上海证大捞财宝、证大大拇指等“证大系”平台戴志康等人集资案 2023.1.8……【自媒体】（2020）沪01刑初100号——证大系案件分解三

（2020）沪01刑初100号——证大系案件分解三
2023-01-08 00:02 发表于上海

一、造成2.65万余名被害人本金未兑付75.21亿余元，案件发生初期证大公布88亿多元的债权，现在这些债权到底有多少呢？

上海市人民检察院第一分院起诉指控：2011年，被告人戴志康作为被告单位证大文创公司等“证大系”企业的实际控制人，在未经批准的情况下，决定采用债权转让模式向社会公众募集资金。2011年11月至2019年8月，“证大系”企业将上海证大投资咨询有限公司(以下简称证大投资咨询公司)放贷形成的债权包装为年化收益5%-15%且保本付息的债权转让型理财产品，由上海证大大拇指财富管理有限公司(以下简称证大大拇指公司)线下门店或上海证大爱特金融信息服务有限公司(以下简称证大爱特公司)“捞财宝”线上平台对外公开招揽出借人，并采用虚假发售逾期债权产品、虚假凑标、虚假宣传等方式，累计向35.01万余人非法集资人民币596.66亿余元(以下币种均为人民币)，所得资金主要用于兑付出借人资金、对外放贷、公司运营等。至案发，造成2.65万余名被害人本金未兑付共计75.21亿余元。

非法集资596.66亿余元，未兑付75.21亿元。6个人每个人未兑付金额都不同。戴卫新是75.21亿余元，郁耀是16.41亿余元，张艳华是75.17亿余元，陆卫丰是74.84亿余元，顾文俊是55.49亿余元，徐生宽是36.46亿余元。

序号	姓名	非法集资金额	未兑付金额
1	上海证大文化创意有限公司	596.66	75.21
2	戴志康	596.66	75.21
3	戴卫新	596.66	75.21
4	郁耀	434.12	16.41
5	张艳华	591.98	75.17
6	陆卫丰	520.45	74.84
7	顾文俊	440.28	55.49
8	徐生宽	370.61	36.46
9	2011.11-2016.4	179.6	1.54
10	2016.4-2019.8	417.06	73.66
11	合计	596.66	75.2
12	出借人	35万人	2.65万人

2019年8月29日，被告人戴志康、戴卫新经有关部门通知后主动到案，并如实供述主要犯罪事实，戴卫新还积极配合挽回本案部分损失。嗣后，被告人郁耀、张艳华、陆卫丰被带回公安机关调查，被告人顾文俊、徐生宽接电话通知后自动投案。

判决如下见下表：

序号	姓名	（非法吸收公众存款罪）有期徒刑	剥夺政治权利	罚金	（集资诈骗罪）有期徒刑	剥夺政治权利	罚金	（合并）有期徒刑	剥夺政治权利	罚金	到期时间
1	戴志康	7	1	50	15	4	2500	19	5	2550	2038
2	戴卫新	6	1	40	10	3	960	13	4	1000	2035
3	郁耀	5	1	30	8	2	350	10	3	380	2029
4	张艳华	6	1	40	9	3	500	12	4	540	2032
5	陆卫丰	4	0	30	7.5	2	220	8.5	2	250	2028
6	顾文俊	3.5	0	20	7	1	130	7.5	1	150	2027
7	徐生宽	3.5	0	20	7	1	130	7.5	1	150	2027