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密码保护:哈尔滨“和基公司”非法吸收公众存款案 2022.3.14……【警方通告】江西吉安市公安局吉州分局在办理哈尔滨“和基公司”非法吸收公众存款案过程中,据群众反应,部分群众在报案过程中,因各种原因报案材料未能及时交付至我局。为最大限度保护集资参与人的合法权益,现我局发送短信通知已报案群众。
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非法集资
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江西省南昌市西湖区梁章城非法吸收公众存款案 2022.10.25……【资金清退】梁章城非法吸收公众存款案案款清退工作即将实施。本次处置资金包括公安机关冻结在案人民币8万元。清退资金计算方式:个人清退数额=被害人损失金额×【80000元(拟处置资金)÷27376063.5元(损失总额审计结果)】……附:梁章城犯非法吸收公众存款罪一案一审刑事判决书(2019.12.16)……被告人梁章城,男,1987年4月10日出生,汉族,大专文化程度,案发前系江西珍林实业发展有限公司总监。南昌市西湖区人民检察院指控:2014年8月底,刘国强(已判刑)伙同他人在南昌市西湖区八一大道南宾国际金融大厦注册成立江西珍林实业发展有限公司,对外以虚假的批文宣传公司经营老年公寓项目为名,以半年、一年、两年为投资周期、许诺以年息13%到18%不等的高额利息为诱饵,并雇佣被告人梁章城、吴美琴(已判刑)等人,向社会不特定对象吸收资金。经统计,在江西珍林实业发展有限公司工作期间,梁章城共吸收施梅珍等362名报案人现金31206000元,造成报案人直接经济损失27772638.5元。2018年5月10日11时许,梁章城主动到公安机关投案,并退赃80000元。……被告人梁章城的供述,证实2015年6、7月份其经吴美琴介绍到珍林公司应聘业务总监。2015年8月份正式入职。其在公司提出了指定薪资制度和考核办法,经公司采纳并执行。其负责5个业务部门,每个业务部门由业务部长管理。业务部长下面有业务主任、业务员。其每周给业务部长开会,了解并考核各部的业绩,包括客户投资情况、到期借款的金额情况等。其再向老板刘国强汇报。公司还款有压力,就要督促业务部长扩大业绩,让客户继续投资。公司给客户开会、请客户吃饭,其会代表公司出面讲话,告诉客户公司有哪些土地、项目、项目前景等。其每月月薪5000元,另外拿整个公司业绩千分之二的提成。其总收入约12、13万元。
哈尔滨“和基公司”非法吸收公众存款案 2022.10.24……【警方通告】江西吉安市公安局吉州分局关于哈尔滨“和基公司”非法吸收公众存款案的统一回复。近期吉安市公安局吉州分局经侦大队接到多名群众来电咨询案件相关情况,现统一回复如下:1、经向吉州区人民法院了解,该案执行工作将于2022年11月15日进入下一步处置阶段,请需要补充材料的人员尽快邮寄至我局,逾期未提交材料将影响个人受损金额认定。2、建议不同报案人的材料不要一同邮寄,因该案存在大量一人持有多账号且报案时填写多张报案表的情况,一同邮寄材料将视为同一报案人。如确需共同邮寄,请附带情况说明并由全部报案人本人签名捺印。3、报案材料中应包含充值的银行交易明细,不是本人充值的情况应提供本人转账记录及充值人银行交易明细。
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2024.11.15 浙江杭州市“招财猫”袁春峰等人案资金清退(二),第二次清退34654231.12元
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2024.11.15 天津市南开区开展“恒普惠”赵刚等人非法集资案第二次清退,比例11%(首次5%)
2024.11.15 天津市南开区开展“中信泰富”哈楠等人非法集资案首次清退,比例10%
2024.11.15 安徽宣城市泾县刘俊等诈骗,敲诈勒索,寻衅滋事罪一案第三次退赔8110000元,比例24.5747%
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2024.11.14 浙江杭州市富阳区“能量锎”夏红明等人集资诈骗案清退15670838.52元,清退时间2024年11月14日
2024.11.14 浙江宁波市中鼎国服(宁波)信息技术中心陈坚,裘明,胡柱亮,胡朝辉,吴传平,龚建平集资案信息登记(735人)
2024.11.14 江西南昌市东湖区发放江西省众人投资管理有限公司徐炳根,罗亚萍案款613285元,140人损失17116182.17元
2024.11.13 广东深圳市开展东方车贷陈兆亮案退赔,852人受损113184053.5元,本次可分配2167580.93元
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2024年11月15日
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