黑龙江鑫诚源经贸有限责任公司、深圳和基财富科技开发有限公司、深圳和基教育培训有限公司实际控制人李剑等人利用科瑞达平台非法吸收公众存款案 2022.9.15-2019.5.17……【资金清退】核对“和基公司”非法吸收公众存款案被害人信息。请被害人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息。核对时间：2022年9月13日至2022年10月13日。核对内容：被害人的姓名、公民身份证号码、联系电话、拟收款银行账户（仅限本人名下中国银行、建设银行、农业银行、工商银行一类卡）、开户行信息（具体到支行）。……附：李剑团伙3份判决……被告人孙晓东、马万里、王振刚、曹云飞、杨德卫、周莹、张铁犯开设赌场罪，被告人张晓波、孙军、邓博、吴昌铭、郑惠天、刘洁犯赌博罪一审刑事判决书（2020.7.22）……赵新宇、于井峰犯开设赌场罪一审刑事判决书（2019.5.17）……景洋洋犯开设赌场罪一审刑事判决书（2019.8.6）……同案犯李剑的供述与辩解，证实2015年11月开始，其利用租来的吉嘉网站以经营网络二元期权交易为名，组织赌博活动牟利，通过招揽会员登录网站投注指定时间段内“涨”或“跌”的方式参与赌博。吉嘉网站二元期权玩法如下：1.客户在吉嘉网站用身份证、银行卡、电子邮箱注册并充值；2.下载安装MetaQuotesSoftwareCorp4（以下简称MT4）市场行情接收软件和吉嘉网站自制插件；3.选择某一外汇交易品种，并选择1M（分钟）、5M、15M、30M、60M到期时间，下单交易金额；4.点击“买涨”或“买跌”按钮完成交易。买定离手之后，不可更改交易内容，不能止损止盈，不论所选外汇交易品种涨跌幅度如何，只要买对涨跌方向即可盈利交易金额的76%-82%，如果买错涨跌方向则全亏。为了有效推广二元期权交易业务，其利用自己控制的和基财富投资管理（深圳）有限公司、和基教育培训机构为吉嘉网站的经营进行宣传推广、培训和发展客户，并聘请讲师、技术人员等工作人员，为吉嘉网站推广发展提供服务。为了有效吸引、发展会员，吉嘉网站建立了等级经纪人制度即：IB经纪人、IB高级经纪人、A级代理、B级代理，不同级别的经纪人可以获得相应等级的佣金。为有效掌管二元期权交易资金，其利用黑龙江鑫诚源经贸有限责任公司在上海迅付信息科技有限公司（第三方支付平台）的支付账户，利用上海惠罗润实业有限公司在广州汇聚支付电子科技有限公司（第三方支付平台）的支付账户，接收全国各地会员注册交易的资金。其和于井峰是和基公司创始人，于井峰作为管理人员先后任吉嘉网站讲师、和基教育培训机构讲师团负责人，通过推广会、技术培训等方式宣传、推广二元期权赌博活动，于井峰还提供了一张工商银行卡给其使用。赵新宇是吉嘉网站最高级别的代理商。2017年10月，吉嘉网站关闭了入金通道，但还可以出金和交易。