700人损失超20亿！他集资诈骗，上终身黑名单！中基协：注销！
2023-04-06 11:03 发表于广东
去年11月底，轰动一时的华领资产集资诈骗案一审宣判，该案造成700余名投资者损失20余亿元，实控人孙祺以集资诈骗罪被判处无期徒刑，备受市场关注。
4月4日，中国基金业协会对上海华领鋆弘股权投资基金（简称“上海华领”）和孙祺发布了纪律处分事先告知书送达公告。经查，上海华领存在两项违规行为，协会取消上海华领的会员资格，撤销其管理人登记，并将孙祺加入黑名单，期限为终身。
上海华领被撤销登记，孙祺被纳入终身黑名单
4月4日，中国基金业协会对上海华领和孙祺发布了纪律处分事先告知书送达公告。
基金业协会备案信息显示，上海华领成立于2011年，2015年9月在协会完成备案登记，机构类型为私募股权、创业投资基金管理人，注册资本为1000万元，实控人为孙祺。
经查，上海华领存在两项违规行为：
一是未及时向协会进行重大事项报告。根据资产管理业务综合报送平合登记信息，上海华领法定代表人兼总经理为顾斌斌、合规风控负责人为黄兴东。根据从业人员系统显示，上述人员均已通过强制离职的方式从公司离职，但未向协会进行重大事项投告。
二是，不具备持续经营能力。第一，上海华领法定代表人孙祺因有履行能力而拒不履行生效法律文书被宁波市江北区人民法院列为失信被执行人。第二，上海华领在协会登记的联系人已离职，且目前无法与公司取得有效联系。第三，2022年11月24日，上海第一中级人民法院依法公开宣判华领资产、孙祺集资诈骗案。
最终，协会取消上海华领的会员资格，撤销其管理人登记，并将孙祺加入黑名单，期限为终身。
孙祺的名下还有一家私募叫上海华领资产管理有限公司，即华领资产，于2013年8月成立，目前已经被注销。2016年2月至2018年1月，华领资产先后成立华领泽银稳健系列和华领定制系列共计35只票据私募投资基金产品。华领资产宣称基金投资银行承兑汇票或票据收益权项目，资金全程在银行间封闭循环运作，且基金产品分级设计，优先级投资的资金安全有保障等。
但实际上，据孙祺供述，华领发行的基金底层资产银行承兑汇票都是虚假的，是为套取投资人资金而虚构的，投资人对此不知情，购买时认为是低风险产品。
经司法审计，华领资产涉案私募基金募集资金总额90.17亿余元，其中优先级投资77.05亿余元，劣后级投资13.12亿余元。资金被用于兑付投资人本息57.49亿余元，公司经营支出4.67亿余元，受让华领资产涉案基金1.08亿余元，其余用于投资、对外借贷及个人挥霍等。至案发，造成700余名被害人实际经济损失20亿余元。
2019年11月19日，孙祺接公安机关电话通知后，主动投案并交代其犯罪事实。案发后，公安机关冻结、查封了相关银行账户、股权及房产等财产。
去年11月底，历时3年的华领资产集资诈骗案一审宣判，华领资产以集资诈骗罪判处罚金人民币2亿元，公司实控人孙祺以集资诈骗罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
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