非法吸储！涉案金额3.7亿！包头1300余人参与
北方新报 2023-04-04 21:00 发表于内蒙古
“涉案金额特别巨大，受害群众遍布全市，我们要对线索、证据进一步梳理，办成铁案，给受害者一个交代。”4月1日，包头市青山区公安分局发布，成功破获一起涉案金额高达3.7亿元的非法吸收公众存款案，有力打击了不法经营行为，及时为群众挽回了损失。
记者采访办案民警后了解到，2022年12月，青山区公安分局经侦大队接到多位群众报警称：包头市青山区恒源银座写字楼内一家名为恩泽动力的公司以新能源汽车及新能源充电桩销售为噱头，以售后返租高额收益的形式销售理财产品，并承诺绝对保本保息到期还本付息。
据报警人透露，早在2019年9月，其朋友向他推荐了该公司的充电桩理财产品，并称十分保险，稳赚不赔。在朋友的推荐下报警人于2019年10月以1.66万元每根与恩泽动力公司签署充电桩销售协议购买40根充电桩共计66.4万元，同时与该公司签署期限3年的租赁合同，将充电桩返租给公司代为运营，协议规定按投资金额的固定比例作为利息，以租金形式每月支付，年化利率达到14%，在协议到期后公司原价回购充电桩，并退回本金。
该案件引起了经侦大队领导的高度重视，侦查员立即展开调查，他们结合网络查询与线下走访，线上对该公司工商信息深入调查，摸清公司主营范围与注册信息，及主要负责人张某某的个人信息；线下通过对公司周边商户走访，了解到该公司日常运营状况及公司参与管理的员工，列出主要成员16人。侦查员了解到总公司对包头分公司成员进行高额提成分红奖励，每推荐新客户投资即可获得提成分红，按月发放给员工。2017年12月至今，分公司经理人均获得100万余元的奖励；团队经理人均获得50万元提成奖励，并且对业绩达标的分公司经理及团队经理进行车辆奖励。
侦查员同步调取西安总公司后台数据，筛选比对后发现，包头地区自2017年12月至今，涉及投资人数1300余人，投资金额高达3.7亿余元。
在包头市公安局经侦支队统一领导协调下，各旗县区分局积极配合，最终收集报案材料1000余份，装订形成卷宗93卷。侦查员夜以继日对报案材料进行梳理，再将投资人银行流水逐笔分析，最终捋出了清晰的资金流向，对获得高提成的16名可疑人员走访，最终将包头地区分公司非法吸收公众存款的负责人张某某及其余6名主要管理人员全部挖出。
通过前期缜密调查，在获得了充分证据后，于2023年1月至3月，青山区公安分局经侦大队陆续将7名犯罪嫌疑人全部抓获，并全部采取强制措施，共查封涉案车辆6辆，扣押涉案资金40余万元。
下一步，青山区公安分局经侦大队将持续发力，为群众追赃完损，重拳打击非法集资类犯罪，保证包头市社会持续稳定。同时，警方再次呼吁广大群众注意识别和防范，务必理性投资和远离非法集资，守护好自己的钱袋子。
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