全国首例“直播打赏洗钱案”告破！涉案金额近亿元播报文章
第一财经 2023-05-15 12:45
5月15日是第14个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日，今日上午10时，上海市公安局召开新闻发布会，通报上海警方全力打击和防范经济犯罪的措施成效，介绍全国首例利用网络直播“打赏”实施洗钱犯罪案件的有关情况。
此前，在公安部的统一指挥部署下，上海警方在人民银行上海总部反洗钱部门和相关省市公安机关的支持配合下，成功侦破全国首例利用网络直播“打赏”实施洗钱犯罪案件，抓获犯罪嫌疑人21名，捣毁一条寄生于网络直播平台、洗兑转移非法集资等黑灰资金的新型洗钱犯罪产业链，涉案金额近亿元。
2022年6月，警方在对涉案资金进行追查的过程中发现，有巨额赃款被用于在某网络直播平台充值打赏。尽管警方在办案过程中见到过许多犯罪嫌疑人将赃款肆意挥霍的情况，但将巨额赃款用于打赏主播实属罕见，这引起了警方的关注。
由此入手，警方全量梳理排查了涉案赃款被用于充值打赏的记录明细。随着调查的深入，警方甄别发现集资诈骗犯罪嫌疑人在充值打赏网络主播后不久，其个人账户中便会收到网络主播打来的巨额钱款。上海公安经侦部门随即成立专案组开展立案侦查，并迅速锁定了李某等4名存在事后集中批量返款等可疑行为的网络主播。
以网络主播为切入点，警方循线深挖发现这些主播都曾与集资诈骗犯罪嫌疑人来往密切。经过进一步缜密调查，警方成功挖出一条少数网络主播通过接受打赏“刷流量”，并为集资诈骗团伙清洗转移赃款的新型洗钱犯罪通道。
经查，自2019年6月至2020年7月期间，上述集资诈骗犯罪嫌疑人为转移隐匿犯罪所得，结识了在某网络直播平台担任主播的犯罪嫌疑人李某等人，提出由其在李某等人的直播间内打赏礼物，为其抬高直播人气和曝光率，帮助其赚取直播平台榜首奖励，并指使李某等人事后再将所收取的打赏钱款返还至集资诈骗犯罪嫌疑人的个人账户中。事成后，李某等人还可从中收取部分佣金作为报酬。随后，李某等人在明知打赏钱款系集资诈骗犯罪所得的情况下，通过在直播期间接受打赏的方式收取赃款，并通过提现、转账等方式洗兑打赏资金，以此为犯罪嫌疑人清洗和转移赃款。
披着“打赏”的皮，干着洗钱的事儿 上海警方侦破全国首例利用网络直播“打赏”洗钱犯罪案 涉案近亿元
经济观察报 2023-05-15 20:21
5月15日，第14个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。上海市公安局通报成功侦破全国首例利用网络直播“打赏”实施洗钱犯罪案件。
上海市公安局通报表示，日前在公安部的统一指挥部署下，上海警方在人民银行上海总部反洗钱部门和相关省市公安机关的支持配合下，成功侦破全国首例利用网络直播打赏实施洗钱犯罪的案件，抓获犯罪嫌疑人21名，捣毁一条跻身于网络直播平台，洗兑转移非法集资的黑灰资金的新型洗钱犯罪产业链，涉案金额近亿元。
集资诈骗款用于直播打赏
具体来看，上海市公安局在通报中指出，前期上海市公安局浦东分局立案侦查了一起集资诈骗案，查明犯罪嫌疑人在2018年1月至2020年7月期间，先后设立了多家公司，以新能源车辆融资租赁收益权转让的名义，通过线下门店向社会公众承诺高额的收益，销售各类理财产品，进而非法募集资金，并进行大肆的挥霍。
去年6月，警方在持续推进追账工作，对涉案资金进行追查的过程中发现有巨额的赃款被用于了在某网络直播平台充值打赏。
上海市公安局称，尽管警方在办案过程中，之前我们也看到过不少犯罪嫌疑人有挥霍的情况，但是将巨额的赃款用于打赏主播这种情况还是非常的罕见，这引起了我们警方的怀疑和高度的关注。
由此警方全量梳理排查了涉案赃款被用于充值打赏的记录，随着调查的深入，警方发现，集资诈骗犯罪嫌疑人在充值打赏网络主播后，他个人的账户里面会收到网络主播打来的巨额的钱款。上海公安经侦部门专案组开展一个侦查，并迅速锁定了李某等4名存在事后集中批量返款等可疑行为的网络主播。
据了解，此前，上海至雅实业（集团）有限公司（下称“至雅集团”）实控人因为出手阔绰在直播平台打赏，遭到投资者质疑洗钱。
2020年9月10日，“警民直通车浦东”官方微信发布，关于“上海至雅实业（集团）有限公司”案件侦办的情况通报。通报指出，2020年8月19日，上海市公安局浦东分局根据投资人报案，对至雅集团以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，并对公司高管王某、肖某等7名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。
警方调查显示，自2017年12月起，至雅集团在未经国家有关部门批准的情况下，通过在福建、山东、湖北等地设立线下门店，以承诺支付7%至12%不等的高额收益为饵，以特种车辆和新能源车辆融资租赁收益权转让为名，通过销售各类理财产品的方式向社会不特定公众非法募集资金。目前，案件正在进一步侦办中。
据工商信息显示，至雅集团的法定代表人、董事长、实际控制人均为于跃，其持股99%。
此前，不少投资人爆料称，公司实控人于跃平时喜好在直播平台打赏，且出手阔绰。例如，于跃其中的一个账的消费记录显示，自2019年6月到2020年7月，共计打赏5500万余元。
彼时便有部分投资人质疑于跃利用直播平台洗钱。
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