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密码保护:富勤普惠信息科技(北京)有限公司金州分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.10.24……【警方通告】大连市公安局金州分局已对富勤普惠信息科技(北京)有限公司金州分公司非法吸收公众存款案展开立案侦查。请未报案投资人积极配合公安机关开展调查取证,依法表达诉求,于2022年11月30日前尽快到金州分局经侦大队受案中心(大连市金州区解放路26号)提供相关证据材料、核对账目并制作笔录。过期未报案者,将视为自动放弃自身合法权益,所产生的法律后果需自行承担。公安机关敦促:富勤普惠信息科技(北京)有限公司金州分公司相关领导、业务人员等,于2022年11月20日前主动到公安机关退缴工资等违法所得
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杭州王文俊、王文澜等人“三三”系公司非法集资案 2022.11.1……【资金清退】关于“三三”案受损集资参与人资金清退公告(一)。现依据生效刑事判决书,对已执行到位的涉案资金进行清退。本次清退金额为人民币40亿元。根据本次清退金额除以受损总额,确定统一的清退比例。受损集资参与人的具体清退金额以其受损金额乘以清退比例确定。清退时间:2022年11月1日。发放方式:本次发放采取线上发放方式。法院通过工商银行为受损集资参与人办理资金清退业务,受损集资参与人须携带本人有效身份证件,至任一工商银行网点领取。……附1:被告人王爱伟、刘继征、毕甜甜、金陈良、张欢、胡红月、俞周彬、王金凤、孙文飞、计红娟、伏春晖、徐艳婷、兰硕萍、潘凯悦、钟李、周小洁、殷佳蓓、徐璐、徐媛犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事判决书(2020.11.19)……附2:被告人刘明、周凯锋、柯敏、李伟健、冉套容、曹婧岩、康向利、李德鑫、殷传禹、于志宇、李乃廷、钟建斌、韩雪冰、王占刚、任嘉、朱金龙、代亚伟、陈俊飞、史浩犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书(2020.9.28)……附3:被告人邱仁东犯诈骗罪,被告人徐军、裴春芳、汤军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一审刑事判决书(2020.11.30)……2015年3月至2018年5月,王文俊(已判刑)在不具备资金兑付能力的情况下,伙同王文澜、邢爱华、潘雅琴、吴铭、赵小龙、潘春红、陈大为、莫艳丽、胡学民、张伟芬、胡梦洁(均已判刑)等人,先后成立玉茶坊、三三讯通公司、康满堂、湖北玉子春秋、易通公司等数十家公司(以下简称“三三”系公司)并由王文俊实际控制,以玉茶坊、康满堂店铺、宝利来平台、易通商城开展“线下实体加盟”“线上玉石资产证券化交易”“网上商城”为幌子,雇佣邵洁、周晓垣和撒荣阁(均已判刑)为负责人的宝利来平台操盘团队,通过网站、微信群及举办会议、活动等形式开展虚假宣传,许诺高额回报,从事非法集资活动。……2018年3月,被告人邱仁东在获悉“三三系”公司涉嫌非法集资犯罪,公司部分资金已被冻结的情况下,以帮助疏通关系、解决资金冻结问题,或者帮助保管资金等为由,取得“三三系”公司高层管理人员王文俊、莫某2、吴铭(另案处理)等人信任,骗取“三三系”公司2100余万元。
广东猪兼强互联网科技有限公司破产一案 2022.11.1……【公司方发布】截至2022年8月31日,“猪兼强破产债权申报及审核确认”小程序共收到学员债权申报16829份,包括债权申报期限届满日前申报的13947份学员债权及债权申报期限届满后申报的2882份学员债权。
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密码保护:China! 资金清退 2024.11.21-11.22
2024.11.22 广东深圳市田金所李传鸿,房磊,郭建平,李梅,冯礼叔,刘训进案退赔,2025年1月1日起发放15742893.52元(3186人总损失124676201.82)
2024.11.22 重庆市大足区征集魏伟,吕厚宾,朱壮壮,邹继龙等人诈骗案被害人身份信息,以便开展后续退赔(7900余人被害)
2024.11.22 内蒙古包头市九原区李飞午,李娜,朱晓东,师五勇,王二龙案已执行到位821786.87元进行集中发放
2024.11.22 浙江宁波市“姜炳团伙诈骗案”47934名受损被害人第三次清退40822016.65元,比例为1.28%,11月下旬发放
2024.11.21 河南周口市扶沟县张志强集资诈骗案已完成信息核实登记,第一次资金兑付169人4570392元,总损失23164685元
2024.11.21 广东深圳市盛轩国际拍卖,中邦盛禾国际拍卖,曹沛等人案领款,981人损失20268306元,比例5.339%(144人缺材料)
2024年11月23日
密码保护:China! 资金清退, 物品认领 2024.11.22-11.23
2024.11.23 广西北海市海城区执行案款发放,(2023)桂05刑终55号刑事判决书附表王博,吴国泉,赵阳等86名被害人
2024.11.23 浙江温州市泰顺县公安局清理案件暂扣款3笔12.7万资金无人认领,6个月内办理领款手续
2024.11.22 湖南衡阳市衡东县公安局查处一起非法出租出借银行卡案件,从谭某根银行卡扣押800.00元认领
2024.11.22 浙江杭州市上城区公安局丁兰,闸弄口,采荷派出所清理发现34笔近4.6万元涉案款项,保证金无人认领,1年内领取
2024.11.22 浙江宁波市海曙区叶项南,庞汉舟,胡斌诈骗案集中清退,需邮寄材料(附判决书)
2024年11月23日
Japan! 強盗事件, 闇バイト, 特殊詐欺 2024.11.16-11.22
2024年11月23日
Taiwan! 司法新聞稿, 詐欺, 加重詐欺, 洗錢, 非法經營銀行業務, 黑幫 2024.10.24-11.23
2024年11月23日
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