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密码保护:通金所 2023.2.24……【自媒体】2023年2月24日上午,通金所业务员姬宁, 在海淀法院(山后)刑庭(三层),开庭审理。
姬宁:男, 36 岁;满族;户籍:辽宁锦州;学历:本科;职务:融许众拓客户经理。入职时间:2014年3月;离职时间:2015年6月。目前状态:“取保”(注:2022年1月6日被警方羁押,1月29日取保侯审)。
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冠群驰骋(上海地区机构)集资案 2021-2022……【法院判决书】1、被告人张涵、刘珍犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书(2021.2.2)。被告人张涵先后担任徐汇分公司经理、区域经理等职,负责公司运营及管理,领取相应整体业绩提成,涉及非法吸收公众存款未兑付金额共计3亿余元。被告人刘珍先后担任徐汇分公司销售员、销售主管、团队经理等职,负责管理销售团队、领取相应团队业绩提成,涉及非法吸收公众存款未兑付金额共计2亿余元。
2、被告人贾君贝犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书(2021.9.29)。贾君贝,系冠群驰骋投资管理(北京)有限公司上海金山分公司负责人
3、被告人刘祥、孙军伟、张青松、黄峰、靳猛犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书(2021.11.30)。靳猛,系冠群驰骋投资管理(北京)有限公司上海徐汇第一分公司团队长,刘祥,系冠群驰骋投资管理(北京)有限公司上海徐汇第一分公司团队长,孙军伟,系冠群驰骋投资管理(北京)有限公司上海徐汇第一分公司团队长,张青松,系冠群驰骋投资管理(北京)有限公司上海徐汇第一分公司团队长
4、被告人徐杏泉、韩莉萍、侯兆林犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书(2022.7.29)。徐杏泉,系冠群驰骋投资管理(北京)有限公司上海分公司长宁分部业务主管,韩莉萍,系冠群驰骋投资管理(北京)有限公司上海分公司长宁分部业务员,侯兆林,系冠群驰骋投资管理(北京)有限公司上海分公司长宁分部业务员
5、被告人周琍燕、常宗玉、徐蕾春犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书(2022.11.19)。周琍燕,系冠群驰骋投资管理(北京)有限公司上海分公司长宁分部业务员,常宗玉,系冠群驰骋投资管理(北京)有限公司上海分公司长宁分部业务员,徐蕾春,系冠群驰骋投资管理(北京)有限公司上海分公司长宁分部业务员
深圳市宝安区犯罪嫌疑人谢桂连涉嫌组织、领导传销活动一案 2023.2.24……【检察院通告】犯罪嫌疑人谢桂连涉嫌组织、领导传销活动一案,已于近日由深圳市公安局宝安分局移送我院审查起诉。
侦查机关认定:犯罪嫌疑人谢桂连在朋友圈中推广“掌中油宝”投资项目,截至6月30日平台关闭,其已发展下线50余人,层级达到 V6级(六个层级),非法获利达17万元。
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密码保护:China! 资金清退 2024.11.15-11.15
2024.11.15 浙江杭州市“东融”包海峰等人案资金清退,第一次清退2.2亿元(包含欢乐合家,凯胜基金,合旭,鼎瞬,涉川,麦子金融,东融股权基金)
2024.11.15 浙江杭州市“祺天优贷”胡金宝等人案资金清退(二),第二次清退11181860元
2024.11.15 浙江杭州市“招财猫”袁春峰等人案资金清退(二),第二次清退34654231.12元
2024.11.15 天津市滨海新区秦基伟,李姗姗,刘舒新,刘钊,张杰,王驰,刘萌,刘镜,李博,康志伟,梁静怡诈骗罪处置赃款,现需退赔729人733266.83元,涉及天津众博咨询有限公司,天津泛思人力资源有限公司,天津智意信息科技有限公司且业务员为本案被执行人的诈骗案件受害人,自本公告发布之日起三十日内联系本院执行部门办理领款手续
2024年11月16日
密码保护:China! 资金清退 2024.11.13-11.15
2024.11.15 天津市南开区开展“恒普惠”赵刚等人非法集资案第二次清退,比例11%(首次5%)
2024.11.15 天津市南开区开展“中信泰富”哈楠等人非法集资案首次清退,比例10%
2024.11.15 安徽宣城市泾县刘俊等诈骗,敲诈勒索,寻衅滋事罪一案第三次退赔8110000元,比例24.5747%
2024.11.14 江苏无锡市江阴市法院领取退赃款,2020年4月至2023年2月期间,申某某纠集、招募于某某、郝某、雍某某等人,利用其成立的河北春艺文化传播有限公司、河北春艺盎然商贸有限公司向各省市电视台投放降糖药广告进行电话营销,培训业务员使用话术虚构自己是糖尿病康复中心的健康指导老师,进行远程问诊,采用夸大客户病情、列举西药副作用等方式让客户产生恐慌心理,再将廉价的“百年唐大夫消渴降糖胶囊”“唐康活怡方降糖胶囊”“特研一号”“特研二号”等虚构成“糖尿病康复工程唯一特效用药”、对糖尿病有高治愈率的降糖药,虚构治愈病例,骗取客户信任,继而将上述降糖药高价销售给客户,从而实施诈骗。经积极追赃挽损,现已追回部分赃款。请相关被害人尽快联系领取
2024.11.14 浙江杭州市富阳区“能量锎”夏红明等人集资诈骗案清退15670838.52元,清退时间2024年11月14日
2024.11.14 浙江宁波市中鼎国服(宁波)信息技术中心陈坚,裘明,胡柱亮,胡朝辉,吴传平,龚建平集资案信息登记(735人)
2024.11.14 江西南昌市东湖区发放江西省众人投资管理有限公司徐炳根,罗亚萍案款613285元,140人损失17116182.17元
2024.11.13 广东深圳市开展东方车贷陈兆亮案退赔,852人受损113184053.5元,本次可分配2167580.93元
2024.11.13 广东深圳市开展汇业国际吴永华案退赔,87人受损54528642.74元,本次可分配1618059.75元
2024.11.13 浙江宁波市未了财富蔡洋洋团伙集资案清退,浙平公司177人受损58076548.1元,未了财富182人受损26100916.98元,清退比例浙平公司13.63%,未了财富7.51%
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Vietnam! Trương Mỹ Lan, giai đoạn 1, Án tử hình, Phúc thẩm, (张美兰案第一阶段死刑上诉) 2024.10.23-11.15
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2024年11月15日
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