起诉书（认罪认罚案件适用）（自然人犯罪案件）（公开版）
发布时间：2022-11-23
隆林各族自治县人民检察院起诉书 隆检刑诉〔2022〕83号
被告人罗琴，曾用名罗惠希，女，1986年**月**日出生于四川省峨边彝族自治县，公民身份号码5111321986********，汉族，中专文化，无业，户籍所在地及现住址：四川省乐山市市中区**路**号**栋**单元**楼**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2021年12月22日被隆林各族自治县公安局刑事拘留，2022年1月27日经本院批准逮捕，次日由隆林各族自治县公安局执行逮捕。
被告人夏斌，男，1970年**月**日出生于四川省蓬溪县，公民身份号码5111021970********，汉族，高中文化，个体户，户籍所在地及现住址：四川省乐山市市中区**路**段**号**栋**单元**楼**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2021年12月22日被隆林各族自治县公安局刑事拘留，2022年1月27日经本院批准逮捕，次日由隆林各族自治县公安局执行逮捕。
被告人杨雪，女，1987年**月**日出生于广西隆林各族自治县，公民身份号码4526311987********，汉族，大学文化，广州明心康复中心护士，户籍所在地：广西柳州市柳北区**路**号集体户，现住广州市天河区**路**大厦**楼。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2021年12月8日被隆林各族自治县公安局取保候审。
被告人李秋，男，1990年**月**日出生于四川省犍为县，公民身份号码5111231990********，汉族，高中文化，个体户，户籍所在地：四川省犍为县**镇**街**号**栋**单元**楼**号，现住四川省乐山市市中区**镇**路**号**别墅**栋**楼**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2021年12月22日被隆林各族自治县公安局刑事拘留，2022年1月27日经本院批准逮捕，次日由隆林各族自治县公安局执行逮捕。
本案由隆林各族自治县公安局侦查终结，以被告人罗琴、夏斌、杨雪涉嫌组织、领导传销活动罪，以被告人李秋、夏斌涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2022年4月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人和值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。
经依法审查查明：
1、BTE基金会虚拟货币理财平台于2018年初成立，要求参加者购买一定数量的虚拟货币USDT获得加入资格并设置收益及返利机制，参加者按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，发展人数越多返利越多，直到达到一个封顶值。根据该平台规定，理财投资参与者由一名老会员推荐，使用未注册的手机号码，输入老会员的UID（系统注册时自动生成，不可篡改）进行注册，注册成功后自动成为老会员的下级，购买一定数量的虚拟货币USDT进行激活后获得返利和发展下线的资格，通过发展人员购买USDT加入平台，按照平台设定的返利机制获得平台所返的USDT后转卖变现获利。BTE平台还通过玩家购买钻石节点组建社区的方式，成立有17个社区。
2018年7月，被告人罗琴通过蒋宏伟（另案处理）接触、了解并加入该平台后，间接发展了被告人夏斌，被告人夏斌又间接发展了被告人杨雪，被告人罗琴、夏斌、杨雪为获利，通过微信朋友圈、线下交流、建立微信群等方式宣传、发展会员并组建自己的团队，将各直接或者间接发展的会员拉入自己的微信群，在群里发布BTE平台宣传资料、相关通知、收益和返利机制、投资及操作步骤、音频讲解、沙龙活动照片等，并通过转卖平台所返的USDT获利。期间，被告人罗琴成为共识社区负责人，任BTE商学院讲师，发展的下级会员有左某、周小某、张某洁等人；被告人夏斌成为闪电社区负责人，任BTE商学院院长助理、讲师，发展的下级会员有许某某、张某英、夏某甲、夏某乙等人；被告人杨雪直接或间接发展了邱某甲、王某乙、邱某乙、罗某某、陈某某等30余人为下级会员。
2、2017年，被告人李秋与蒋宏伟在泸州共同经营一家移动外呼公司，2018年，蒋宏伟向被告人李秋介绍BTE平台，被告人李秋感觉像传销，当时未参加。2019年5月，被告人李秋注册成为BTE会员后，开始帮蒋宏伟售卖BTE币、矿机，并使用自己及其女朋友王某甲的银行卡、微信、支付宝收款。
贵州省黔南州都匀市公安机关立案侦查后，将BTE作为网络传销线索上报公安部，2021年11月3日，公安部发起云端打击，隆林各族自治县公安局根据公安部云端打击指令，于2021年12月3日立案侦查，先后将被告人罗琴、夏斌、杨雪、李秋抓获归案。
经重庆市科信电子数据司法鉴定所司法鉴定，杨雪位于层级第54层，上线用户数53个，下线层级9层，直接下线6个，累计下线用户数112个。夏斌位于层级第17层，上线用户数16个，下线层级182层，直接下线63个，累计下线用户数34128个。罗琴位于层级第3层，上线用户数2个，下线层级11904层，直接下线42个，累计下线用户数610187个。平台用户账号数1016897个，最大推荐层级数14452层。
经广西桂公明会计师事务所有限公司会计鉴定，被告人夏斌使用自己及夏某甲的银行帐户、微信、支付宝收款合计54,065,776.30元，被告人罗琴使用自及其丈夫唐先油的银行帐户、微信、支付宝收款合计17,335,906.47元，被告人李秋使用自己及其女朋友王某甲的银行帐户、微信、支付宝收款合计61,076,129.99元。
归案后，被告人罗琴供述非法获利40万元，愿意退缴赃款；被告人夏斌供述非法获利100万元，并已主动退缴全部赃款，公安机关已扣押99.95万元（汇款手续费500元）；被告人李秋供述并主动配合公安机关退缴非法获利，有人民币493万元（其妹李春红处98万、其女朋友王某甲处395万）、农行理财人民币800万元、兴业证卷300万元、不动产18套、个（房屋唯一号：川（2021）键为县不动产权第0004222号、川（2021）键为县不动产权第0004223号、川（2021）键为县不动产权第4224号、川（2021）键为县不动产权第4225号、川（2021）楗为县不动产权第4389号、川（2021)键为县不动产权第4226号、川（2021）键为县不动产权第4227号、房屋唯一号：251412、房屋唯一号：251406、房屋唯一号：251396、房屋唯一号：251408、房屋唯一号：251397房屋唯一号：251418、房屋唯一号：251398、房屋唯一号：251407、川（2020）乐山市不动产权第0051882号、房屋唯一号：623658、唯一号615231)、首饰物品一批（疑似金属耳环1枚、疑似金色手表2个、疑似金色手镯1个、疑似金色戒指2枚、疑似金色项链一条、疑似戒指1枚、疑似玉器的手镯1个）、虚拟币USDT1570410.234枚、虚拟币BZZ24453.746枚（被告人李秋委托公安机关变现，兑换得人民币8605703元）。上述赃款赃物，除被告人罗琴尚未退缴外，其余均由隆林各族自治县公安局扣押、冻结后随案移送。
认定上述事实的证据如下：
1.物证、书证：扣押决定书、扣押清单、发还清单、到案经过、刑事判决书、户籍证明等；2.证人王某甲、魏某某、秦某某、周某某、夏某甲、夏某乙、曹某某、余某某、邱某甲、王某乙、邱某乙、罗某某、陈某某等的证言；3.被告人罗琴、夏斌、杨雪、李秋的供述和辩解；4.鉴定意见；5.电子数据：手机数据、网络电子数据提取制作光盘。
上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人罗琴、夏斌、杨雪、李秋对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。
本院认为，被告人罗琴、夏斌、杨雪通过微信、线下交流等方式，多次推荐、介绍他人加入BTE基金会理财平台，以理财投资为名，要求参加者通过老会员推荐注册成为平台会员，购买一定数量的虚拟货币USDT激活会员账号，取得交易返利和发展下线会员资格，并按照推荐入会顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量、下线层次作为计酬或者返利依据，直接或者间接发展下线人员均达三十人以上且层级在三级以上，对传销活动的实施及传销组织的扩大起关键作用，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人李秋明知BTE基金会理财平台为传销平台，蒋宏伟是平台项目人，仍然予以收购、代为销售平台内的虚拟物品，涉案数额巨大，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任。被告人杨雪接到公安民警电话后，能主动到案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人罗琴、夏斌、杨雪、李秋归案后，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议对随案移送的赃款、赃物，依法没收，同时追缴被告人罗琴的非法获利人民币40万元，全部上缴国库。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
隆林各族自治县人民法院
检 察 官：龙仕会
检察官助理：张政委
2022年5月27日
附：
1.被告人罗琴现羁押于百色市第二看守所；被告人夏斌、李秋现羁押在隆林各族自治县看守所；被告人杨雪现取保候审在家，住广州市天河区**路**大厦**楼，联系电话：1867724****。
2.案卷材料和证据伍拾肆册，直推层级图肆张，同步录音录像、电子数据提取光盘共陆拾柒张，散页材料贰页；
3.随案移送涉案赃款、赃物清单一份；
4.认罪认罚具结书壹份；
5．量刑建议书拾份；
6.《适用简易程序建议书》壹份。
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