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密码保护:甘肃陇南市礼县任慧、赵艳红、黄爱玲、窦巧雷非法吸收公众存款、合同诈骗案 2022.12.14……【法院通告】公布未退还任慧等人非法吸收公众存款、合同诈骗案赃款人员名单。罪犯任慧、赵艳红、黄爱玲、窦巧雷等以个人名义或者以任慧控制的礼县东方正捷贸易有限公司名义,利用非法吸收公众存款非法对外出借资金。同时,任慧又以礼县福源房地产开发有限责任公司开发房地产名义,实施合同诈骗,并将犯罪所获赃款用于向集资参与人还本付息,上述犯罪所获赃款应当全部依法追缴。
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非法集资
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陕西省西安市雁塔区孙贵权等10人涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、洗钱罪、侵犯公民个人信息罪一案 2022.12.13……【检察院通告】犯罪嫌疑人孙贵权、陈秋元等10人涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、洗钱罪、侵犯公民个人信息罪一案已由西安市公安局高新分局移送本院审查起诉。侦查机关认定:2020年4月,犯罪嫌疑人孙贵权、陈秋元等人注册成立西安普惠康泰保险代理有限公司。公司成立后,孙贵权等人非法大量购买老年被害人公民个人信息,公司业务人员冒充保险公司客服人员,拨打被害人电话,以之前购买的保险产品收益太低为由,诱导其退保或者办理保单贷款,以年息12%-24%为诱饵,诱骗被害人签定《分红服务协议》,骗取被害人投资款。2020年7月以后,张志立接手西安普惠康泰保险代理有限公司后,仍继续上述犯罪活动。截至目前,共165人报案,投资金额1400余万元。
深圳市宝安区唐颖、李林峰涉嫌合同诈骗罪、非法处置查封的财产罪一案 2022.12.14……【检察院通告】已于近日由深圳市公安局宝安分局移送宝安区人民检察院审查起诉。侦查机关认定:犯罪嫌疑人唐颖、李林峰以淘车宝贝(深圳)汽车服务有限公司、深圳淘车汽车服务有限公司等公司的名义通过将租赁的车辆出售、以租赁的车辆骗取融资等方式骗取被害人款项,涉案金额人民币2000余万元。
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