b.z͓̽
密码保护:通金所 2023.2.1……【自媒体】2023年2月1日,通金所8分公司业务员“朱光琴”, 在海淀法院(山后)刑庭(三层),开庭审理。
被告人基本信息:朱光琴:女,41 岁;户籍:河南 ;学历:高中;职务:8分公司客户经理。入职时间:2015年;离职时间:2019年7月(暴雷)。目前状态:“取保”。
in
那些年,我们一起雷过的网贷
此内容受密码保护。如需查阅,请在下列字段中输入您的密码。
密码:
文章加密说明
通金所
←
银湖网、熊猫金库 2023.1.31……【媒体报道】1月31日晚间,ST熊猫(600599)发布公告,公司接到持股5%以上股东章奕颖通知,章奕颖于2023年1月31日收到证监会《立案告知书》和《调查通知书》,因涉嫌操纵证券市场等,证监会决定对章奕颖立案调查。
在ST熊猫近些年的前十大股东列表中,并没有章奕颖这个名字。而公告明确章奕颖为公司持股5%以上股东。这背后,是一场“一控多”的另类安排。
ST熊猫2021年年报中曾明确,公司前十大股东中的陈建根、何伟芳、傅锋、何挺强、赵晓峰受同一自然人章奕颖控制,属于一致行动人。在关联方情况披露中,明确章奕颖等7人构成一致行动人,为公司股东。
“7人组”中绝大部分为浙江人,包括杭州、绍兴等多地。章奕颖则是浙江诸暨市人。其他6名股东虽然身处长三角,但是彼此并不相识。
一人控制6名股东,这在A股市场非常罕见。更何况这些股东之间并不相识,并且对账户被借用也不知情。那么,这种控制关系是怎样做到的呢?
事情还要从此前ST熊猫涉足的互联网金融业务说起。
数年前,章奕颖和亲朋好友在银湖网进行了较大规模的投资,后来P2P平台暴雷,投资人便推荐章奕颖做银湖网投资人维权委员会的负责人,统筹管理和监督银湖网向投资人的兑付以及其他关联费用的兑付。因此章奕颖一直与磴口县浩长公司的股东和法人代表对接银湖网投资人的兑付工作。
章奕颖直接联系银湖网就可以,为什么要与浩长公司联系呢?这与银湖网实控权易主有关。浩长公司在2019年12月受让了ST熊猫全资子公司熊猫资本100%股权,而熊猫资本持有银湖网100%的股权。浩长公司的唯一股东及法定代表人为刘海,银湖网的实控人从ST熊猫方面变成了浩长公司的刘海。
银湖网投资人需要兑付的金额很大,到2020年初还有20多亿元,银湖网能够收到的出借款和银湖网从其他地方收到的款项不够覆盖银湖网投资人的欠款,而归还投资人的投资款必须完成,因此需要额外想办法筹集资金。
这时,章奕颖想出一个办法,去股市中“捞金”。于是,他把计划在2022年支付给投资人的款项买了公司股票,希望可以获得盈利用于支付给银湖网的投资人。
去年5月,交易所针对此事,下发纪律处分决定书,对章奕颖、陈建根、何伟芳、傅锋、何挺强、赵晓峰、杜新达予以公开谴责。
从31日晚公告来看,继被交易所公开谴责之后,章奕颖又迎来证监会的立案调查,原因为涉嫌操纵证券市场。
按照时间轴推演,这一涉嫌违法行为大概率发生在2022年。这一年,虽然诸多利空悬顶,但是借助烟花禁售政策或存变化的预期,ST熊猫涨幅达到70%,且多次出现多日连续涨停的情况。
按照逻辑推演,章奕颖具有ST熊猫股价上涨的诉求。不过,从ST熊猫2022年股东变动情况来看,“7人组”中绝大多数账户锁仓明显,每个季度末没有出现变动。那么,章奕颖究竟是如何操纵的呢?具体手法有待监管调查给出结论。
民生财富、泛海投资基金 2023.2.1……【公司方发布】部分产品未能完全按照2022年3月公告的《私募基金项目兑付的优化方案》完成常态化兑付
→
评论
More posts
U.S.! theft, shoplifting, identity theft, fraud, fire, murder 2024.12.19-12.22
2024年12月23日
Peru! estafa, delito de robo, detenido, Policía Nacional del Perú, extorsión 2024.11.8-12.22
2024年12月23日
密码保护:China! 雷报, 警方通告, 移送审查起诉, 开庭, 资金清退 2024.12.23-12.29
2024.12.28 晋宁区马俊,王涛,王堃盗窃罪开庭
2024.12.27 1.晋宁区李祥,李福,张护,徐林敲诈勒索罪开庭 2.孝义市曾普华,万训清,万勇,姚利丽,曾荣根,曾燕秀,周丽歌,周武华,万志津,胡灵芳,万凌林掩饰隐瞒犯罪所得罪开庭 3.永定区郑广敏,倪志鹏,章奎云,陈儒,李林潇,陈蓓蓓,倪丽芬,赵章威,何阿慧,林明亨,梁亚飞,杨翔,陈睿,朱家鑫,林文威,郑如豹,李欣穗,黄亚琴,郑浙云掩饰,隐瞒犯罪所得,犯罪所得收益罪
2024.12.26 鲤城区潘泽昆,张衡,刘小冲诈骗罪,杨建军抢劫罪开庭
2024.12.25 1.福田区冯冠垒,李易华非法吸收公众存款罪开庭 2.大足区陈默,裔宝慧,余浩谰,魏军,邓雨,薛金鑫,徐泽明,王魏,李瑞奇诈骗罪开庭 3.保山市赵金龙,周龙,李远明,何顺祥,郑群坚,吕茂龙,王力诈骗罪,偷越国(边)境罪开庭 3.鲤城区陈小灵,张坪妹,柯美来,陈正英诈骗罪开庭
2024.12.24 福田区黄映清,王军虎,钟琪,曾嘉亮,肖国强,陈仁茂,付东旭,姚广明,罗武兴,陈文奎非法吸收公众存款罪开庭
2024.12.23 1.紫阳县安康市茂源房地产开发有限公司,桂成明,陈学丹,艾先锋非法吸收公众存款罪开庭 2.宜兴市吴正豪,吴兆阳,吴通勇,吴志勇,符前彪,吴兆军,田婷婷,杨雨晴引诱介绍卖淫罪,诈骗罪开庭 3.屯溪区黄匡生,黄智鹏,张玉美,张秋云非法吸收公众存款罪开庭 4.上海市戴钟华,赵春华,冯松平,吴建方,巩黎新,曾云,周宏烽,张英组织领导传销活动罪开庭
2024年12月23日
密码保护:China! 雷报, 警方通告, 移送审查起诉, 开庭, 资金清退 2024.12.13-12.22
2024.12.22 1.涡阳县抓获犯罪嫌疑人周绍军,周绍强已逮捕 2.武汉市民创系集资诈骗案补充填报
2024.12.21 1.浦东新区对金恪控股集团,艳阳(中国)度假连锁集团立案 2.东胜区贺子云(1999年12月17日出生)诈骗已逮捕
2024.12.20 1.两江新区对“鼎益丰”下属“金鼎集团”左建玲等人立案 2.浏阳市对潘智玲等人立案 3.弋江区抓获吴传斌等11人犯罪团伙 4.蕲春县抓获多次实施敲诈勒索的袁盛桥 5.仙桃市付强,张敏案移送 6.罗湖区陈仰容,李旭武,李舒婷案移送 7.宿迁市张新军,高少娜,韩凑平,杨胜亿,徐铭辰,王程,刘仲良案开庭 8.虹口区中润国盈投资(集团)案案款发放 9.北屯垦区马琳(金典财富)案案款第二批发放 10.襄城县吕继祥,申长军,孙雪莹,杜丹丹,王亚萍,尹诗雅,张沙沙,郑健,刘娟,辛增光,马巧梅,周远,周难难,仝晓宁,王尊,刘坤峰,刘丽丽,李佳南,秦闪闪,田英涛,贾良玉,余磊,魏飞,刘晓华,刘翠红,王敬,刘海林,李美娟,党强辉,夏璐瑶,褚俊勇,吴梦飞,李小翔,卓子超,褚超凡,赵德勋,陈双强,马慧英,张会,刘成龙,张翠,黑二强,刘晓飞四十三人诈骗案,吴祖慧诈骗案,吴金梅诈骗案,张留长,陈卓然诈骗案退赔
2024.12.19 1.陇西县杨致珀(陇西大夏新农业科技发展有限公司和甘肃大夏投资管理有限责任公司案)被刑事拘留 2.南山区夏祥云,张茜,喻媚媚案移送 3.五指山市黄小畅,何余海等六人诈骗,盗窃案移送 4.湛江市刘均等85人涉嫌组织,领导,参加黑社会性质组织罪,故意伤害罪,聚众斗殴罪,寻衅滋事罪,强迫交易罪,故意毁坏财物罪,聚众冲击国家机关罪,非法拘禁罪,贷款诈骗罪,洗钱罪,高利转贷罪,帮助毁灭证据罪,非法倒卖土地使用权罪,非法持有枪支罪,开设赌场罪,包庇罪,妨害公务罪,故意销毁会计凭证,会计账簿,财务会计报告罪等报送 5.北屯垦区蔡明华,高云(启道资本)案案款第二批发放 6.长寿区伍治勇等人案清退 7.奉节县阳雨诈骗案发还780人 8.奉节县赵俊等人诈骗案退赔115人
2024.12.18 1.乌审旗陈海豹合同诈骗案立案 2.西宁市张勇诈骗案 3.黔东南州打掉赵学良,张健,金万寿,程景龙,邹丽,姜南平,赵学兴,韩碧忠,金万华,金万福,金万虎,杨正鹏,李治州,杨杰,龙英祥,程景黔等人犯罪团伙 4.渝水区打掉邢小青,邢小勇,谢觉,甘细平,邢小兵等13人犯罪团伙 5.琼山区李湘诈骗案移送 6.蛇口自贸区魏文涛诈骗案移送 7.海陵区周金才,张水晶,管乐,周飞,王伟,徐俊敏,姚建梅,王胤,唐海波,李冬冬,许伟,陈林海案案款 8.古城区融通案件资金返还申报审核 9.玉泉派出所9200元暂扣款认领 10.西溪派出所40余万财物招领 11.东区公安局4000元涉案财物认领
2024.12.17 1.梅河新区涉“和融优选”APP案件立案 2.古塔区华夏青鸟(辽宁)文化旅游发展有限公司锦州分公司立案 3.涡阳县龚怀宣,龚玉强等人立案 4.武侯区珙县荣宏农牧业发展有限公司立案 5.南京市钱宝系张小雷案第二次清退 6.无锡市盛唐乐享城案第二批清退款发放 7.沂水县智慧高速案登记 8.安康市公信融资担保有限公司案清退登记 9.重庆市奉节县17案(李龙,赵芸,孙浩,张静诈骗案,赵俊等人诈骗案,赵辉诈骗案,张伟明,谷留芹,蔡玉良诈骗案,詹琴,徐荣,黄玉带等人诈骗案,阳雨等人诈骗案,王锦等人诈骗案,王璐璐等人诈骗案,冉运明盗窃案,马灼汉盗窃案,骆成新抢劫案,罗素娟等人诈骗案,梁师抢劫案,李高霖诈骗案,黄梦玲,余亚男,汪丹,周艳芳等人诈骗案,陈桥盗窃案,成涛,梁秘精,邓汉伟,林波,严徐等人诈骗案)退赔 10.深圳市外快理财案退赔 11.深圳市中融投资案退赔
2024.12.16 1.丹东市辽宁好鲜生超市连锁有限公司(田园优品)丹东元宝分公司立案 2.蜀山区中涌旻盛财务顾问(海南)有限公司合肥分公司立案 3.兰山区满江红商贸有限公司立案 4.辽宁打掉周宏民,李伟,隋东,鞠捷,韩新菊,任子超,白静竑,韩鹏,陈铁军,张启军等人黑社会性质组织 5.武侯区麦田瑞翔农业科技(成都)有限公司立案 6.榕城区黄楚娟案,洪琼,谢娴等8人案(“共信赢”关联案件)移送 7.南京市爱融汇案退赔二 8.沈阳市禹铭鼎盛案登记 9.沈阳市颐和轩案登记 10.十堰市华泰世纪案登记 11.上海易贷网(宜贷网)案款发放
2024.12.14 1.极越中层员工爆料极越CEO夏一平日常管理公司内幕,请车主吃火锅,每场活动都花费50万元以上。一场自动驾驶的浮桥测试宣传极越视觉能力的直播,花了七八百万 2.全州县“广西华尚酒店投资有限公司全州分公司集资诈骗案”及“广西智行新能源有限公司集资诈骗案”
2024.12.13 1.鹤山市肖某峰等人华裔国际ABC集资诈骗案 2.开鲁县吕橙,麻桂茹,赵久玲,袁和彬,纪春云,刘春梅,李佳,夏惠芝,邹亚玲,王伟,贾琼,李龙案分配案款
2024年12月23日
评论