天津市汇丰工贸有限公司非法吸收公众存款案 2023.2.20……【资金清退】天津市汇丰工贸集资参与人信息登记核对。前期集资参与人已对个人身份信息进行登记，现开展对集资参与人前期个人信息核对完善。登记核对时间2023年2月20日至2023年2月26日。登记核对内容1.身份信息材料：包括姓名、证件类型、证件号码、手机号码、实际居住地址、银行卡号及开户行地址；由他人代办登记的，还需核对代办人身份信息材料及相关证明材料。2.集资金额：实际转入天津市汇丰工贸有限公司账户及其关联账户的金额。3.更改信息：如前期登记个人信息材料有更改，请携带更新材料到蔡公庄镇政府综合治理中心办理。逾期视为个人信息无误。附：【法院判决书】天津市汇丰工贸有限公司、张万学非法吸收公众存款一审刑事判决书（2020.7.22）天津市静海区人民检察院指控，被告单位天津市汇丰工贸有限公司自2002以来，在未经相关金融部门批准的情况下，承诺返本付息，通过公司法定代表人张万学对外联系或村民之间口口相传等方式，向社会不特定群众扩散上述信息，吸收200余人前往汇丰公司存款。案发后，张万学逃匿。