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密码保护:江西创美优品网络科技有限公司(法定代表人:王功武)涉嫌非法吸收公众存款案 2022.12.3……【警方通告】2021年5月18日九江市公安局八里湖分局依法对江西创美优品网络科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪一案立案侦查,涉案的主要犯罪嫌疑人王某武现已被采取强制措施,案件侦查和涉案资金资产查询查封工作正在积极有序推进。江西创美优品网络科技有限公司利用创美优品APP向注册会员销售商品给予高额回报的方式向社会不特定人群吸收的商品资金属于违法行为
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非法集资
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点融网 2022.12.8……【公司方发布】提醒出借人保存相关账户数据。目前清退进入尾声,随着用户和相关数据的减少,已经不再需要当前数量的服务器。为降低整体运营成本,平台计划于近期梳理优化现有程序及服务器。在调整的过程中,不排除数据丢失及其他意外情况的发生。(这个通知,厉害了,用户数据索性直接没保障了)
龙圣投资管理有限公司九江分公司(负责人:陈雪红)涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.20……【警方通告】2021年6月2日九江市公安局八里湖分局依法对龙圣投资管理有限公司九江分公司涉嫌非法吸收公众存款一案立案侦查,涉案的主要犯罪嫌疑人陈某红已被采取强制措施,案件侦查和涉案资金资产查询查封工作正在积极有序推进。山西省晋中市公安机关亦对龙圣投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪案立案侦查,并依法查封冻结了相关涉案资产。一、龙圣投资管理有限公司、龙圣(北京)能源有限公司九江分公司、北京龙圣金控信息技术有限公司九江分公司、山西森鼎珠宝销售有限公司九江分公司及其关联公司向社会吸收资金的行为属于非法集资
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密码保护:China! 资金清退 2024.11.15-11.15
2024.11.15 浙江杭州市“东融”包海峰等人案资金清退,第一次清退2.2亿元(包含欢乐合家,凯胜基金,合旭,鼎瞬,涉川,麦子金融,东融股权基金)
2024.11.15 浙江杭州市“祺天优贷”胡金宝等人案资金清退(二),第二次清退11181860元
2024.11.15 浙江杭州市“招财猫”袁春峰等人案资金清退(二),第二次清退34654231.12元
2024.11.15 天津市滨海新区秦基伟,李姗姗,刘舒新,刘钊,张杰,王驰,刘萌,刘镜,李博,康志伟,梁静怡诈骗罪处置赃款,现需退赔729人733266.83元,涉及天津众博咨询有限公司,天津泛思人力资源有限公司,天津智意信息科技有限公司且业务员为本案被执行人的诈骗案件受害人,自本公告发布之日起三十日内联系本院执行部门办理领款手续
2024年11月16日
密码保护:China! 资金清退 2024.11.13-11.15
2024.11.15 天津市南开区开展“恒普惠”赵刚等人非法集资案第二次清退,比例11%(首次5%)
2024.11.15 天津市南开区开展“中信泰富”哈楠等人非法集资案首次清退,比例10%
2024.11.15 安徽宣城市泾县刘俊等诈骗,敲诈勒索,寻衅滋事罪一案第三次退赔8110000元,比例24.5747%
2024.11.14 江苏无锡市江阴市法院领取退赃款,2020年4月至2023年2月期间,申某某纠集、招募于某某、郝某、雍某某等人,利用其成立的河北春艺文化传播有限公司、河北春艺盎然商贸有限公司向各省市电视台投放降糖药广告进行电话营销,培训业务员使用话术虚构自己是糖尿病康复中心的健康指导老师,进行远程问诊,采用夸大客户病情、列举西药副作用等方式让客户产生恐慌心理,再将廉价的“百年唐大夫消渴降糖胶囊”“唐康活怡方降糖胶囊”“特研一号”“特研二号”等虚构成“糖尿病康复工程唯一特效用药”、对糖尿病有高治愈率的降糖药,虚构治愈病例,骗取客户信任,继而将上述降糖药高价销售给客户,从而实施诈骗。经积极追赃挽损,现已追回部分赃款。请相关被害人尽快联系领取
2024.11.14 浙江杭州市富阳区“能量锎”夏红明等人集资诈骗案清退15670838.52元,清退时间2024年11月14日
2024.11.14 浙江宁波市中鼎国服(宁波)信息技术中心陈坚,裘明,胡柱亮,胡朝辉,吴传平,龚建平集资案信息登记(735人)
2024.11.14 江西南昌市东湖区发放江西省众人投资管理有限公司徐炳根,罗亚萍案款613285元,140人损失17116182.17元
2024.11.13 广东深圳市开展东方车贷陈兆亮案退赔,852人受损113184053.5元,本次可分配2167580.93元
2024.11.13 广东深圳市开展汇业国际吴永华案退赔,87人受损54528642.74元,本次可分配1618059.75元
2024.11.13 浙江宁波市未了财富蔡洋洋团伙集资案清退,浙平公司177人受损58076548.1元,未了财富182人受损26100916.98元,清退比例浙平公司13.63%,未了财富7.51%
2024年11月16日
Vietnam! Trương Mỹ Lan, giai đoạn 1, Án tử hình, Phúc thẩm, (张美兰案第一阶段死刑上诉) 2024.10.23-11.15
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Hongkong! 案情簡報, 使用虛假文書, 彈票黨, 串謀詐騙, 洗黑錢, 盜用銀行卡, 跨境賣淫集團, 自编自导交通意外 2024.11.4-11.15
2024年11月15日
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