广东省深圳市罗湖区“泛金国际”、“艾斯国际”、“奥睿”涉案平台45人涉嫌诈骗罪、涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案 2023.4.10……【法院通告】第二次开庭

（2023）粤0303刑初168号
发布时间：2023-04-10 16:59:07

广东省深圳市罗湖区人民法院
开庭公告
（2023）粤0303刑初168号

我院立案审理的深圳市罗湖区人民检察院指控被告人杨某新等31人涉嫌诈骗罪一案（涉案平台“泛金国际”、“艾斯国际”、“奥睿”）一案，拟定于2023年4月19日公开开庭审理（第二次开庭），现将有关事项公告如下：

一、开庭时间、地点

2023年4月19日9:30开始（全天），本院三楼第一审判庭

二、旁听方式

现场旁听。社会公众可在4月14日前向本院申请到庭审现场旁听（为控制人流，旁听人员数量不超过10人，敬请谅解）。

三、注意事项

（一）参加旁听的人员应当遵守庭审纪律和规则，服从法院工作人员的安排。庭审现场不得录音录像。

（二）参加旁听人员需佩戴口罩、出示身份证件原件。

四、联系方式

联系人、电话：卢助理，0755-25038184、何助理，0755-25038073

联系地址：深圳市罗湖区沿河北路2000号

特此公告。

深圳市罗湖区人民法院
2023年4月10日

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（2023）粤0303刑初167号
发布时间：2023-04-10 16:59:20

广东省深圳市罗湖区人民法院
开庭公告
（2023）粤0303刑初167号

我院立案审理的深圳市罗湖区人民检察院指控被告人关某鸿等14人涉嫌诈骗罪、被告人张某等2人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案（涉案平台“泛金国际”、“艾斯国际”、“奥睿”）一案，拟定于2023年4月18日公开开庭审理（第二次开庭），现将有关事项公告如下：

一、开庭时间、地点

2023年4月18日9:30开始（全天），本院三楼第一审判庭

二、旁听方式

现场旁听。社会公众可在4月14日前向本院申请到庭审现场旁听（为控制人流，旁听人员数量不超过10人，敬请谅解）。

三、注意事项

（一）参加旁听的人员应当遵守庭审纪律和规则，服从法院工作人员的安排。庭审现场不得录音录像。

（二）参加旁听人员需佩戴口罩、出示身份证件原件。

四、联系方式

联系人、电话：卢助理，0755-25038184、何助理，0755-25038073

联系地址：深圳市罗湖区沿河北路2000号

特此公告。

深圳市罗湖区人民法院
2023年4月10日

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推荐股票投资的方式实施诈骗的犯罪团伙 2021.9.1……犯罪嫌疑人关宗鸿、关宗伟等24人涉嫌诈骗罪，陈二艳等3人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪一案，已于近日由深圳市公安局罗湖分局移送我院审查起诉。犯罪嫌疑人关宗鸿、关宗伟、关宗辉、陶明太、吴鸿燕系亲戚关系，几人经过共谋，组成一个以推荐股票投资的方式实施诈骗的犯罪团伙。其中犯罪嫌疑人关宗鸿总负责，该团伙分两个窝点，其中一个窝点位于我国东莞市，由犯罪嫌疑人关宗辉负责；另一个窝点位于泰国合艾市，由犯罪嫌疑人关宗伟、陶明太、吴鸿燕负责。该团伙先后招徕犯罪嫌疑人谢康成、杨永源、杨再新、胡港、冯树成、郑世辉、陈涌财、陈忠、黄和金、黄立沛、黄谟才、李锋胜、李凤、庞娥、王乔昱、叶凤娟、张玉国、陈孝、傅土连等及犯罪嫌疑人崔海超、姜俊杰、袁志辉、冼晶、梁辉明、梁建国、黄秋菊、林嘉敏、李远富、郑光鹏、刘小奇、王传慧、邓惠记、 穆义宁、蔡灿伟、黄奇锋（均另案处理）等人。具体犯罪手段为：犯罪嫌疑人假冒“同花顺”等工作人员，以推荐优质股票的名义骗得被害人的信任后，将被害人引流到位于泰国窝点的犯罪嫌疑人所在的各个微信群中，通过推荐被害人加入虚假的股票交易平台如泛金国际、金胜APP等，以投资亏损为由骗得被害人的财物

以推荐股票投资的方式实施诈骗的犯罪团伙 2021.12.3……犯罪嫌疑人兰芬、崔海超等18人涉嫌诈骗罪，孙昌毅等2人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪一案，已于近日由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。……该团伙分两个窝点，其中一个窝点位于我国东莞市，由犯罪嫌疑人关宗辉负责；另一个窝点位于泰国合艾市，由犯罪嫌疑人关宗伟、陶明太、吴鸿燕负责。该团伙先后招徕犯罪嫌疑人谢康成、杨永源、杨再新、胡港、冯树成、郑世辉、陈涌财、陈忠、黄和金、黄立沛、黄谟才、李锋胜、李凤、庞娥、王乔昱、叶凤娟、张玉国、陈孝、傅土连等及犯罪嫌疑人崔海超、姜俊杰、袁志辉、冼晶、梁辉明、梁建国、黄秋菊、林嘉敏、李远富、郑光鹏、刘小奇、王传慧、邓惠记、穆义宁、蔡灿伟、黄奇锋等人。具体犯罪手段为：犯罪嫌疑人假冒“同花顺”等工作人员，以推荐优质股票的名义骗得被害人的信任后，将被害人引流到位于泰国窝点的犯罪嫌疑人所在的各个微信群中，通过推荐被害人加入虚假的股票交易平台如泛金国际、金胜APP等，以投资亏损为由骗得被害人的财物。