三三系“姚生富等人非法吸收公众存款案”衡阳地区资金清退方案
珠晖公安 2023-01-05 16:23 发表于湖南
三三系“姚生富等人非法吸收公众存款案”衡阳地区资金清退方案
为有序推进三三系“姚生富等人非法吸收公众存款案”第一次资金清退工作（以下简称“资金清退工作”），依据国务院《防范和处置非法集资条例》（国务院令第737号）和最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》（高检会〔2019〕2号）等规定，结合本专案实际情况，现就有关清退方案汇报如下：
一、清退对象
本次清退对象，是指在公安机关登记报案且投资成本未收回或部分未收回的集资参与人。具体名单以实际在公安机关登记人数和公安局聘请湖南良才联合会计事务所（ 公安分局委托，以下简称“第三方机构”）司法鉴定以及杭州市萧山分局提供的电子数据为准。
下列情况不列入本次清退对象：1、本金未全部收回，但实际获得资金大于或等于投入资金的；2、本公告发布次日起七日内仍未在公安机关进行有效登记、未提供个人银行卡信息（含户名、卡号、开户行）的；3、本案涉案犯罪嫌疑人及相关掌控账户对象。
二、清退金额
本次清退金额，以第三方机构所核定的集资参与人投资的本金造成实际损失金额为限，集资参与人按比例获得清退资金。实际损失金额，是指集资参与人投入资金减去收回资金后的余额。
三、清退原则
1、依法依规原则。依据《中华人民共和国刑法》《防范和处置非法集资条例》《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》等法律法规和司法解释的相关规定，以法院生效判决和第三方机构司法会计鉴定结果为清退对象和清退资金依据，坚持公平、公正、公开原则，全程接受检察、纪检监察机关和社会监督。
2、稳定有序原则。尽最大限度追赃挽损，将集资参与人损失降到最低，防范和化解各级各类风险隐患，切实维护社会大局安全稳定。
3、分批次清退原则。考虑到本专案追赃挽损及资产处置的难度，将分批次进行资金清退。每批次清退的具体时间、清退比例等情况将以公告形式通知。
4、按比例清退原则。本次清退资金总额以目前追缴实际到位的现金为限。清退比例，即目前追缴实际到位的现金除以第三方机构司法会计鉴定核定的集资参与人实际损失总额。本次清退资金为公安机关扣押的1450303.46元，按投资人登记比例发放。
5、便民服务原则。为方便群众和疫情防控需要，本次将委托第三方银行打卡发放，不组织现场集中清退。
四、清退时间
自公安机关清退公告发布次日起七日后启动。
五、清退程序
1、发布第一次资金清退公告。
2、委托银行打卡发放。根据第三方机构司法会计鉴定所提供集资参与人名单、银行卡信息、清退金额进行转账打款发放。
六、特殊程序
（一）三三系“姚生富等人非法吸收公众存款案”尚未报案登记的集资参与人，应于本次公告发布之日起7日内持有效凭证到衡阳市公安局珠晖分局经侦大队或户籍地派出所报案登记予以审核，逾期未登记的不再列入本次清退范围。
（二）集资参与人已经去世的，由其继承人持本人身份证并携带派出所出具的集资参与人户籍注销证明、村居委或单位出具的继承人身份证明书（见附件2）、继承人共同出具的授权委托书（见附件3）等原件材料，于公告发布之日起7日内到衡阳市公安局珠晖分局经侦大队审查确认后，当面签署承诺书（见附件4），并提供银行账号等相关信息。集资参与人有多名继承人的，采集首名持前述有效材料进行审查登记的继承人的信息后发放款项，各继承人之间的款项分配问题由各继承人自行解决。
附：
关于收集衡阳地区“三三系”姚某等人涉嫌非法吸收公众存款案件证据线索的公告
珠晖公安分局 珠晖公安 2020-10-10 18:24 发表于湖南
案 件 公 告
近期，杭州三三易通电子商务有限公司及其关联公司（简称“三三系”）衡阳地区代理因涉嫌非法吸收公众存款已被衡阳市公安局珠晖分局经侦大队立案侦查。目前，衡阳市市级代理姚某已被抓获归案并批准逮捕。因本案投资群众较多，为全面准确收集该案证据线索，特发出公告如下：
一、请衡阳地区所有“三三系”投资人、会员在此公告发布后45日内根据自己的注册网点所在地或户籍地、居住地，前往所属派出所或经侦大队申报登记。户籍地或居住在衡阳地区以外的投资人可到衡阳市公安局珠晖分局经侦大队申报登记。
二、申报登记需携带的资料：本人身份证、合同、收款收据、银行卡号、付款凭据等参与投资的凭证原件及复印件一份，以及其他能反映案件情况的视频、图像、文件等资料。
逾期未申报登记者，相关法律责任应当自行承担，请广大投资者理解并相互转告。
联系方式：陈警官 18007349622、李警官 18944991301
衡阳市公安局珠晖分局
2020年10月9日
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