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密码保护:河南省禹州市山峰瓷业有限公司阜阳分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.4.21……【警方通告】2019年9月26日,阜阳市公安局颍州分局对禹州市山峰瓷业有限公司阜阳分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,禹州市山峰瓷业有限公司阜阳分公司在阜阳市内从事非法吸收公众存款活动,主要犯罪嫌疑人张占锋、李海军等人已被采取刑事强制措施并移送起诉至法院。请目前还未到公安机关登记报案的集资参与人,自本通告发布之日起至2023年5月5日到阜阳市公安局颍州分局登记备案。
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非法集资
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iB链盒、iBox链盒(海南链盒科技有限公司) 2023.4.21……【媒体报道】4月12日,多名iBox用户反映,他们在海南链盒科技旗下iBox平台购买数字藏品时被诈骗。针对多名用户报案称被链盒科技诈骗,4月13日,海南省澄迈县公安局正式受理该案。
深圳市三木珠宝有限公司莲花分公司、鑫琦(深圳)珠宝有限公司莲花分公司、深金珠宝(深圳)有限公司莲花分公司负责人非法吸收公众存款一案 2023.4.21……【法院发布】4月21日,备受社会关注的”三木珠宝”莲花分公司负责人吴某某非法吸收公众存款一案在莲花县人民法院公开开庭审理。公诉机关指控:被告人吴某某2021年3月至2022年5月担任深圳市三木珠宝有限公司莲花分公司、鑫琦(深圳)珠宝有限公司莲花分公司、深金珠宝(深圳)有限公司莲花分公司负责人兼任第三门店店长期间,未经有关部门依法批准,采用推荐会、门店宣传、发送宣传单、业务员进村入户及”口口相传”等方式进行公开宣传,承诺高额回报,以销售黄金珠宝为名,以高额利息、还本付息的方式,向莲花县不特定公众宣传该公司开展”黄金加工代销售”及”黄金实物投资买卖黄金”业务,并利用总公司设立的APP变相吸收资金。吴某某在任职期间,该公司共向738人非法吸收存款1.1亿余元,造成实际损失1亿余元。吴某某非法获利60万余元。
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密码保护:China! 资金清退 2024.11.15-11.15
2024.11.15 浙江杭州市“东融”包海峰等人案资金清退,第一次清退2.2亿元(包含欢乐合家,凯胜基金,合旭,鼎瞬,涉川,麦子金融,东融股权基金)
2024.11.15 浙江杭州市“祺天优贷”胡金宝等人案资金清退(二),第二次清退11181860元
2024.11.15 浙江杭州市“招财猫”袁春峰等人案资金清退(二),第二次清退34654231.12元
2024.11.15 天津市滨海新区秦基伟,李姗姗,刘舒新,刘钊,张杰,王驰,刘萌,刘镜,李博,康志伟,梁静怡诈骗罪处置赃款,现需退赔729人733266.83元,涉及天津众博咨询有限公司,天津泛思人力资源有限公司,天津智意信息科技有限公司且业务员为本案被执行人的诈骗案件受害人,自本公告发布之日起三十日内联系本院执行部门办理领款手续
2024年11月16日
密码保护:China! 资金清退 2024.11.13-11.15
2024.11.15 天津市南开区开展“恒普惠”赵刚等人非法集资案第二次清退,比例11%(首次5%)
2024.11.15 天津市南开区开展“中信泰富”哈楠等人非法集资案首次清退,比例10%
2024.11.15 安徽宣城市泾县刘俊等诈骗,敲诈勒索,寻衅滋事罪一案第三次退赔8110000元,比例24.5747%
2024.11.14 江苏无锡市江阴市法院领取退赃款,2020年4月至2023年2月期间,申某某纠集、招募于某某、郝某、雍某某等人,利用其成立的河北春艺文化传播有限公司、河北春艺盎然商贸有限公司向各省市电视台投放降糖药广告进行电话营销,培训业务员使用话术虚构自己是糖尿病康复中心的健康指导老师,进行远程问诊,采用夸大客户病情、列举西药副作用等方式让客户产生恐慌心理,再将廉价的“百年唐大夫消渴降糖胶囊”“唐康活怡方降糖胶囊”“特研一号”“特研二号”等虚构成“糖尿病康复工程唯一特效用药”、对糖尿病有高治愈率的降糖药,虚构治愈病例,骗取客户信任,继而将上述降糖药高价销售给客户,从而实施诈骗。经积极追赃挽损,现已追回部分赃款。请相关被害人尽快联系领取
2024.11.14 浙江杭州市富阳区“能量锎”夏红明等人集资诈骗案清退15670838.52元,清退时间2024年11月14日
2024.11.14 浙江宁波市中鼎国服(宁波)信息技术中心陈坚,裘明,胡柱亮,胡朝辉,吴传平,龚建平集资案信息登记(735人)
2024.11.14 江西南昌市东湖区发放江西省众人投资管理有限公司徐炳根,罗亚萍案款613285元,140人损失17116182.17元
2024.11.13 广东深圳市开展东方车贷陈兆亮案退赔,852人受损113184053.5元,本次可分配2167580.93元
2024.11.13 广东深圳市开展汇业国际吴永华案退赔,87人受损54528642.74元,本次可分配1618059.75元
2024.11.13 浙江宁波市未了财富蔡洋洋团伙集资案清退,浙平公司177人受损58076548.1元,未了财富182人受损26100916.98元,清退比例浙平公司13.63%,未了财富7.51%
2024年11月16日
Vietnam! Trương Mỹ Lan, giai đoạn 1, Án tử hình, Phúc thẩm, (张美兰案第一阶段死刑上诉) 2024.10.23-11.15
2024年11月15日
Hongkong! 案情簡報, 使用虛假文書, 彈票黨, 串謀詐騙, 洗黑錢, 盜用銀行卡, 跨境賣淫集團, 自编自导交通意外 2024.11.4-11.15
2024年11月15日
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