山西省太原市小店区史俊洁、王兴胜等人犯非法吸收公众存款罪一案 2022.9.9……【资金清退】资金清退发还。被告人史俊洁、王兴胜犯非法吸收公众存款罪一案涉财产部分，太原市小店区人民法院依法立案执行后，依法有序推进资产处置、资金归集、信息登记核实等重点工作。为维护受损集资参与人的合法权益，现依据生效刑事裁判文书和信息登记核实情况对已归集的涉案资金进行清退发还。本次资金清退发还自2022年9月15日开始。本次资金清退发还对象为在太原市小店区人民法院“史俊洁、王兴胜案件信息登记核实系统”进行登记并通过审核的受损集资参与人。未在信息登记核实系统完成注册登记并通过审核的受损集资参与人，本次不予发放，相应权益予以保留，后续处理时间和方式以本院发布的公告为准。

太原市小店区人民法院关于被告人史俊洁、王兴胜等人犯集资诈骗罪一案资金清退发还公告
山西省太原市小店区人民法院 2022-09-09 18:03 发表于山西

被告人史俊洁、王兴胜犯非法吸收公众存款罪一案涉财产部分，太原市小店区人民法院依法立案执行后，依法有序推进资产处置、资金归集、信息登记核实等重点工作。为维护受损集资参与人的合法权益，现依据生效刑事裁判文书和信息登记核实情况对已归集的涉案资金进行清退发还，具体事项公告如下：

01、清退发还时间

本次资金清退发还自2022年9月15日开始。

02、清退发还对象

本次资金清退发还对象为在太原市小店区人民法院“史俊洁、王兴胜案件信息登记核实系统”进行登记并通过审核的受损集资参与人。

未在信息登记核实系统完成注册登记并通过审核的受损集资参与人，本次不予发放，相应权益予以保留，后续处理时间和方式以本院发布的公告为准。

03、清退发还的金额

本次资金清退发还根据现已归集到位的资金和集资参与实际受损金额确定统一发还比例，完成清退。

04、清退发还的方式

本次资金清退发还采取银行转账的方式进行，由上海浦东发展银行股份有限公司太原南中环街支行协助完成。

清退发还的资金以转账方式汇入集资参与人在“史俊洁、王兴胜案件登记核实系统”登记的银行账户。

05、特别提示

1.本案查封、扣押的涉案财物已依法公平、公开处置变现，经权属甄别后应纳入清退发还范围的，全部纳入清退发还的资金，依照确定的统一发还比例进行发还。

2.因本案采用银行转账的方式进行资金清退发还，人民法院不设立线下资金清退发还窗口。领取清退资金相关注意事项，以及因集资参与人提供的账户信息错误、状态异常或功能限制等原因采用特殊方式处理的，详见公告附件《案款领取说明》。

3.集资参与人应注意防范电信诈骗，人民法院不会通过电话、短信等方式要求集资参与人提供身份证号码、银行卡号等个人信息，不会提出转账、验资、交费等要求。

4.故意编造虚假信息干扰清退发还工作、损害集资参与人合法权益的，依法追究相应的法律责任。

特此公告。

太原市小店区人民法院

2022年9月9日

联系方式：

太原市小店区处非办

电话：0351-7173220

地址：太原市小店区南中环街企联大厦西区13层

太原市小店区人民法院

电话：0351-5696901

地址：太原市小店区昌盛街65号

附件

案款领取说明

一、 接收案款方式介绍

本次案款清退发还范围内的集资参与人接收案款方式均为“提供银行账户”。

二、“提供银行账户”接收案款

（一）领取流程

集资参与人接收案款方式为“提供银行账户”，案款将发放到集资参与人在信息登记核实系统中提供的银行账户，集资参与人可通过接收案款账户开户行相关渠道查询到账情况。到账时间以接收案款账户开户银行入账时间为准，一般为3个工作日。

（二）异常处理

因集资参与人登记的收款银行账户销户、开户行信息错误、收款账号错误、非I类账户收款金额受限等异常情况，可能导致案款发还失败，处理方式如下：

通过“史俊洁、王兴胜案信息登记核实系统”微信公众号修改此前接收案款账户的信息，修改机会仅有一次。若第二次提供的接收案款账户信息异常导致资金清退发还失败，案款将退回太原市小店区人民法院，资金处理方式以太原市小店区人民法院发布的相关公告为准。

三、 特别提示

1. 本次清退发还的集资参与人信息、金额由太原市小店区人民法院依法核定，由上海浦东发展银行股份有限公司太原南中环街支行协助完成清退发还工作。

2. 资金清退发还工作启动后，太原市小店区人民法院“史俊洁、王兴胜案信息登记核实系统”平台作为清退发还的唯一平台。

3. 本次资金清退发还存在跨行转账的情况，资金实际到账实际与提示时间可能存在差异，请本次资金清退范围内的集资参与人耐心等待。

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山西省太原市史俊洁、王兴胜等人犯非法吸收公众存款罪一案 2020 2022.7.27……【资金清退】被告人史俊洁、王兴胜等人犯非法吸收公众存款罪一案涉财产部分，太原市小店区人民法院已依法立案执行。将依法开展被告人史俊洁、王兴胜等人犯非法吸收公众存款罪一案全国集资参与人信息登记核实工作。信息登记核实工作期限：2022年8月1日9时起至2022年8月31日18时止。……此案相关的4次判决书、裁定书、通知书：1、二○一八年九月二十九日史俊洁、王兴胜、刘彩霞犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书；2、二○二○年九月二十九日史俊洁犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书（史俊洁被判了2次：上诉人史俊洁因犯非法吸收公众存款罪被小店区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金四万元；该判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现上诉人史俊洁在判决宣告以前还犯有非法吸收公众存款的事实，故原审法院对新发现的非法吸收公众存款罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，数罪并罚）；3、二〇二〇年八月十一日高某非法吸收公众存款罪再审审查与审判监督刑事通知书；4、二〇二〇年九月二十四日高胜（系43名原审被害人代表）非法吸收公众存款罪再审审查与审判监督刑事通知书……被告人史俊洁的供述节录（2019年1月17日），2011年下半年，我通过几个朋友认识了高龙公司董事长刘德远，这家公司办公地址位于深圳市南山区，是做化妆品、保健品的，厂区也在深圳南山区。刘德远给我一份企业法人营业执照，法人是陈延萍，陈延萍是刘德远的妻子。我刚和高龙公司接触时，是在此公司投资，原因是刘德远说高龙公司将于两年后上市，让我们投资股权，股权是将来公司上市后可以将股权投资翻三至五倍，同时可以拿到对应价格的化妆品、保健品等，而且可以按投资额的多少每月返利3%-5%。投资之后，效益非常好。2013年初经我介绍几个熟人也来深圳考察投资，并把项目带到太原。2013年上半年，刘德远说这个项目在太原做得非常好，我也有能力，让我回太原发展客户，并且承诺给我返客户投资额的5%为回报，所以我回太原以高龙公司销售总监的名义开展业务。我在杏花岭区新建路和北大街路口如一坊旁边的楼上、小店区亲贤村尚品名人俱乐部、大营盘的一个供电局宿舍内都租有办公室。开展业务模式是先宣传高龙公司要上市，让客户投资股权，同时可以拿到同等价值的化妆品和保健品。我们承诺上市后股权可以翻3-5倍，但是如果不想等公司上市，可以以每月投资额的3%-5%返利，到一年合同期，我们还会返还投资本金。到2014年的时候，按照公司承诺时间，公司快上市了，所以大多数客户就选择等待公司上市股权翻倍。高龙公司上市是刘德远提出的，我看见他营业执照上写着注册资本2000万元。我们开展业务是谁投资都行，具体宣传由陆志才和王川菊来口头宣传，而且还有一部分刘德远提供的宣传资料。我们的盈利模式是，如果客户投资，业务员有10%提成，还有5%作为公司经营费用，到年底，公司还会给我们发放50万元作为年底奖励。杏花岭区的资金前期直接打给刘德远指定账户，客户将钱转入王亚虎、孟建平、史俊洁、孟阳等人账户。2014年下半年，高龙公司返利出现问题了，不能按约定时间返利，我去深圳找刘德远，他说公司资金出现了困难，因此公司不再发行股权了，但推出一项福利项目回馈客户，就是福利单，然后我把福利单项目带回太原，一开始只让购买过股权投资的客户享受。福利单每单2600元。每个月返800元，后来每单4800元，每月返800元，只要投资就能返一年，不返本金，但相当于投资后每年本金翻一倍。后来高龙公司上市遥遥无期。我逼刘德远退还了150万元，然后把客户的投资款投资到广州沃顿公司，该款已经被小店法院扣划回来。还有就是我拿几十万客户投资款，自己又凑了一部分，共计350万元投资到北京天益嘉华上市公司的股票，这笔钱我愿意配合公安要回来。在杏花岭区高龙公司共计吸收了七八百万元，损失是四五百万元。