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玖富普惠 2023.1.13……【自媒体】有自媒体查询到：上个月底起诉玖富胜诉的那一对陕西夫妻出借人已申请法院执行，立案时间：2023年1月13日
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那些年，我们一起雷过的网贷
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玖富
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恒源鑫达科技集团案件 2023.2.3……【自媒体】恒源鑫达科技集团案件已经于2023年1月31日和2月1日于北京通州区法院审理结束，后续不会再开庭。
出借人代表共5人出席旁听，因现场不能记录而且信息量巨大，只能回忆部分庭审信息与出借人们分享，如与最终结果有出入请谅解，一切与通州法院公告为准。
第一，涉案人员除主犯王鑫以外全部到庭，为集团总裁许义来、恒远阿里负责人卢平、集团前财务总监张建、集团现财务总监百威等12人。涉及集团总财务部门，恒远阿里、恒远信息咨询、消防、酒店、建筑工程等几家公司，涉及p2p业务、固收、基金，涉案金额112亿，至今未兑付28亿。
第二，从涉案人员口供中得知公司财务真实情况完全王鑫一人掌控，资金真实流向也只有王鑫知道，财务出纳以及结算等涉及资金的部门配合王鑫做假账。
第三，王鑫2019年6月以配合中纪委调查为借口，开始为出逃做准备，直至王鑫失联以后，许义来等人和中纪委联系才得知并没有这回事。
第十一，固收和基金虽然表面上是合法金融业务，但是资金最终流向恒远鑫达科技集团，并没有实际用于两家分公司经营。
第十二，案件侦破同时破获一起湖北省某地地下钱庄洗钱案，资金流向为新加坡。
第十三，金鑫实际为东方宫管理人员，主要负责采购业务，仅为王鑫提供过自己的身份证。
其他嫌疑人吴芷宣，时严良等人暂时未提起公诉
大连铭捷投资管理有限公司阜新分公司非法吸收公众存款案 2023.2.3……【警方通告】2022年9月27日，阜新市公安局海州分局经侦大队对大连铭捷投资管理有限公司阜新分公司非法吸收公众存款案立案侦查。现要求阜新本地参加阜新市铭捷投资管理有限公司阜新分公司投资购买该公司产品的未做询问笔录的人员（注：以前已做询问笔录的投资人员除外）于2023年3月1日17时前，携带：1、投资参与人身份证复印件；2、投资时使用的银行卡正反面复印件、此卡银行交易流水；3、所签合同、协议的复印件；4、宣传资料(如聊天记录截屏、视频、音频等)；5、其他需要提供给公安机关能证明其投资、返款、未返款的材料证明。（所有材料都要提供人本人签字并捺手印）到本人户籍所在地派出所报案及提交相关材料。
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