安机关已依法追缴现金18.9亿余元,查封、冻结相关银行账户、股权、不动产等涉案资产。追赃挽损工作仍在全力进行中,最终清退将由法院依法执行。……四、公安机关告诫本案非法集资行为人(包括“证大文化”及其关联公司高管、部门主管、理财经理、业务员及其他为募集资金提供帮助人员),应尽快前往上海市公安局浦东分局经侦支队全额退缴所获佣金、提成、返点等非法所得,或将非法所得依法退还至公安机关指定的涉案赃款退款账户,还款时请注明“退缴赃款人”(退缴赃 款前需与承办民警联系核对退缴赃款金额)。
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中红阳投资管理(北京)有限公司长治京大分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.5……【警方通告】中红阳投资管理(北京)有限公司长治京大分公司涉嫌非法吸收公众存款案件中普通业务人员处理意见 一、普通业务人员的定义:普通业务人员主要指“非法集资刑事犯罪中为单位或者个人揽储的客户经理、业务员等”。二、普通业务人员涉嫌犯罪的认定:1.非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上;非法吸收或者变相吸收公众存款对象在150人以上;非法吸收或者变相吸收公众存款给集资参与人造成直接经济损失额在50万元以上,造成恶劣社会影响或者其他严重后果的,应予立案追诉,依法追究刑事责任。2.为他人或单位向社会公众非法吸收资金提供帮助,从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,构成非法集资共同犯罪的,应当依法追究刑事责任。三、普通业务人员违法所得的认定为他人或单位向社会公众非法吸收资金提供帮助,从中收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用均为违法所得。对于将上述违法所得又投入到非法集资活动中的行为,系个人的再投资行为,其投资的数额不能折抵违法所得的数额。
浙江泰盛健康产业发展有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.5……【警方通告】缙云县公安局在2022年8月1日对“浙江泰盛健康产业发展有限公司涉嫌非法吸收公众存款案”立案侦查。希尚未到公安机关报案的集资参与人于2022年9月21日以前到缙云县公安局五云派出所或者缙云县公安局壶镇分局登记报案,当事人因行动不便等原因确实不能到公安机关备案的,可以委托自己的直系亲属持当事人身份证和委托书到公安机关机关委托办理。
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