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密码保护:通金所案 2023.2.17……【自媒体】2023年2月17日上午,通金所直属三分公司业务员马云萍、安淑华2人, 在海淀法院(山后)刑庭(二层),开庭审理。
被告人基本信息:
1、马云萍:女,32 岁;户籍:山西;学历:大专;职务:直属3分公司团队经理。入职时间:2017年;离职时间:2019年。目前状态:“取保”(注:2022年1月6日被警方羁押,1月29日取保侯审)。
2、安淑华:女,58 岁;户籍:北京 ;学历:初中;职务:直属3分公司客户经理。入职时间:2016年;离职时间:2019年。目前状态:“取保”(注:2022年1月6日自动投案被警方羁押,1月29日取保侯审)。
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通金所
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中华企业咨询公司案 2023.2.15……【自媒体】2 月 15 日下午我们群主群 5 位代表应约来到西城检察院与刘检察官沟通交流,反映出借人诉求,了解中华案进展。现将沟通情况向大家通报。
关于恒天地产案单位犯罪
我们再次强调刘青山与恒天系联系千丝万缕,刘青山等人是恒天集团聘任的干部,他们的筹资和经营活动得到公司董事会的授权或者领导同意,属于单位犯罪。因此恒天集团及下属恒天地产要承担法律责任,恒天地产要与刘青山共同承担给出借人造成的经济损失。
刘检察官回复:
西检已将恒天地产做为单位犯罪起诉到法院,现在该案处于法院审理阶段。恒天地产的辩护律师还在积极为恒天地产公司做无罪辩护的准备。最终法院能否判恒天地产有罪,赔偿金额是多少还是未知数。西城检察院为此也在细化恒天地产司法审计,力争用确凿的事实让法院定罪恒天地产。这方面的任务还很艰巨。
三、和检察官沟通的一些具体问题
1、疫情后对追赃挽损有没有新的安排?尤其是一些具体项目,如沙河楼、顺义地、永清项目、面粉厂等等,还有三方有没有一致的意见?如何处置怎样才能实现利益最大化。
2、关于使用中华企业出借款投资的海南恒天腾飞地产有限公司,恒天地产(茂名),四川建设工程集团股份有限公司,北京恒天幸福等有关恒天系的公司,公检法如何追缴我们的出借款。我们多次提交的中华企业单位及个人用款,不知公检法如何考虑并如何开展追缴工作。
湖北泉水寨颐馨产业投资股份有限公司涉嫌非法集资 2023.2.14……【官方发布】湖北随州市打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于湖北泉水寨颐馨产业投资股份有限公司涉嫌非法集资的风险提示
根据群众举报,湖北泉水寨颐馨产业投资股份有限公司涉嫌通过在我市广水市、曾都区设立分公司(以下均称泉水寨公司),开展非法集资活动。
经初步核查,泉水寨公司宣传“养老生态旅游”“养老医疗康复”“养老休闲康乐”等概念,以中老年群体为重点对象,引导其投资泉水寨公司的“会员卡”,所交纳资金称为“预定金”,承诺投资人每年可“获赠”公司“预定金”12%的“养老消费券”(现金),投资到期后退还“预定金”。
该公司的上述金融活动未经国务院金融管理部门依法许可,涉嫌构成“未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向不特定对象吸收资金”的非法集资行为。
互联网公开披露信息显示,该公司已被人民法院依法列为失信被执行人,存在巨大的“爆雷”风险,严重威胁集资参与人资金安全。
经市县两级打击和处置非法集资工作领导小组办公室多次约谈警示该公司后,该公司仍拒不履行限期清退义务,持续开展集资活动。
我办郑重提醒泉水寨公司集资参与人:请注意辨识集资人是否具备相关金融资质、是否超出营业执照规定的经营范围,切勿被高额利息和目前的到期准时足额兑付表象所蒙蔽,及时要求集资人清退资金。
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