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MBI国际集团（创办人张誉发） 2023.1.18……【媒体报道】（吉隆坡18日讯）泰国法庭下令将遭通缉的MBI国际集团创办人张誉发引渡至中国。
尽管大马也提出了引渡要求，但泰国法庭宣读判决书时，下令将张誉发引渡至中国。
泰国法庭今日在线上审讯中宣读判决，身穿囚服的张誉发在狱警的陪同下出席。
从屏幕中可见张誉发今日身穿楬色的泰国囚犯服及戴着口罩，在曼谷监狱官员押解下，接受当局安排的法庭虚拟审讯。
张誉发平静地听完判词后要求提出上诉，法官则表示，他可以在30天内提出上诉。
较早前，法官表示，中国当局已提出要求，将涉嫌欺诈和可疑投资计划的张誉发引渡至中国。
法官指出，张誉发也在国际刑警组织的红色通缉令名单上。
“他（张誉发）通过在大马和泰国的公司涉及诈骗活动。他将会被引渡至中国。”
张誉发代表律师祖迪接受《马新社》访问时表示，其当事人将就此引渡令提出上诉。
此外，祖迪透露，代表律师团正在就大马的引渡要求，准备提交给法庭的必要文件。
“预计法庭很快就会审理大马要求引渡的案件。”
张誉发是MBI 集团创办人，该集团在泰国的办事处位于一块超过 16 公顷的土地上，涉及价值超过100亿泰铢的各种业务，包括酒店、娱乐场所、游乐园和房地产。
他于 2017 年因毒品交易被捕，之后潜逃逃到宋卡，后来设法逃脱了起诉。
2018 年，马来西亚当局指控张誉发金融犯罪，他的资产因与金字塔传销计划有关而被没收。
MBI 集团也在2019年10月成为各大报章头条新闻，当时数十名中国投资在吉隆坡大使馆外抗议，声称他们的毕生积蓄都输给了公司，诈骗金额高达1亿令吉。
据了解，中国方面是针对400名来自该国投资者在去年底提起诉讼，以试图讨回价值约1亿令吉投资的案件，希望对张誉发进行审问。
中国于去年8月10日提出引渡张誉发的申请，大马则是在去年12月20日提出引渡申请；张誉发是于去年7月22日，因涉嫌在泰国南部透过网络赌博进行洗黑钱活动，而在当地被捕。
“浙江邦理投资管理有限公司”案（京圆柚理财平台） 2023.1.17……【资金清退】集资参与人补录信息核实登记及退款。
本院执行的彭钊堃、王丰浩、卢祖军非法吸收公众存款罪案件（京圆柚平台），已执行到位部分款项，按相应比例退赔参与人损失。款项将发放至法院委托工商银行代为开立的虚拟账户内。部分因未报案、投资证据缺失等原因未在集资参与人退赔名单中的人员请及时提交补登材料。补登截止时间：2023年2月19日前，补登期限内未提交补登材料或提交的补登材料不符合要求而导致未退赔的，逾期无法进行补退。
【法院判决书】附：京圆柚理财平台张严非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2021.4.7）。
经审理查明：2014年12月，卢祖军（已判决）注册成立上海京圆资产管理有限公司（以下简称京圆资产）从事线下Ｐ2Ｐ业务，被告人张严负责平面设计工作。2016年7月，卢祖军为了扩展Ｐ2Ｐ业务，收购了浙江邦理投资管理有限公司（以下简称邦理公司），将邦理公司与京圆资产整合，在未经金融等监管部门批准的情况下，在杭州市西湖区××路××号××座××幢××座××楼经营京圆柚理财平台，以线下推广、线上投资的方式，先后发展高小云（已判决）任法定代表人的台州盈强投资咨询有限公司（以下简称台州盈强，系卢祖军自营渠道）、任典会（已判决）任法定代表人的浙江鑫晟数据有限公司（以下简称鑫晟公司）、辜勇（已判决）任法定代表人的巢湖市杰尼斯商业管理有限公司等若干家公司为平台提供融资标的，经被告人张严等人任职的风控部门审核后，在京圆柚平台发布“柚房宝”、“柚车宝”、“柚农宝”等理财产品，许诺年化收益6.5%-15%的高额回报，向社会不特定对象吸收存款。2017年12月底，廖国云（另案处理）决定以浙江光大世鼎控股有限公司的名义收购邦理公司。卢祖军与廖国云约定平台转让费用1.5亿，分期支付，平台未兑付的4.5亿由卢祖军归还。2018年1月1日，廖国云正式接手平台，平台延续之前的经营模式，廖国云另发展了杭州拾启资产管理有限公司和杭州世鼎资产管理有限公司自营渠道从平台套取资金。截至2018年8月17日，京圆柚平台从8000余名出借人处，非法吸收资金累计人民币14.83亿元，其中充值金额10.99亿元，造成5000余名出借人损失人民币6.03亿元。
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