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密码保护:云南帮鑫公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.12.26……【警方通告】五华分局依法对云南帮鑫投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,案件目前处于侦查阶段,案件主要犯罪嫌疑人马战军等12人已于2022年10月14日经五华区人民检察院批准逮捕。
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非法集资
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广州市淼盛实业投资有限公司秦柳青、黎金梅2人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款一案 2022.12.26……【检察院通告】犯罪嫌疑人秦柳青、黎金梅涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款一案,于2022年12月14日由广州市公安局天河区分局移送天河检察院审查起诉。
侦查机关认定:2012年7月,犯罪嫌疑人秦柳青在广州市注册成立广州市淼盛实业投资有限公司,租赁广州市天河区天河北路233号中心广场3905房作为公司运营场所,秦柳青纠集黎金梅等人发展客户投资,以口口相传及开年会的形式进行宣传,承诺按照年化利率18%-60%的不等的投资回报,到期返本付息,通过签定《借款协议书》方式向社会公众募集资金进行集资诈骗。至2022年6月,广州市淼盛实业投资有限公司无法按时归还客户本息。经统计,至2022年6月止,犯罪嫌疑人秦柳青共收取168名(已报案)客户的投资资金11.5亿余元。犯罪嫌疑人秦柳青收到客户投资款后,将投资款用于“以新还旧”偿还客户的本金和利息、另外的投资款用于为家人成立公司、个人购置房产、个人购买车辆及个人额高消费等,造成已报案的168名投资人9亿余元人民币投资款本金未能收回。犯罪嫌疑人黎金梅共吸收46名(已报案)投资客户人民币1.43亿余元交给犯罪嫌疑人秦柳青,现因资金链断裂,导致犯罪嫌疑人黎金梅的投资客户1.43亿元本金未能收回。
江苏常州金坛苏云云涉嫌诈骗一案 2022.12.26……【警方通告】常州金坛苏云云涉嫌诈骗一案,已由常州市公安局金坛分局立案侦查。请尚未报案的被害人尽快携带本人身份证及其复印件、相关付款凭证及收据、银行交易明细等材料有序前往西城派出所登记报案。本案报案截止日期为2023年1月10日。
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