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密码保护:通金所网贷平台 2022.9.15……【自媒体】2022年9月15日,六分公司营销总监“刘利华”在海淀法院(山后)刑庭(三层中法庭)开庭审理。刘利华:男,50 岁;户籍:北京通州 ;学历:大专;职务:六分公司营销总监。2013年3月入职,2017年3月离职;在职期间曾任:客户经理、团队经理、营销总监。被告签署了认罪认罚具结书;表示对通金所的犯罪事实认识不清楚参与了犯罪,但并非是主观意愿。被告表示愿意赔偿,但是家里无钱。因为母亲有病,所以离职照顾母亲,看病把钱都花完了。离婚后被告与老母亲一起生活(没提及离婚的时间)。被告有一个弟弟,律师与他沟通过,希望他替被告退赔一部分,但他表示不同意。
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陈秋秋等人上海长烁数据服务有限公司非法吸收公众存款案 2022.9.16……【资金清退】投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。平台上线时间:2022年9月16日。核对确认期限:2022年9月16日至2022年11月15日止。请投资受损人在核对确认截止日前尽快办理,过期线上不再受理,原则上不接受线下办理。投资受损款将于投资受损人信息核对及异议处理完毕后发还。……附:陈秋秋团伙刘超、栾海源判决……被告人刘超、栾海源非法吸收公众存款一审刑事判决书(2020.12.30)……被告人刘超、栾海源非法吸收公众存款二审刑事裁定书(2021.5.27)……一审,2014年3月起,陈秋秋(另案处理)先后成立烁宇物流、神海航运等关联公司,主营航运业务。2015年4月,武汉贝壳数据服务有限公司(以下简称“贝壳数据”)设立,主营互联网金融服务业务。被告人刘超作为该公司总经理,在经营该公司期间,以提供融资服务为名,通过该公司开发的“贝易融”手机应用软件,对外承诺保本付息,销售理财产品,向不特定公众吸收资金。2016年7月,陈秋秋因公司业务发展需要资金,向贝壳数据委托融资,并与贝壳数据总经理刘超共同设立上海长烁数据服务有限公司,先后通过“贝易融”“海亿通”等应用软件向不特定公众承诺保本付息,以销售理财产品的形式吸收资金。其间,2018年5月,“贝易融”更名为“海亿通”。2015年8月至2019年2月,被告人栾海源担任长烁数据销售负责人,负责上述理财产品销售渠道对接等工作。经司法审计鉴定,2016年7月至2019年10月,被告人刘超任职期间,先后通过“贝易融”“海亿通”应用软件吸收资金19亿余元,未兑付9千余万元;被告人栾海源任职期间,参与吸收资金14亿余元。2020年3月26日,被告人栾海源主动至公安机关投案;4月22日,被告人刘超被公安人员抓获。到案后,二人均如实供述了上述事实。……二审,上诉人刘超提出,原判量刑过重,且其有揭发他人犯罪的行为。本院认为,上海市静安区人民法院认定上诉人刘超、原审被告人栾海源的行为构成非法吸收公众存款罪的事实清楚,证据确实充分。关于上诉人刘超是否构成立功,经查,本院二审期间,公安机关对于刘超检举线索未予立案处理,故对其不认定立功。
深圳市以太星芒科技有限公司后涛、刘保健、张怡婷涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.16……【检察院通告】犯罪嫌疑人后涛、刘保健、张怡婷涉嫌非法吸收公众存款罪一案,已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉。侦查机关认定:深圳市以太星芒科技有限公司(以下简称以太星芒公司)于2016年11月3日注册成立,犯罪嫌疑人刘保健系公司法定代表人和实际控制人,犯罪嫌疑人后涛、张怡婷系公司业务员。自2018年9月起,以太星芒公司在未经金融许可的情况下,通过QQ群、朋友圈推送等方式对外公开宣传,承诺高额收益和保本付息,以委托理财的方式非法吸收公众存款。截至2020年3月,以太星芒公司非法集资人民币5000余万元,涉及非法集资参与人约200人,尚余人民币2000余万未兑付。
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2024.11.14 浙江杭州市富阳区“能量锎”夏红明等人集资诈骗案清退15670838.52元,清退时间2024年11月14日
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