河南南阳市正融投资咨询有限公司非法集资案 2023.1.18……【资金清退】南阳市宛城区人民法院、南阳市城乡一体化示范区处置非法集资工作领导小组办公室依法有序推进南阳市正融投资咨询有限公司非法集资案件涉案资产处置、资金归集及追缴、信息核实等重点工作。现依据生效刑事裁判文书和信息核实登记情况，就已归集及追缴到位的涉案资金进行第二次清退工作。本次资金清退以宛城区人民法院强制执行归集追缴到位的资金为准。宛城区人民法院执行追缴到位的退赔资金数额为3668719.49元。该款项全数用于本次清退。根据法院生效裁判文书认定的应退还集资款总额78749981.80元，以该总金额除前述本次清退资金数额3668719.49元，可得本次清退款项所占未得到退还集资款的比例为4.65%。本次清退工作自2023年1月18日起组织实施，至2023年3月18日止。集资参与人具体清退时间由南阳市城乡一体化示范区处置非法集资工作领导小组办公室以公告、报纸、电话、微信等方式通知各清退对象。本次资金清退采取银行转账或者开立银行账户的方式，由第三方银行协助完成。由南阳市城乡一体化示范区姜营街道办事处正融案专班对符合清退的人员采取分组通知，逐一告知的方式，有序组织清退。【法院判决书】附：被告人刘顺武、刘建立、张珂、郭耀梅、崔光超、包凤仙、李金荣、刘道权、金红庆、刘福琴、吕玉粉、刘晓勤、杨玉顺、赵田、赵慧岐、方恩远、段春风、杜跃选、杨朋军、芦彦明、王小芳、杨婷婷、贺俊彦、孙成立非法吸收公共存款一审刑事判决书（2019.7.26）。经审理查明，2010年9月27日，被告人刘顺武注册成立南阳市正融投资咨询有限公司（以下简称正融公司）。该公司法人刘顺武；股东：刘顺武、刘建立、张红（即张春玲，系刘顺武之妻）；经营范围：投资咨询（不含金融、证券、期货投资咨询及法律、法规、国务院决定需经审批方可经营的项目（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。2011年9月份开始，刘顺武因先后投资的南阳市宛城区茶庵正东新城房地产、南阳市正东妇婴医院、南岸明珠酒店管理有限公司等项目急需资金，通过宣传自己名下有多处实体经济、有偿还能力等，开始以正融公司名义向社会不特定公众吸收存款，并先后在市区长江路中达天润苑C区二楼（以下简称正融公司本部）、仲景路长安一号A座18楼（以下简称正融公司仲景路办公点）、新华路海澜之家三楼（以下简称正融公司新华路办公点）分别成立办公点。先后聘请被告人刘建立担任正融公司总经理，负责该公司对外宣传、吸收存款等日常业务，刘建立聘请被告人张珂担任正融公司业务部总经理，张珂又先后招募被告人刘晓勤、王小芳、杨玉顺担任业务一部、二部、三部经理；招募吕玉粉为六部业务员；招募芦彦明担任仲景路办公点任会计，之后芦彦明担任正东妇婴医院出纳；芦彦明又招募杨婷婷担任仲景路办公点任会计；杨玉顺招募刘福琴担任业务员；刘福琴招募赵田担任业务员；负责吸收存款等业务；刘顺武又聘请被告人赵慧岐自2011年至2015年5月份担任正融公司本部信贷部经理，负责向外放贷；聘请被告人郭耀梅担任正融公司仲景路办公点总经理；聘请被告人崔光超担任正融公司新华路办公点总经理，崔光超招募被告人李金荣任业务部总经理，李金荣先后招募被告人刘道权、包凤仙及孙玉平（另案处理）任业务经理；刘道权招募金红庆、二人共同招募段春风为业务员。上述被告人及所属业务员以支付工资、佣金等形式招募人员宣传、介绍、吸收社会人员存款，与存款人签订借款合同、担保合同，承诺支付2分至5分不等的利息。2015年5月份，刘顺武资金链断裂，无法兑付存款人的本息，引起储户多次上访导致案发。