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密码保护:宁夏中卫市中宁县光彩事业互助会非法吸收公众存款案 2023.4.25……【警方通告】中宁县光彩事业互助会涉嫌非法吸收公众存款案我局已于2023年4月4日立案侦查,请未到公安机关备案登记的融资存款人于2023年6月30日前尽快到中宁县公安局接警中心(公安局大门东侧办公室)登记备案(接警中心的作息时间为工作日上午8:30-12:00,下午2:00-6:00,自五一假期结束后实行夏季作息时间:上午8:30-12:00,下午14:30-18:30)。
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非法集资
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河北唐山馨泰贸通贸易有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.4.3……【警方通告】北京博康艾馨科技集团有限公司法人陈剑锋等人因涉嫌非法吸收公众存款犯罪,已被北京大兴公安部门采取强制措施。唐山市公安局高新分局已依法对其下属单位唐山馨泰贸通贸易有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。请涉及唐山馨泰贸通贸易有限公司的投资参与人携带相关报案材料(投资人身份证原件及复印件、银行卡复印件、合同复印件、银行资金流水、转账记录、宣传资料、聊天截屏等)前往唐山市公安局高新分局刑侦大队(唐山市高新区华岩北路与大学西道交叉口南行200米)报案。参与人须在2023年5月31日前完成报案登记,逾期未报案或提供虚假材料而影响本人合法权益的,后果由本人自行承担。
辽宁营口市站前区“同心社区”涉嫌非法吸收公众存款案 2023.4.25……【警方通告】站前区“同心社区”涉嫌非法吸收公共存款被我局立案侦查。目前,调查取证、人员审查、投资人接报案、资产追缴等工作正在全力开展。请所有“同心社区”投资人携带本人身份证及复印件、投资合同及复印件、银行流水于工作日到站前公安分局八田地派出所报案。报案时间截止至2023年7月1日。如仍未到公安机关报案的受损人视为放弃报案,对放弃报案造成个人损失的由放弃报案的个人承担。
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2024.11.14 浙江杭州市富阳区“能量锎”夏红明等人集资诈骗案清退15670838.52元,清退时间2024年11月14日
2024.11.14 浙江宁波市中鼎国服(宁波)信息技术中心陈坚,裘明,胡柱亮,胡朝辉,吴传平,龚建平集资案信息登记(735人)
2024.11.14 江西南昌市东湖区发放江西省众人投资管理有限公司徐炳根,罗亚萍案款613285元,140人损失17116182.17元
2024.11.13 广东深圳市开展东方车贷陈兆亮案退赔,852人受损113184053.5元,本次可分配2167580.93元
2024.11.13 广东深圳市开展汇业国际吴永华案退赔,87人受损54528642.74元,本次可分配1618059.75元
2024.11.13 浙江宁波市未了财富蔡洋洋团伙集资案清退,浙平公司177人受损58076548.1元,未了财富182人受损26100916.98元,清退比例浙平公司13.63%,未了财富7.51%
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