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通金所 2022.9.5……【自媒体】2022年9月5日(周一),又是通金所受害人的海检诉求日。几十位通金所受害出借人如期来到了海淀检察院。通金所暴雷3年来,有那么一批倔强的受害人,因不服对“通案”的“非吸”定性,更不服把受害百姓污名为“集资参与人”,而坚持去维权申诉,尤其是每周“公、检、法”上班式的维权,从没间断过,无论严寒还是酷暑,无论刮风还是下雨,就这么一直顽强地坚持着!
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那些年,我们一起雷过的网贷
周一(2022年9月5日)通金所受害出借人的海检之行
2022-09-05 22:23 发表于北京
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通金所
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正宇集团“乾易通”传销案 2019.10.23 2020.8.14……【法院判决书】“乾易通”白城地区一中心主任传销案判决书……张立芹组织、领导传销活动罪一审刑事判决书(2019.10.23)……张立芹组织、领导传销活动罪一审刑事判决书(2020.8.14)(张立芹判了2次:被告人张立芹组织、领导传销活动罪一案,由白城市洮北区人民检察院以白洮检刑检刑诉〔2018〕470号起诉书向本院提起公诉。本院以(2018)吉0802刑初506号刑事判决书作出一审判决,被告人张立芹提起上诉,吉林省白城市中级人民法院以(2019)吉08刑终203号刑事裁定书发回重审。)……经审理查明:被告人张立芹系正宇集团企信易购网站白城地区中心主任(后更名为乾易通网站)。乾易通公司隶属于正宇控股集团有限公司,正宇控股集团有限公司注册地为广东省东莞市。(前身为企信易购电子商务有限公司。)其与乾易通公司系两个牌子一套人马运营。该公司的实际控制人为陶照阳,公司总裁华秀艳。乾易通公司系传销组织,该组织在全国14个省市区发展会员,2018年6月21日被哈尔滨市公安局南岗分局以组织领导传销活动罪,对华秀艳立案侦查。黑龙江省公安厅经侦总队已对该组织领导传销活动发起全国性集群战役的请求,报请公安部。乾易通公司营销模式,是通过认购商品取得入门资格,通过介绍他人发展下线形成层级关系,并以发展人员的数量为依据,计酬返利,非法获取利益。公司要求消费者必须有推荐人举荐后在公司投资一单货,一单以上产品每单500元,2018年5月1日起提高到每单1000元,新会员首次报单必须是三单,即可在该公司企信网上注册成会员,企信网上出售价格远远高于市场价格的产品,产品销售都按每单500元为基本单位会员,消费后,每周可得所购产品价值最低百分之十利润分成连分20周五个月,分红总额达购物款一倍后终止,会员每发展一单购买一单产品即可获得10元奖励,只要关联消费者达到50人,即可成立服务站。服务站名下会员每投一单,站长可得30元奖励关联服务站达到六个,即可成立服务中心。服务中心下属的会员每投一单,服务中心主任可得5元奖励。2018年4月27日开始,该公司采取拖延策略,人为制造提现难度延缓提现返利时间,创建了凯撒网平台,要求会员兑换积分,转入凯撒网账户。2018年5月7日之后,该公司又要求汇源通过凯撒网平台用OBB进行报单。张立芹系白城乾易通网为中心主任、站长、会员。系2016年底成为会员,2017年11月成为站长,直接或间接发展传销活动人员,并要求参与人员缴纳传销资金,2018年3月为白城中心站主任,其层层发展下线,参与人员达4000余人,涉案金额近亿元,张立芹获利40余万元。
广州城联信息科技有限公司及其运营的城联优品 APP 涉嫌组织、领导传销活动犯罪 2022.9.5……【警方通告】广州市公安局番禺区分局关于广州城联信息科技有限公司涉嫌犯罪的通告(二)。广州城联信息科技有限公司及其运营的城联优品 APP 涉嫌组织、领导传销活动犯罪已被广州市公安局番禺区分局立案侦查。该公司实际控制人韩某、司某等犯罪嫌疑人已被依法采取刑事拘留等强制措施,一、公安机关敦促参与该公司及其运营的城联优品 APP 犯罪活动的人员,尽快主动向公安机关投案。二、请尚未登记、反映案情的城联优品 APP 的会员,尽快携带本人身份证明材料、会员注册证明材料、合同以及会员的交易账户流水和预存款凭证等书面资料,依法向本地公安机关反映情况。已经备案的会员不再重复登记。
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