b.z͓̽
密码保护:辽宁麻黄农场有限公司长春分公司非法吸收公众存款案 2022.10.26……【警方通告】吉林长春市公安局宽城区分局于2022年6月10日对辽宁麻黄农场有限公司长春分公司非法吸收公众存款一案开展立案侦查,相关涉案人员已依法被采取刑事强制措施,为保障广大投资群众的利益,请相关未报案的投资人携带投资协议、合同、银行流水、收据等相关材料,前往长春市公安局宽城分局北京大街派出所报案。
in
非法集资
此内容受密码保护。如需查阅,请在下列字段中输入您的密码。
密码:
文章加密说明
←
虚假境外外汇交易平台“GLO”李国平、高宇龙、井明华集资诈骗案 2022.10.26……【资金清退】投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。“GLO”案件投资受损人信息登记核对平台于2022年10月27日上午10时开通运行。线上核对确认期限为2022年10月27日起至2022年11月27日止。……附:GLO平台操盘部韩集资诈骗一审刑事判决书(2020.12.30)……2016年5月,李国平(已判决)使用“赵德强”身份通过上海温罗商务咨询有限公司代办注册新西兰公司“KINGSLAND&ASSOCIATESLIMITED”,并获批新西兰金融服务企业(FSP注册)。同年8月,李国平使用“赵经理”身份以“KINGSLAND&ASSOCIATESLIMITED”名义办理了在线支付业务,设立虚假境外外汇交易平台“GLO”。2016年8月至2017年10月,李国平在其所设立的上述境外公司未取得境外政府颁布的做市商资质交易牌照的情况下,对外谎称GLO平台系境外合规的外汇交易平台,投资人可以在平台上进行外汇、贵金属等大宗商品交易,并称其所控制的香港嘉鑫公司系GLO平台的总代理,投资人可以通过香港嘉鑫公司在平台开户入金,由香港嘉鑫公司代为操盘盈利,投资人的亏损由香港嘉鑫公司承担,诱骗多名投资人与香港嘉鑫公司签署《香港嘉鑫集团保本理财合同》等协议,并在GLO平台上开立账户投入资金,投资人所投入的资金被李国平控制、支配。期间,李国平通过财经网站、召开展会等方式对外宣传GLO平台的合规性、盈利性,在全国各地招募代理商、招揽投资人,使用“李斌”身份在上海市浦东新区设立办事处接待投资人,并在山东潍坊市设立操盘部,雇佣操盘手进行虚假操盘,通过GLO平台募集资金共计1.27亿余元,其中,向涉案129名投资人募集资金合计为7,453万余元,向投资人支付投资款本金及收益合计为3,171万余元,余款4,281万余元被李国平等人实际骗取。所骗取的钱款大部分被李国平划转至其个人控制的多个账户后提现、消费,用于支付公司办公场所租金、支付职员工资奖金、支付公司代办业务等费用,购买黄金、房产等。2017年11月15日,李国平、高宇龙、井明华等人关闭网站、清理办公场所电脑等物品后逃逸。
湖北武穴市“金久全”非法集资案 2022.10.24……【警方通告】关于“金久全”集资参与人信息登记核实。信息登记核实工作期限:2022年10月24日至2022年11月10日。信息登记核实对象为本市“金久全”的受损集资参与人。本公告中“金久全”是指深圳前海金瑞龙互联网金融服务有限公司、北京久臣汽车有限公司和陕西全通实业集团有限公司。三家公司涉及的投资项目:金瑞龙出借、固阳北魏小镇招租招商、达茂旗羊羊羊、久臣汽车购租、澳程权益转让、京科阳光生物、中融时代车辆购租、恩泽动力充电桩购租等。
→
评论
More posts
Vietnam! bị cáo, lừa đảo, tham ô tài sản, giết người, Trịnh Văn Quyết, Tập đoàn FLC 2024.12.16-12.23
2024年12月23日
密码保护:U.S.! Luigi Mangione, UnitedHealthcare CEO murder suspect 2024.12.19-12.23
2024.12.23 The Riddle of Luigi Mangione – My interactions with the alleged CEO assassin
2024.12.21 Media’s empathetic coverage of Luigi Mangione reveals an obsession with humanizing white male suspects
2024.12.21 Experts weigh in on the strange social-media obsession with CEO murder suspect Luigi Mangione
2024.12.21 Disturbing number of profiles praising Luigi Mangione are fake: analysis
2024.12.19 A whirlwind day for Luigi ends with new charges, revelations from a notebook and transfer to a federal prison
2024.12.19 UnitedHealthcare CEO shooting suspect’s timeline before, during, after
2024年12月23日
U.S.! theft, shoplifting, identity theft, fraud, fire, murder 2024.12.19-12.22
2024年12月23日
Peru! estafa, delito de robo, detenido, Policía Nacional del Perú, extorsión 2024.11.8-12.22
2024年12月23日
评论