博爪
密码保护:融金所 2023.2.23……【自媒体】融金所出借人代表23.2.23对接检察院并经侦记录
时间:2023年2月23日下午
地点:福田检察院、福田经侦
出借人代表:Hanna、BillLee、王业锋、龙女、小杰
(3)Hanna重点问关于我们的代理律师庭审中提出的司法审计报告资金流水中有融金所异常转入内蒙8家公司的1.2亿资金没有任何流出是怎么回事?为何不移送检察院?
辛警官回答公司已注销了。
Hanna又问,即使公司注销了,那账户上的资金也有去向,这些钱流向哪去了?
辛警官回答也不是全部注销,其中有几家注销了。这个问题已收到侦查令,会继续侦查(法院根据我们代理律师的庭审发言和《法律意见书》提供的证据已下达调查令)。
融金所案件2023.2.8—2.23一审庭审旁听及延伸的案发地依法WQ活动,历时半个多月。于五位代表2.23对接福田检察院和福田经侦完成暂告结束。
“上得了厅堂下得了厨房”的美貌才女Hanna,2.23的前一天还在泡图书馆学习刑法、查找资料,回家时已华灯初上。
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四川盛世康源生态农业有限公司非法吸收公众存款案 2023.2.26……【警方通告】为依法严惩四川盛世康源生态农业有限公司非法吸收公众存款犯罪活动,现通告如下:
一、根据诉讼的相关要求,该案即将移送至人民法院,为了保证被害人的合法权益,请未到公安机关报案的“四川盛世康源生态农业有限公司非法吸收公众存款案”的被害人,携带本人身份证件、相关合同(协议)交款凭据、银行流水等证明材料,于2023年3月15日之前到成都市公安局武侯区分局经济犯罪侦查大队报案。前期,我分局已多次公开告知被害人尽快报案,截止后仍未递交报案材料的被害人将自行承担相应后果。
二、成都市公安局武侯区分局已对“四川盛世康源生态农业有限公司非法吸收公众存款案”开展立案侦查公安机关再次敦促参加“四川盛世康源生态农业有限公司非法吸收公众存款案”的涉案人员(包括普通员工、兼职人员)自通报之日起三十日内到成都市武侯区分局经侦大队投案自首,并将自己在四川盛世康源生态农业有限公司工作期间的非法所得(提成、奖金、分红、返点等费用)全额上缴至成都市公安局武侯区分局涉案赃款账户。
钱宝网 2023.2.26……【媒体报道】钱小雷自首五年后,终于等来钱宝网资金清退新进展
华夏时报 2023-02-26 20:52 发表于北京
2月中旬,随着南京中级人民法院“钱宝系”案件信息登记核实系统的正式关闭,时隔五年,“钱宝系”案件集资参与人终于等来了资金清退工作的开展。
回顾整个案件,要从钱宝网实际控制人张小雷的自首说起。
2017年12月27日,南京市公安局官方微博“平安南京”发布消息称,钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌非法集资犯罪,于2017年12月26日向南京市公安机关投案自首。他的自首书上写道:“因违反国家相关规定,采取借新还旧的方式向投资人吸收资金,目前已无法兑付本金利息。”
张小雷,天津人,自2010年起,他分别注册成立了江苏钱旺智能系统有限公司、南京钱宝信息传媒有限公司等系列“钱宝系”企业。
彼时,张小雷声称钱宝网的商业模式是建立一个网络平台吸引用户注意力,当用户资源积蓄到一定规模后,再与广告商进行合作,搭建一个广告销售渠道。钱宝网承诺注册成为参与人后,只要缴纳一定数额的押金就能领取任务,在规定的期限内完成任务,就能获取丰厚回报。所谓的“做任务”分为广告任务、分享任务、体验任务、问卷任务等,不同的任务需要交纳数额不等的“保证金”,“保证金”越多则收益越高。
相比任务的简单性,常态年化收益率20%至60%左右不等的高额回报吸引了大批参与人。而这背后却是张小雷等人花费巨资投入到公司的虚假宣传,营造“钱宝系”企业发展良好、实力雄厚的假象。
警方调查指出,2017年7月,以非法集资来的12亿余元从福中集团购买南京江北“智慧城”项目后,对外虚假宣传价值高达200亿元;2016年8月,用非法集资来的2亿多元,通过购买股权的方式,取得南京若尔通用航空发展集团老山项目所有权,对外虚假宣传价值100亿元;以非法集资资金收购的江苏吉信甘油科技有限公司,对外虚假宣传号称亚洲第一、年利润2亿多元,而实际2017年账面利润仅为1600多万元。
张小雷等人还将非法集资的资金,用来赞助西甲皇家社会、巴列卡诺足球俱乐部,成立并运营“钱宝”足球俱乐部,同时用非法集资的资金对外捐赠、赞助,以此扩大知名度和影响力,以吸引更多集资参与人参与非法集资。
在钱宝网铺天盖地的广告宣传中,“钱宝系”企业扩至70余家,涵盖微商、地产、足球、甘油、共享单车等不同领域。但警方调查显示,有实际经营的公司只有20余家,其产生的利润远不足以覆盖所需的高额利息,且这些公司大部分是内部关联交易,极少有外部利润来源。
张小雷钱宝网的虚假宣传,却吸引了更多参与人真金白银的投入,然而随着涌入的参与人越来越多,还本付息的压力越来越大。2017年12月26日,张小雷向南京市公安机关投案自首。
警方调查显示,截至案发,未兑付集资参与人的本金数额达300亿元左右。
“我也是其中的一份子。”90后的诸先生告诉《华夏时报》记者。
2017年年初,诸先生通过朋友、同事介绍了解到了钱宝网,在看到朋友从中有所获益后,在钱宝网投入了近12万元本金。
“其实一开始它(钱宝网)那个收益率我是持怀疑态度的,太高了呀,老话讲‘天下没有免费的午餐’‘天上不会掉馅饼’,但是身边有朋友、同事在投,看他们也确实是拿到钱了,就心动了,当时正好毕业工作后攒下了第一笔积蓄。”诸先生向本报记者讲述道。
在钱宝网爆雷前半年,诸先生拿出了自己工作后的第一笔积蓄投入了钱宝网,此后加上家里父母给的,总计近12万元陆陆续续投了进去。
诸先生告诉记者:“时间太久了,很多细节其实记不清了,当时就是做任务就能拿钱,投的本金越多做的任务获益越高。我记得很快就积攒了一笔不小的收益,期间也提过现,所以当时想着这个平台这么多年了,然后也确实能提钱,肯定是安全的,但没想到很快就出问题了。”
钱宝爆雷后,诸先生仍有10余万元本金未能取出。
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