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密码保护:浙江温岭市董观林、王敏涉嫌非法吸收公众存款案 2022.11.16……【警方通告】2022年9月20日,犯罪嫌疑人董观林(男,29岁,台州椒江人,原籍江西上饶),王敏(男,36岁,温岭市横峰街道人)因涉嫌非法吸收公众存款罪被我局依法刑事拘留,目前已被依法逮捕,案件正在进一步侦查之中。请广大参与人积极、主动配合公安机关开展调查取证,并携带身份证件、借款凭证、银行交易流水等资料到温岭市公安局经济犯罪侦查大队登记报案。
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非法集资
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江苏南通市通州区程宏建等人非法吸收公众存款案 2022.11.21……【警方通告】2021年12月14日,南通市公安局崇川分局对程宏建(男,39岁,如皋人)等人涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。2022年5月13日,南通市公安局指定该案由南通市通州区公安局管辖。目前,警方正全力开展案件侦办工作。现以登报形式通告,请还未登记的投资者于2022年12月20日之前,携带本人身份证、认购合同、银行转账记录等资料到南通市通州区公安局进行登记
湖南盛大金禧 2022.11.21……【媒体报道】盛大金禧实际控制人、董事长盘继彪在11月10日失联。据该公司多名管理人员透露,盘继彪失联前去了云南“找钱”。2011年注册成立的盛大金禧,在民间投融资领域从事“中介服务”,多年来以14%左右的“年回报率”吸引客户投资。在盘继彪失联之前的11月初,许多客户未能收到“分红”,也无法取回本金。据盛大金禧多名管理人员透露,未兑付投资款的客户超过10万人。该公司执行总裁解博士(人名)近日答复客户代表时证实,未兑付的投资款总额有“190多个亿”。11月21日,澎湃新闻记者来到湖南省地方金融监督管理局了解情况。“盘继彪失联后,我们所有的工作都加快了进度。”分管金融监管和金融稳定工作的陈祥东介绍,在今年六七月份,盛大金禧的问题引起了监管部门的关注。事实上,在2016年和2021年,盛大金禧就因发布虚假的投融资类广告,被行政执法部门处罚过。“当时发现它有‘自融’的苗头,要它整改。”陈祥东说,“但问题是,行政处罚和(司法)立案打击,这里面有个界限的问题。”据了解,2013年前后,国内多地在金融服务领域推广“温州经验”。那时期,盛大金禧便申请成为了湖南的“试点”企业。“你可以搞试点,但只能从事居间业务,只能做中介。”陈祥东说,监管部门当时就明确要求盛大金禧,“不能非法吸收公众存款”。“分析他(盘继彪)的轨迹,他不是一开始就做非法吸收公众存款。”陈祥东了解到,盘继彪曾先后创办一些实体,比如新能源开发、驾校、“金盘子”,甚至还办起了口罩厂。近几年,承诺给投资者高额回报的盛大金禧面临愈来愈大的压力。“怎么去兑现回报?可能就会演变成庞氏骗局了,拿本金来抵原来的利息,这就可能由‘非吸’滑向集资诈骗了。”陈祥东分析。据介绍,针对盛大金禧涉金融业务存在的问题,湖南省和长沙市相关部门成立了工作专班。前期的调查工作由湖南省地方金融监管局牵头,联合公安、市场监管、人民银行等部门共同推进。“政府都有批示了,按照非法集资的处置机制运作起来。目前已经完成前期的行政调查工作。”“虽然它还是以中介的业务出现,但穿透之后就能发现,对接项目的公司就是盛大金禧控制的。自己融资,就走向非法吸收公众存款了。”陈祥东表示,目前,行政执法机关已经认定盛大金禧“涉嫌非法集资”,并查封了一些资产,“下一步就是司法机关介入”。针对一些投资者的报案,长沙警方11月20日答复称,公安机关目前尚未正式立案,正收集信息,进一步展开调查。
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