“温商贷”P2P平台 2022.1.25……【法院判决书】（网传）李山集团及被告人胡其丰、卢成堆、王克、陈冬和、宋启明、严玲月、张秀文、刘爱玲、张晓磊、陈洪涛、黄淳杰、谢碧丽、陆盈盈、戴慧乐、陈艳霞、王建华、陈建新、孙瓯、张钱吉、翁丹艳、冀焕明犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2022.1.25）……被告单位李山集团利用“温商贷”P2P平台及中亚丰基金为自有或他人借款融资的重大投资、借款项目主要有湖北武汉汉正国际中心项目、山西大同玄辰广场项目、湖北襄阳福泰栖溪小镇项目、山东菏泽凯瑞国际广场项目、山东泰安福佳斯天悦府项目、温州候三寿资产管理有限公司不良资产包、浙江天玖王酒店管理有限公司项目、浙江广纳五金市场项目及房贷项目、车贷项目等。案发后，公安机关等相关部门已介入上述项目的追赃挽损工作。根据专项审计报告反映，2013年9月18日至2019年5月 10日期间，“温商贷”P2P平台投资（包括投资人、借款人）注册账户共计 15125777个，其中实际投资账户共计1579157个，中亚丰基金投资人共计 126人；“温商贷”P2P平台投资金额累计 23770763948.77元，提现金额累计20276150142.99元，未兑付金额共计4883704049.10元，涉及投资账户 310463个；中亚丰基金投资金额累计178090000元，向投资人还款金额16335878.32元，未兑付金额 161754121.68元。截止至2021年4月2日，公安机关的“温商贷”数据申报确认平台已确认账户38815个，确认相关金额 4164742491.64元，核对准确率达99.99%。……案发后，被告人胡其丰、翁丹艳于2019年4月24日上午，在本区七都街道嘉钰园 78幢内被公安人员抓获；被告人陈冬和于 2019年 4月 24日上午，在本区七都街道岛中岛别墅区 25幢别墅内被公安人员抓获；被告人严玲月于2019年4月 24日上午，在本区新宫前锦园6幢2202室内被公安人员抓获；被告人张秀文于 2019年4月24日上午，在本区蒲中路 222号李山投资集团财智大厅内被公安人员抓获；被告人刘爱玲于 2019年 4月 24日上午6时许，在本区新田园小区 3组团 4幢 303室被公安人员抓获；被告人张晓磊于2019年 4月 24日上午，在本区七都街道岛中岛别墅风和苑21幢102室内被公安人员抓获；被告人陈洪涛于2019年4月24日上午，在瓯海区月乐西路龙霞路泽霞生活区7幢4号内被公安人员抓获；被告人戴慧乐于2019年4月24日上午，在本区洪殿鹿城区电信分局附近被公安人员抓获；被告人宋启明于 2019年 4月 28日，自动向公安机关投案；被告人黄淳杰于 2019年 4月 29日中午 11时许，自动向公安机关投案；被告人谢碧丽于 2019年 4月29日中午11时许，自动向公安机关投案；被告人陆盈盈于2019年4月29日晚8时许，自动向公安机关投案；被告人陈建新于2019年4月29日中午 11时许，自动向公安机关投案；被告人王克于2019年5月 31日晚 10时许，在上海市斜土路1077号鼎园瑞峰公寓酒店 C幢 3203室内被公安人员抓获；被告人冀焕明于2019年 7月 16日，自动向公安机关投案；被告人陈艳霞于2019年 8月 7日上午 11时许，自动向公安机关投案；被告人王建华于 2019年 8月 8日上午 7时许，在瓯海区锦旭嘉苑9幢1单元 1801被公安人员抓获；被告人孙瓯于2019年8月8日上午 7时许，在瑞安市陶山镇瑞豪家园C幢2单元301室内被公安人员抓获；被告人张钱吉于2019年8月8日上午7时许，在本区藤桥镇寺西村藤盛锦园5幢601室被公安人员抓获；被告人卢成堆于 2019年8月27日，在本区府东路附近被公安人员抓获。