恒源鑫达科技集团案件 2023.2.3……【自媒体】恒源鑫达科技集团案件已经于2023年1月31日和2月1日于北京通州区法院审理结束，后续不会再开庭。出借人代表共5人出席旁听，因现场不能记录而且信息量巨大，只能回忆部分庭审信息与出借人们分享，如与最终结果有出入请谅解，一切与通州法院公告为准。第一，涉案人员除主犯王鑫以外全部到庭，为集团总裁许义来、恒远阿里负责人卢平、集团前财务总监张建、集团现财务总监百威等12人。涉及集团总财务部门，恒远阿里、恒远信息咨询、消防、酒店、建筑工程等几家公司，涉及p2p业务、固收、基金，涉案金额112亿，至今未兑付28亿。第二，从涉案人员口供中得知公司财务真实情况完全王鑫一人掌控，资金真实流向也只有王鑫知道，财务出纳以及结算等涉及资金的部门配合王鑫做假账。第三，王鑫2019年6月以配合中纪委调查为借口，开始为出逃做准备，直至王鑫失联以后，许义来等人和中纪委联系才得知并没有这回事。第十一，固收和基金虽然表面上是合法金融业务，但是资金最终流向恒远鑫达科技集团，并没有实际用于两家分公司经营。第十二，案件侦破同时破获一起湖北省某地地下钱庄洗钱案，资金流向为新加坡。第十三，金鑫实际为东方宫管理人员，主要负责采购业务，仅为王鑫提供过自己的身份证。其他嫌疑人吴芷宣，时严良等人暂时未提起公诉