关于德方财富投资管理（大连）有限公司、小满金服信息技术（大连）有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的通告
大连中山公安 2022-11-16 08:45 发表于辽宁
日前，大连市公安局中山分局已对德方财富投资管理（大连）有限公司和小满金服信息技术（大连）有限公司以非法吸收公众存款案立案侦查。为保证案件顺利侦办，最大限度维护投资者利益，在本通告发布前未到公安机关提供证据材料、制作笔录的投资者和尚未核对账目、制作笔录的理财经理（含兼职），请于2022年12月16日前，到中山分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录。过期不提供相关证据或核对者，视为放弃相关权力，因此所产生的法律后果需自行承担。
一、投资者需提供的证据：
1、投资者身份证复印件（正反面，写明联系方式）；
2、完整的合同复印件（含封面，单面复印），通过互联网进行投资的客户提供网上合同截图，网址；
3、POS签购单复印件（转账的提供凭证或收据等）；
4、投资账户银行流水（时间范围为首次投资产品当月1日至付本息结束当月月末，无论已兑付或者未兑付的投资都应体现。请用铅笔在投资款、收益款、本金回款下画横线标记出）；
5、所涉及银行卡正反面复印件；
6、宣传材料（如有，宣传单、册、参加宣传活动的照片、视频、网络宣传的截图等）。
二、理财经理需提供的证据材料：
1、银行流水单（需体现出所有佣金、提成、工资、返佣等情况）；
2、若理财经理本人也有投资，所需证据材料与投资者相同。
地址：大连市中山区石葵路150号
联系电话：0411-82031131 0411-82031132 联系人：洛警官
特此通告
大连市公安局中山分局经侦大队
2022年11月16日
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