贵州毕节市“沐丞系”非法集资案件（赵洪利、金哲、阮远见、李宗扩、王镇、苏传贵、张海峰、唐明才、赵建强、段红涛非法吸收公众存款案） 2023.3.15……【资金清退】在涉案资金清退前开展网上信息登记核实（时间为2023年3月21日至2023年3月31日止）。届时，集资参与人可登陆“贵州省地方金融监督管理局”官网进入信息核实登记系统，对个人信息进行核实。案件主办地正加快处置涉案财物，信息核实登记和涉案财物处置工作完成后，将按照集资参与人实际受损金额按比例计算个人清退金额并清退到登记银行账户中。集资参与人未参与本次信息核实登记的，所产生的法律后果自行承担。附：【法院判决书】被告人付洪烈、舒子松、夏宏叶、储秋云、崔银坤犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2020.4.23）。被告人付洪烈，原浙江沐丞实业有限公司总经理。同案犯的供述与辩解1．同案犯赵洪利的供述，证实：2017年5、6月份，赵某用金哲的身份证在上海注册成立了上海沐丞实业有限公司，赵某自己任法人，金哲任监事，并对外宣传上海沐丞实业有限公司在贵定有金海雪山酒店、安顺有夕阳红开发项目、云南昆明有金殿项目等做养老服务项目，带客户前去参观，让客户相信公司，让客户把钱存到公司，公司按照月息2%支付利息，公司先后在贵阳、安顺、兴义、凯里、都匀、黎平、清镇、浙江金华、安徽阜阳等地成立分公司，非法吸收公众存款。2.同案犯金哲的供述，证实：其系云南洪利健康产业有限公司（洪利集团）的股东，赵洪利是大股东，占股80%，是公司法人，其占股20%。其于2017年8月到上海沐丞实业有限公司任总经理。洪利集团在贵定、安顺、毕节、昆明有分公司，开发养老服务项目，未经批准擅自以高额回报为诱饵，面向社会发展会员吸纳资金。3.同案犯张海峰的供述，证实：其系贵州沐丞康养老服务有限公司财务总监。公司隶属于洪利集团。赵洪利所成立的洪利集团在贵定有金海雪山酒店、安顺有夕阳红开发项目、云南昆明有金殿项目等开发养老服务项目，为筹集资金，未经批准擅自以高额回报为诱饵，向社会公众吸收资金，公司先后在贵阳、遵义、安顺、兴义、凯里、都匀、六盘水等地成立分公司。4.同案犯苏传贵的供述，证实：其系云南洪利健康产业集团的执行董事。赵洪利所成立的洪利集团在贵定有金海雪山酒店、安顺有夕阳红开发项目、云南昆明有金殿项目等开发养老服务项目，为筹集资金，未经批准擅自以高额回报为诱饵，向社会公众吸收资金，公司先后在毕节、贵阳、凯里、上海等地成立分公司。5.同案犯阮远见的供述，证实：其在贵州沐丞康养老服务有限公司任策划部经理，负责培训洪利集团的主持人放后备干部，将众多公司进行包装，制作宣传资料，对外宣称洪利集团。赵洪利所成立的洪利集团在贵定有金海雪山酒店、安顺有夕阳红开发项目、云南昆明有金殿项目等开发养老服务项目，为筹集资金，未经批准擅自以高额回报为诱饵，向社会公众吸收资金。6.同案犯李宗扩的供述，证实：其于2018年10月到洪利集团任讲师，向投资人宣传洪利集团的实力，让投资人投钱到集团。赵洪利所成立的洪利集团在贵定有金海雪山酒店、安顺有夕阳红开发项目、云南昆明有金殿项目等开发养老服务项目，为筹集资金，未经批准擅自以高额回报为诱饵，向社会公众吸收资金，公司先后在贵阳、安顺、兴义、大方、清镇、都匀、六盘水等地成立分公司。