杭州白朝阳、宫涛、廖林锋、徐露菲等犯非法吸收公众存款罪案（“三玺理财”案） 2023.4.21……【资金清退】“三玺理财”案资金清退（二）。对已执行到位的涉案资金进行第二次清退，清退对象北京大众证券投资有限公司杭州分公司非法吸收的受损集资参与人。清退金额为人民币72388.42元。清退时间2023年4月21日。本次清退采取线上清退方式。法院通过工商银行为受损集资参与人办理资金清退业务。受损集资参与人需携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取清退资金。（大众（北京）证券投资有限公司是三玺集团的全资子公司，成立于2016年。集团公司三玺集团成立于2014年，注册资本1亿元，注册在上海自贸区，总部位于上海徐家汇CBD）附：【法院判决书】郭杰、汪丹丹、唐剑非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（浙江省淳安县人民法院 2019.9.25）附：【法院判决书】汪丹丹、郭杰、唐剑非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书（浙江省杭州市中级人民法院 2019.11.22）附：【法院判决书】郭杰涉非法吸收公众存款罪刑事一审案件刑事判决书（上海市徐汇区人民法院 2021.12.10）被告人郭杰，男，山西省，汉族，硕士文化，系上海三玺资产管理有限公司法定代表人、总经理，户籍地山西省长治市，在沪无固定住所。2019年9月因犯非法吸收公众存款罪被浙江省淳安县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元。2020年7月9日因本案被上海市公安局徐汇分局刑事拘留，同年8月12日被逮捕。被害人徐的陈述，证实，2018年5月份一天，其在千岛湖镇南山公园遇到三玺公司的人在发传单，了解到该公司的利息比银行高。其遂于2018年6月1日到该公司投了6万元半年期，年化利息8.5%，合同编号是SX0180832；6月6日，其又去投资了5万元一年期，年化利率11.5%，合同编号是SX0180841；7月31日，其又去投了3万元一年期，年化率11%，合同编号是SX0183261。前后三次其总共投了14万元，利息收了2550元，投资及接收利息都是邮政储蓄银行账号。2018年12月份，其第一笔6万元的投资款到期后，其一直未收到三玺公司返还本金，其到上海总部找到郭杰要回1万元本金。分公司让业务员以在店门口、公园、广场分发印制理财产品的宣传单、向路人推荐理财产品、接受电话咨询、通过熟人介绍等方式吸收客户投资。淳安分公司的理财产品都是上海三玺资产管理有限公司发布的理财产品，有投资期限3个月的“玺富宝”、6个月的“玺运宝”、12个月的“玺来宝”和“玺红包”，客户投资三个月期限的年化收益利息是7.5%（后来降至7%）、投资期限是半年的年华收益利息是8.5%（后面降至8%）、投资期限是一年的年华收益利息是10.5%（后面降至10%）。