【电信诈骗案件系列之二】“抖大师APP”诈骗案开庭审理！
宜昌西陵法院 2022-09-22 19:29 发表于湖北
9月21日上午9时，西陵法院依法公开开庭审理了赵某、杨某、熊某、田某四名被告人涉嫌诈骗一案。
此案系被告人利用“抖大师APP”进行电信网络诈骗，案件被害人达五万多人次，涉案金额一千四百多万元。
揭开“抖大师”骗人面纱
公诉机关指控，2020年3月，被告人杨某接触到网络诈骗APP“抖掌柜”后告知被告人赵某，随后赵某、杨某、熊某共同商定，仿照“抖掌柜”App开发、制作新的“抖大师”App网络平台，通过谎称该App系抖音合作平台，发布虚假的抖音点赞返利任务及高额返利吸引会员缴纳会员费、扩大充值规模，达到骗取钱财的目的。
实为金字塔式电信网络诈骗平台
2020年5月，“抖大师”App正式上线。被告人赵某、杨某、熊某通过朋友圈、网络等媒介广泛宣传，宣称注册“抖大师”App后，可通过该App链接在“抖音短视频”上做点赞、加关注等任务，来获取一定的佣金，以此诱使大量不特定被害人缴纳330元、660元、990元等3个不同档次的会员费，分别兑换成平台不同数目的金豆，每天分别完成11个、22个、33个任务，并规定完成一个任务会消耗一个金豆并获得1元返利，以每天消耗金豆的方式让会员完成指定任务，从而获取11元、22元、33元的返现。同时，为了增加该App的使用人数，获取更多的非法获利，该App还以会员拉人头入会有额外奖励和分红的方式，诱使部分会员将亲戚朋友等拉入该App注册会员并进行充值，来获得一定的提成返利，逐步形成了一个电信网络诈骗平台，被告人赵某、杨某、熊某分工明确，通过控制、转移、挪用、占有被害人充值资金而非法获利。
2020年8月4日，被告人赵某、杨某、熊某在获得巨额非法利益后，为逃避打击，拟将“抖大师”App转让给被告人田某，田某在明知该App系网络诈骗平台的情况下，仍伙同被告人赵某、杨某、熊某参与“抖大师”App的诈骗活动至案发。被告人赵某、杨某、熊某在上述诈骗活动中骗取不特定被害人53177人次，共计人民币1467.801413万元，被告人田某骗取不特定被害人共计65.869663元。
本案虽然只有四名被告人，但犯罪嫌疑人在网络平台上采取了新型诈骗手法，诱使受害人误认为“抖大师APP”具有正规性和合法性，导致受害人数众多，诈骗金额极其巨大，案情特别复杂。
庭审中，合议庭组织控辩双方紧紧围绕争议焦点进行法庭调查，双方就各被告人的犯罪事实、定罪、量刑等问题发表了各自意见。经过一天的审理，庭审圆满结束。
鉴于案情复杂，该案将择期宣判。
（2年前宜昌警方发布“抖大师”案情）
诈骗6000余万！“抖大师”落网了
宜昌网警巡查执法（宜昌市公安局网络安全保卫支队） 2020-08-27 16:32
今天上午
宜昌市公安局西陵区公安分局
召开新闻通气会
揭开“抖大师”的骗人面纱
2020年8月14日
在宜昌市公安局的统一指挥下
西陵区公安分局通过周密部署
兵分三路一举打掉潜藏在宜昌城区的
“抖大师APP”诈骗团伙
抓获犯罪嫌疑人5名
缴获作案台式电脑7台、
笔记本电脑1台、手机8部
报案平台
“抖大师”诈骗案被害人
可通过下方链接报案
使用被骗的“抖大师”APP账号及密码登录
西陵区公安分局分别在
8月15日、18日、21日
连发三道警情通报
提醒受害者
◇ ◇
今年8月份以来，宜昌各地警方陆续接到“抖大师APP”平台涉嫌电信诈骗报警。接警后，市委常委、市公安局局长程建宏高度重视，迅速组织相关单位开展侦查，并指示西陵区公安分局主办该案。
8月13日，西陵区公安分局成立由局长王全胜任组长，副局长贺北华任副组长，分局刑警大队、指挥作战中心等相关部门为成员的专案组，迅速开展工作，很快锁定了潜藏在宜昌城区的犯罪团伙。专案组成员反应迅速、行动果断、抓捕及时，仅用24小时将该团伙的5名主要犯罪嫌疑人一网打尽。
经查明：“抖大师”APP平台是一个兼具传销模式的电信网络诈骗平台。犯罪嫌疑人熊某、赵某等人自2020年5月开始预谋，聘请专业技术人员制作名为“抖大师”的APP平台。通过拉拢熟人，扫描二维码，下载注册该APP成为会员，宣称可通过缴纳会员费，完成“抖音视频”点赞任务以及发展下线会员的方式快速返利，赚取收益。同时，为防止会员警觉报警，熊某、赵某等人又将会员拉入自建的“维权”微信群，继续通过“群洗脑”模式在线上推广，从而吸引更多会员注册，扩大入金规模，以此骗取钱财。
截至到8月6日，该APP累计骗取会员费近6000余万元。8月7日，熊某、赵某等人见获利已足，遂将该APP关停并准备转手他人，导致大量会员充值资金后无法返现，随即陆续向公安机关报案。
警方了解到：“抖大师”APP借在“抖音视频”上做点赞任务为名，诱使受害人误认为该APP具有正规性和合法性，但其资金运作与点赞任务无任何关联，实质是通过让会员缴纳990元、660元、330元等3个不同档次的会费，兑换平台内“金豆”，以每天消耗金豆的方式让会员完成指定任务，从而获取33元、22元、11元的返现，完成全部指定任务甚至可获得充值会费的2至4倍返利。
同时，该APP还以会员拉人头入金有额外奖励和分红的方式，诱使部分会员为获取更多返现，将亲戚朋友拉入该APP注册会员充值，逐步形成了一个金字塔式的具有传销模式的电信网络诈骗平台。
据被害人普遍反映：“抖大师”APP多是熟人推荐注册，充值金额不多，又有获利返现记录。特别是该APP看似挂靠在知名的抖音视频，因此具有一定的迷惑性，导致众多受害人信以为真从而注册充值。
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